মাল্টা নিয়ন্ত্রক লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছে

কোনো নিয়ন্ত্রক অনুমোদন বা নিবন্ধন নেই

মাল্টা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটি (MFSA) Distributex সম্পর্কে একটি সতর্কবার্তা জারি করেছে, যা একটি অননুমোদিত ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটিং সত্তা—যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নিয়োগ অভিযান চালাচ্ছে এবং আইনগত অনুমোদন বা কর্পোরেট নিবন্ধন ছাড়াই মাল্টাজুড়ে শারীরিক অফিস পরিচালনা করছে।

Distributex Limited এবং DX সহ বিভিন্ন নামে পরিচালিত এই সত্তাটি তাদের ওয়েবসাইট এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে উপলব্ধ একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল উপস্থিতি বজায় রাখে। অনলাইন উপস্থিতির বাইরে, গোষ্ঠীটি মাল্টায়ও শারীরিক উপস্থিতি স্থাপন করেছে—বিরকিরকারা, হামরুন, মোস্তা এবং হাল তারশিয়েন-এর অফিসগুলো থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, এবং জনসাধারণকে স্থানীয় সমাবেশে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, যা “official employee meetings” হিসেবে সাজানো হয়।

শারীরিক উপস্থিতি ও সংগঠিত ইভেন্ট থাকা সত্ত্বেও, আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা উল্লেখ করেছে যে Distributex-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো সত্তাই মাল্টায় নিবন্ধিত নয়। মাল্টার ভার্চুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস কাঠামোর অধীনে, মাল্টার ভেতরে বা মাল্টা থেকে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত সেবা বা আর্থিক পণ্য অফার করা যে কোনো সত্তাকে কঠোর যাচাই ও অনুমোদনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। MFSA জোর দিয়ে বলেছে, Distributex কখনোই মাল্টিজ আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন পায়নি।

এক বিবৃতিতে, MFSA জানিয়েছে তাদের বিশ্লেষণে Distributex-এর বেশ কয়েকটি পরিচালনাগত বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে, যা উচ্চ-ঝুঁকির মাল্টিলেভেল মার্কেটিং কাঠামো ও পিরামিড স্কিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সতর্ক সংকেতগুলোর মধ্যে রয়েছে অংশগ্রহণকারীদের প্ল্যাটফর্মে যোগ দিতে বাধ্যতামূলক আর্থিক অবদান দিতে বলা এবং সদস্যদের উৎসাহিত করা নতুন অংশগ্রহণকারী অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রেফারাল কমিশনের মাধ্যমে।

বিশ্লেষণে আরও চিহ্নিত করা হয়েছে যে Distributex সদস্যপদ স্তরের ভিত্তিতে আর্থিক রিটার্ন প্রচার করছে, প্রকৃত বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে নয়।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা উল্লেখ করেছে, এসব বৈশিষ্ট্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবৈধ পিরামিড স্কিম প্রমাণ করে না; তবে তারা সতর্ক করেছে যে এ ধরনের মডেল বিনিয়োগকারীদের জন্য গুরুতর আর্থিক ঝুঁকি বহন করে। সতর্কবার্তাটি মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসা হিসেবে ছদ্মবেশে থাকা পিরামিড স্কিম সম্পর্কে MFSA-এর বিস্তৃত জনসাধারণের নির্দেশিকাকেও উল্লেখ করেছে।

ডিজিটাল অ্যাসেটের জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত বিচারব্যবস্থা হিসেবে মাল্টার অবস্থান অননুমোদিত অপারেটরদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে, যারা দ্বীপটির সুনামকে কাজে লাগাতে চায়। লাইসেন্সবিহীন সত্তাগুলো প্রায়ই শারীরিক অফিস, কাঠামোবদ্ধ নিয়োগ ইভেন্ট এবং তালিকাভুক্ত মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে বৈধতার একটি ভ্রম তৈরি করে, একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রক নজরদারি এড়িয়ে চলে।

MFSA জনসাধারণকে কঠোরভাবে অনুরোধ করছে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং লাইসেন্সবিহীন কার্যক্রমে অর্থ অঙ্গীকার করা থেকে বিরত থাকতে। অনিয়ন্ত্রিত প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সম্পন্ন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতারণা বা আর্থিক ক্ষতির ঘটনায় ভোক্তারা আইনগত সুরক্ষা বা প্রতিকার থেকে বঞ্চিত থাকেন।