ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে অভিযান সম্প্রসারিত হওয়ায় তুরস্ক ৪৭,৪৯৩টি অবৈধ বেটিং সাইট ব্লক করেছে

ক্রিপ্টো ওয়ালেট বারবার আইনপ্রয়োগের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠছে

অনলাইন অপারেটর ও তাদের পেমেন্ট নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযান সম্প্রসারণের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ ১ জানুয়ারি থেকে ৪৭,৪৯৩টি অবৈধ বেটিং ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস ব্লক করেছে। আনাদোলু এজেন্সি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র উদ্ধৃত করে জানায়, পুলিশ ও জেন্ডারমেরি ইউনিট ৬৮০টি অভিযান পরিচালনা করেছে, ৫,৬২৯ জন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে, ৩,২৩১ জনকে বিচার-পূর্ব আটক নিশ্চিত করেছে এবং আরও ১,৫১৫ জনকে বিচারিক তত্ত্বাবধানে রেখেছে।

সাইবারক্রাইম ইউনিটগুলো অবৈধ বেটিং সাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিজ্ঞাপন এবং পেমেন্ট সিস্টেমে ডিজিটাল সংযোগের ওপর ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাচ্ছে। তদন্তকারীরা অপারেটরদের বাজি সংগ্রহ বা অপরাধলব্ধ অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা করেছে বলে সন্দেহ হওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ইলেকট্রনিক-মানি সেবা ও ক্রিপ্টোঅ্যাসেট অ্যাকাউন্টও অনুসরণ করছে।

জাতীয় পরিসংখ্যানগুলো মে মাসের অভিযানের এক ঘনীভূত ধারাবাহিকতাকে আরও বিস্তৃত করে। আট দিনে ঘোষিত চারটি অভিযানে ৬৭০ জনের বেশি সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়; আদানার এক তদন্তে বেটিং আয় সাদা করতে ব্যবহৃত বলে অভিযোগ করা চ্যানেলগুলোর মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম শনাক্ত করা হয়।

ইস্তাম্বুল আনাতোলিয়ান চিফ পাবলিক প্রসিকিউটর’স অফিসের ৫ জুনের এক বিবৃতিতে তুর্কিয়ের বাইরে সাতটি শেয়ারড ক্রিপ্টো ওয়ালেট শনাক্ত করা হয়, যেগুলো নাকি একটি অবৈধ বেটিং সংগঠন থেকে নিয়মিত ট্রান্সফার পেত। প্রসিকিউটররা নেটওয়ার্কটির মোট লেনদেন কার্যক্রম $4 billion (TL192.37 billion) বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, সন্দেহভাজনদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ব্যাংক ও ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হয়েছে।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, İ.Ö.Ö. নামে শনাক্ত এক সন্দেহভাজনের সমন্বয়ে পরিচালিত নেটওয়ার্কটি অবৈধ বেটিং থেকে এবং যেসব ম্যাচের ফলাফল আগেই সাজানো ছিল সেখান থেকেও আয় করত—এছাড়া তুর্কিয়ের বৈধ বেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে করা বাজি থেকেও। অভিযোগ অনুযায়ী, আয়টি মুদ্রা-এক্সচেঞ্জ বুথ ও গ্র্যান্ড বাজারের জুয়েলারদের মাধ্যমে ঘুরে এমন ক্রিপ্টো ওয়ালেটে পৌঁছাত, যার ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করা যায়নি। মামলাটি পরিচালনা করেছে প্রসিকিউটর দপ্তরের সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও মানি-লন্ডারিং ব্যুরো, আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা MASAK-এর সঙ্গে যৌথভাবে।

প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, সংগঠনটি ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সী এমন লোকজনকে নিয়োগ করত যাদের নিয়মিত আয় বা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড নেই; তাদের অ্যাকাউন্টে প্রায় $2,080 (TL100,000) করে পর্যায়ক্রমিক জমা পাঠাত এবং ১% কমিশনের বিনিময়ে সেগুলোকে বেটিং “পুল অ্যাকাউন্ট” হিসেবে ব্যবহার করত। এমনকি সবচেয়ে কম ভলিউমের সন্দেহভাজনের অ্যাকাউন্টেও প্রায় $1.9 million (TL90 million) লেনদেন ট্রাফিক দেখা গেছে। কর্তৃপক্ষ ২৪টি প্রদেশে ৮০ জন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে এবং প্রায় $7.3 million (TL350 million) মূল্যের ১১টি কোম্পানি, ৪৫টি যানবাহন, ১৬টি বাড়ি এবং ১১টি জমির প্লট জব্দ করেছে।

আদানাকে কেন্দ্র করে জেন্ডারমেরির এক পৃথক অভিযানে অবৈধ বেটিং প্যানেল পরিচালনা ও অর্থ স্থানান্তর সহজতর করার অভিযোগে অভিযুক্ত সন্দেহভাজনদের ৪,৭৪২টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ছয়টি ক্রিপ্টোঅ্যাসেট অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, আর্থিক গোয়েন্দা পর্যালোচনায় ২৩টি প্রদেশে ৪৭ জন সন্দেহভাজনের অ্যাকাউন্টে প্রায় $104 million (TL5 billion) লেনদেন কার্যক্রম পাওয়া গেছে; পাশাপাশি একটি শেল কোম্পানি, ২৩টি বাড়ি, ২৯টি যানবাহন এবং ১৩টি জমির প্লটও নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

এই দমন অভিযান এখন রিয়েল-টাইম ব্যাঘাত সৃষ্টির দিকেও এগিয়েছে। ইস্তাম্বুলের প্রসিকিউটররা ধারণা করেন, ২০২২ বিশ্বকাপে অবৈধভাবে প্রায় $35 billion বাজি ধরা হয়েছিল এবং ২০২৬ টুর্নামেন্টে প্রায় $50 billion হবে বলে পূর্বাভাস দেন; সর্বোচ্চ ভলিউমের একক ম্যাচ হিসেবে ফাইনালকে লক্ষ্য করে তারা তাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেন। বিচারমন্ত্রী আকিন গুরলেক বলেন, প্রসিকিউটররা অবৈধ বেটিং ট্রাফিকে ব্যবহৃত ৬,৩১৪টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করে ম্যাচ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ফ্রিজ করতে ব্যাংকগুলোকে একযোগে নির্দেশনা পাঠিয়েছেন। তুর্কি গণমাধ্যম জানায়, AVCI নামে পরিচিত একটি AI-সহায়তাপ্রাপ্ত বিশ্লেষণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে অ্যাকাউন্টগুলো ম্যাপ করা হয়েছিল।

গুরলেক বলেন, একই অভিযানে অবৈধ বেটিং সাইটের সঙ্গে একীভূত প্যানেল সিস্টেম পরিচালনাকারী ১৯টি অফশোর “ফাইন্যান্স হাউস” উন্মোচিত হয়েছে, এবং ২৩ জন সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে বিচারিক পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে তিনি বলেন, বিচ্ছিন্ন প্রসিকিউশনের ওপর নির্ভর না করে তুর্কিয়ের “জলাভূমি শুকিয়ে ফেলতে” হবে—এবং ৮১টি প্রদেশের সব প্রধান প্রসিকিউটরকে সমন্বয়, ডিজিটাল প্রমাণ এবং সম্পদ নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দিতে নির্দেশ দেন।