অডিটে ৭ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক ঘাটতি উদ্ঘাটনের পর Orionx কার্যক্রম স্থগিত করেছে

৭ মিলিয়ন ডলারের তহবিল ঘাটতির মধ্যে Orionx গ্রাহক উত্তোলন বন্ধ করল

চিলি, যে দেশটি ২০২৫ সাল থেকে বিটকয়েনকে রিজার্ভ সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি আলোচনা করে আসছে, সম্ভবত তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে।

Orionx, চিলিভিত্তিক একটি এক্সচেঞ্জ যা ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত ব্যবহারকারী রয়েছে, যা তরুণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে ক্রিপ্টোর জনপ্রিয়তা থেকে সুবিধা পেয়েছিল, তার আর্থিক অবস্থায় বহু-মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি আবিষ্কারের পর কার্যক্রম গুটিয়ে নিচ্ছে। তাদের সাইটে কোম্পানি জানায়, সিদ্ধান্তটি একটি ফরেনসিক অডিটের পর নেওয়া হয়েছে, যেখানে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা ওয়ালেটগুলিতে ৭ মিলিয়ন ডলারের বেশি স্থানান্তরকারী একাধিক লেনদেন শনাক্ত করা হয়েছে।

এক্সচেঞ্জটির দাবি, অডিটে নির্ধারিত হয়েছে যে “Orionx-এর দুই প্রতিষ্ঠাতা অংশীদার, জোয়াকিন দিয়াস এবং রোবের্তো জিবার্ট—কোম্পানির অন্যান্য সাবেক কর্মীদের সঙ্গে—অভিযোগ অনুযায়ী সম্পদ-দায় অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করা এক বা একাধিক লেনদেন সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং এতে জড়িত ছিলেন।”

এছাড়াও Orionx এই ঘটনাগুলি জাতীয় পাবলিক প্রসিকিউটরের দপ্তরে রিপোর্ট করেছে, যাতে এসব স্থানান্তর স্পষ্ট করতে তদন্ত শুরু করা যায়; এবং কথিতভাবে এই কর্মকাণ্ডে জড়িত সাবেক নির্বাহীদের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি অভিযোগও দায়ের করেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, আইনি অভিযোগ অনুযায়ী লেনদেনগুলো ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল, যেখানে এক্সচেঞ্জের ওয়ালেট থেকে অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে কোম্পানির ইমেইলের সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করা হয়।

অডিটে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে উত্তোলিত অর্থ “বাজার কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, ফলে উপলব্ধ লাভ-ক্ষতি তৈরি হয়, পাশাপাশি ফান্ডিং ফি—পরিশোধিত ও প্রাপ্ত উভয়ই—এবং কার্যক্রম-সম্পর্কিত ট্রেডিং ফি যুক্ত হয়েছিল।” এটি সত্য হলে বোঝায় যে ব্যবহারকারীদের তহবিল অন্য প্ল্যাটফর্মে জল্পনামূলক ট্রেডিংয়ে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই প্রক্রিয়া চলতে থাকা এবং দায়িত্ব নির্ধারণ হওয়ার সময়, Orionx ব্যবহারকারীদের উত্তোলন স্থগিত করেছে এবং জোর দিয়ে বলেছে যে ব্যবহারকারীরা তাদের তহবিলের ১০০% ফেরত পেতে পারবেন—এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ফিনান্সিয়াল মার্কেট কমিশন (CMF) মন্তব্য করেছে যে Orionx ক্রিপ্টোকারেন্সি আর্থিক সেবা দেওয়ার অনুমোদনপ্রাপ্ত ছিল না, কারণ পরিচালনার অনুমোদনের জন্য তাদের আবেদন জুলাই মাসে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, এবং কোম্পানিটি ফিনটেক আইন (Fintec Law) এর বিধানগুলোর বাইরে পরিচালিত হচ্ছিল।

সবশেষে, CMF Orionx ব্যবহারকারীদের কোম্পানির কাছে তাদের অনুরোধ জানাতে আহ্বান করেছে এবং “অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট, লেনদেনের রেকর্ড এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের মতো তাদের অবস্থান প্রমাণ করে এমন নথি সংরক্ষণ করতে,” এবং “তাদের তহবিল বা সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য আইন আদালতে তারা উপযুক্ত মনে করেন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে” বলেছে।