ইন্টারপলের আফ্রিকা অভিযানে ১,৪৬২ গ্রেফতার, ক্রিপ্টো অর্থপাচার ফাঁস

আফ্রিকায় সাইবার অপরাধ অভিযানে ক্রিপ্টো লন্ডারিং উন্মোচিত

ইন্টারপল ২২ অক্টোবর ঘোষণা করেছে যে ২০টি আফ্রিকান দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অপারেশন সেরেঙ্গিতি III চলাকালীন ১,৪৬২ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে। আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধ দমন অভিযানটি ২৯ জুন থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত চলে। এটি অনলাইন প্রতারণা, ডিজিটাল ব্ল্যাকমেইল, র্যানসমওয়্যার এবং বিজনেস ইমেইল কম্প্রোমাইজকে লক্ষ্য করেছিল।

একটি নাইজেরিয়ান তদন্ত মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির মাধ্যমে প্রচারিত একটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ প্রতারণা প্রকল্পের সন্দেহভাজন অপরাধী আয় ২.৪ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সনাক্ত করেছে। একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে অর্থের অধিকাংশই ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের মাধ্যমে সাদা করা হয়েছে।

আর্থিক অনুসন্ধানগুলো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে ৩৮৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত করেছে, যেখানে মামলাগুলোতে ৬৫,৯২৯ জন ভুক্তভোগী নথিভুক্ত হয়েছে। মোট উদ্ধারকৃত অর্থ ১০৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি, আর তদন্তকারীরা ১০,৯০৯টি ক্ষতিকর নেটওয়ার্ক ভেঙে দিয়েছে। র্যানসমওয়্যার ডেটা লক করে অর্থ দাবি করে, আর বিজনেস ইমেইল কম্প্রোমাইজ প্রতারণা সহজ করতে প্রতারণামূলক ব্যবসায়িক যোগাযোগ ব্যবহার করে।

ইন্টারপোলের সাইবারক্রাইম বিভাগের পরিচালক নিল জেটন মন্তব্য করেছেন:

"সাইবারক্রাইম নেটওয়ার্কগুলো সীমান্তের কোনো বাধা মানে না, প্রযুক্তি ব্যবহার করে অভূতপূর্ব মাত্রায় ভুক্তভোগীদের টার্গেট করে।"

সাইবারসিকিউরিটি কোম্পানি গ্রুপ-আইবি (Group-IB) তদন্তকারীদের ক্ষতিকর অনলাইন অবকাঠামো এবং সন্দেহভাজন প্রতারকদের সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছে। এর অবদানে ছিল সংবেদনশীল তথ্য চুরির জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম, ক্ষতিগ্রস্ত ডিভাইসের নেটওয়ার্ক এবং সন্দেহভাজন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য।

বিনিয়োগ প্রতারণা সীমান্ত পেরিয়ে ভুক্তভোগীদের টার্গেট করে

ঘোষণায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত মামলাগুলোর মধ্যে, উগান্ডার কর্তৃপক্ষ দুইটি আন্তঃদেশীয় প্রতারণা চক্র ভেঙে দিয়ে ৩৬৫ জন বিদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। এই চক্রগুলো এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভুক্তভোগীদের টার্গেট করে, পূর্বনির্ধারিত কল, ভুয়া ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং প্রতারণামূলক ওয়েবসাইট ব্যবহার করে অবসরপ্রাপ্তদের অস্তিত্বহীন সুযোগে বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ করত।

নাইজেরিয়ার আরেকটি মামলায় ফিশিং ও ব্যবসায়িক ইমেইল প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত এক সন্দেহভাজনকে ধরা হয়েছে, যিনি সফটওয়্যার অ্যাক্সেস তথ্য সংগ্রহ করে প্রায় ২.১ মিলিয়ন ইমেইল ঠিকানা জমা করেছিলেন। তদন্তকারীরা অপরাধী আয়ের অর্থ দিয়ে কেনা সন্দেহে একটি বিলাসবহুল গাড়িও উদ্ধার করেছেন।

তানজানিয়ায় ক্ষতিকর মোবাইল ঋণ অ্যাপ্লিকেশন এবং গ্যাবনে যানবাহন আমদানি জালিয়াতিকে লক্ষ্য করে পৃথক অভিযান চালানো হয়, আর কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে ৩০ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়। কর্মকর্তারা আয় অনুসরণ, আরও সন্দেহভাজনদের চিহ্নিতকরণ এবং জব্দকৃত ডিজিটাল প্রমাণ পর্যালোচনা করার কারণে বেশ কয়েকটি তদন্ত এখনও সক্রিয় রয়েছে।

আঙ্গোলায় খনিজ জব্দ পূর্ববর্তী আইন প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে

আঙ্গোলার তদন্তকারীরা নয়জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে এবং দুইটি অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি খনির কেন্দ্র থেকে ২,০০০টিরও বেশি খনির ডিভাইস জব্দ করেছে। তারা ছয়টি অবৈধ পাওয়ার ট্রান্সফরমেশন স্টেশনও বাজেয়াপ্ত করেছে, যা বিদ্যুৎ বিতরণে ভোল্টেজ পরিবর্তন করে। শুধুমাত্র এই বৈদ্যুতিক অবকাঠামোর মূল্যই ছিল ১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

আঙ্গোলার খনির বিধিনিষেধ সাম্প্রতিক দমন-পীড়নেরও আগের। দেশের জাতীয় সংসদ ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে শক্তি নিরাপত্তা, পরিবেশগত উদ্বেগ এবং মুদ্রাগত সার্বভৌমত্ব (দেশটির মুদ্রা ও মুদ্রা নীতিতে কর্তৃত্ব) উল্লেখ করে ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং সংক্রান্ত ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিল। এই নিষেধাজ্ঞা ২০২৪ সালে কার্যকর হয়।

অ্যাঙ্গোলার নিষেধাজ্ঞার পর, অ্যাঙ্গোলায় চীনা দূতাবাস খননের বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং সেখানে কাজ করা চীনা নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় বিধিনিষেধ মেনে চলার পরামর্শ দেয়। দূতাবাস দ্রুত সম্পদ অর্জন বা নিশ্চিত রিটার্ন প্রতিশ্রুতি দেয় এমন ভার্চুয়াল মুদ্রা স্কিমের বিরুদ্ধেও সতর্ক করে।

২০২৫ সালে পৃথক 'অপারেশন সেরেঙ্গিতি ২.০'-এর সময়, কর্তৃপক্ষ অ্যাঙ্গোলায় ২৫টি খনন কেন্দ্র ভেঙে দেয়। তারা ৪৫টি অবৈধ বিদ্যুৎকেন্দ্র, সাথে ৩৭ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের খনন ও তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জাম জব্দ করে।