যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ৪ বিলিয়ন ডলারের ওয়ানকয়েন প্রতারণার ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া চালু করেছে

মূল বিষয়সমূহ:

• মার্কিন ডিওজে ওয়ানকয়েন ভুক্তভোগীদের জন্য দাবি প্রক্রিয়া চালু করেছে, ৪ বিলিয়ন ডলারের প্রতারণা মামলায় উদ্ধার হওয়া ৪০ মিলিয়ন ডলার বিতরণ করবে।
• ২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত চলা এই প্রতারণামূলক বিনিয়োগ স্কিম ঝুঁকিগুলোকে সামনে আনে, যা আরও কঠোর ক্রিপ্টো প্রয়োগ/এনফোর্সমেন্ট গঠনে প্রভাব ফেলছে।
• ডিওজে ৩০ জুন শেষ সময়সীমা নির্ধারণ করেছে; আরও সম্পদ উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলতে থাকায় আংশিক পরিশোধ করা হবে।

ওয়ানকয়েন ভুক্তভোগীরা এখন উদ্ধার হওয়া সম্পদের অংশ দাবি করতে পারবেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ডিজিটাল সম্পদের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ প্রতারণা ওয়ানকয়েন ক্রিপ্টো জালিয়াতির ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দিতে একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত চলা এই স্কিমটি বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রতারণা করে হাতিয়ে নেয়। প্রসিকিউটরদের মতে, ওয়ানকয়েনের প্রতিষ্ঠাতা রুজা ইগনাটোভার (Ruja Ignatova) এবং কার্ল সেবাস্টিয়ান গ্রিনউড (Karl Sebastian Greenwood) একটি বৈশ্বিক মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাল্পনিক একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রচার করেন, উচ্চ মুনাফার মিথ্যা দাবি দেখিয়ে ভুক্তভোগীদের প্রলুব্ধ করেন।

ফৌজদারি মামলাগুলো মূলত নিষ্পত্তি হওয়ায়, কর্তৃপক্ষ এখন উদ্ধার হওয়া অর্থ বিতরণের দিকে এগিয়েছে। ফরফেইচার (সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত) কার্যক্রমের মাধ্যমে জব্দ করা ৪০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ ক্ষতিপূরণের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে।

স্কিমটি চলাকালীন যারা ওয়ানকয়েন কিনেছিলেন, তারা বিচার বিভাগের মানি লন্ডারিং অ্যান্ড অ্যাসেট রিকভারি সেকশন পরিচালিত রিমিশন (remission) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদন অবশ্যই ৩০ জুনের মধ্যে একটি অফিসিয়াল ক্লেইমস পোর্টালের মাধ্যমে বা নিযুক্ত প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জমা দিতে হবে।

কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন, উদ্ধার হওয়া অর্থ অগ্রগতির ইঙ্গিত দিলেও প্রতারণার ব্যাপকতার কারণে তা ক্ষতির পুরোটা পূরণ করতে সক্ষম হবে না।

“বিচার বিভাগে আমরা যা কিছু করি, তার কেন্দ্রে ভুক্তভোগীরাই থাকে। এই জটিল বিনিয়োগ প্রতারণা মামলায় যেমন করেছি, বিভাগ অপরাধ থেকে লাভ কেড়ে নিতে ফরফেইচার অনুসরণ করে এবং যেখানে সম্ভব সেই অর্থ ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেয়,” বলেছেন বিচার বিভাগের ক্রিমিনাল ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল এ. টাইসেন ডুভা (A. Tysen Duva)।

ওয়ানকয়েন দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও দণ্ড

মামলাটি একাধিক বিচারব্যবস্থা জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং বেশ কয়েকটি উচ্চ-প্রোফাইল দণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছে। ওয়ানকয়েনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্রিনউড যুক্তরাষ্ট্রে প্রতারণা ও মানি লন্ডারিং অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন এবং তাকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, পাশাপাশি ৩০০ মিলিয়ন ডলারের জরিমানাও আরোপ করা হয়।

স্কিমটির সাবেক লিগ্যাল ও কমপ্লায়েন্স প্রধান ইরিনা দিলকিন্সকাকে (Irina Dilkinska) ২০২৪ সালে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং ১১১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বাজেয়াপ্ত (forfeit) করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অপারেশনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরাও ইউরোপে অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন, যার মধ্যে বিনিয়োগকারীদের অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শত শত মিলিয়ন ইউরো মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগও রয়েছে।

“ক্রিপ্টোকুইন” নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত রুজা ইগনাটোভা এখনও পলাতক এবং এফবিআই-এর শীর্ষ ১০ জন সর্বাধিক পলাতক আসামির তালিকায় রয়েছেন। মার্কিন কর্তৃপক্ষ তার অবস্থান সম্পর্কে তথ্য খোঁজা অব্যাহত রেখেছে।

আরও সাম্প্রতিক বিচারপ্রক্রিয়াগুলো তদন্তের চলমান প্রকৃতিকে তুলে ধরে। ২০২৪ সালে, ওয়ানকয়েন-সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে কয়েক কোটি ডলারের উৎস গোপনে সহায়তা করার অভিযোগে উইলিয়াম মোরোকে (William Morro) ব্যাংক জালিয়াতি সংঘটনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

ভুক্তভোগীদের জন্য, ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া চালু হওয়া এমন একটি মামলায় আংশিক অর্থ ফেরত পাওয়ার বিরল সুযোগ তৈরি করেছে, যা অনেককে আর্থিকভাবে বিধ্বস্ত করেছিল। এটি বড় পরিসরের ক্রিপ্টো প্রতারণা উন্মোচন ও নিষ্পত্তিতে কর্তৃপক্ষ যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে—তাও তুলে ধরে; কারণ অর্থ প্রায়ই বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় ছড়িয়ে পড়ে এবং জটিল আর্থিক কাঠামোর মাধ্যমে লুকানো থাকে।