দক্ষিণ কোরিয়া ক্রিপ্টো বাজারে কারসাজি ধরতে এআই মোতায়েন করেছে

অ্যালগরিদম ‘রেসহর্স’ ও ‘কেজ’ স্কিম ট্র্যাক করে

দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা নাকি দেশটির ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারজুড়ে অনৈতিক ট্রেডিং ও মূল্য কারসাজি শনাক্ত করতে রিয়েল-টাইম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত বাজার নজরদারি ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে। Financial Supervisory Service (FSS) জানিয়েছে, নতুন প্ল্যাটফর্মটি জেনারেটিভ এআইকে মেশিন-লার্নিং অ্যালগরিদমের সঙ্গে একত্র করেছে।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো মানব তদন্তকারীদের ওপর থাকা তীব্র সম্পদ-সংকট কাটিয়ে ওঠা—যাদেরকে একাধিক এক্সচেঞ্জে ২৪ ঘণ্টা ধরে লেনদেন হওয়া হাজার হাজার ডিজিটাল অ্যাসেট নজরদারি করতে হয়। সিস্টেমটি জানুয়ারিতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার তৈরি করা সেই অ্যালগরিদমগুলোর ওপর ভিত্তি করে সম্প্রসারিত, যা মূল্য কারসাজির সন্দেহভাজনদের এবং তাদের অর্ডারের সময় নির্ণয় করেছিল। এই সর্বশেষ রোলআউটের মাধ্যমে, এআই নজরদারি এখন পুরো এন্ড-টু-এন্ড সার্ভেইল্যান্স পাইপলাইনজুড়ে বিস্তৃত।

একটি স্থানীয় প্রতিবেদনের অনুযায়ী, সিস্টেমটির একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো পরিচিত বাজার-অপব্যবহারের কৌশলগুলোর ঐতিহাসিক রিপোজিটরি রেফারেন্স করে স্বল্পমেয়াদি মূল্য কারসাজি ফ্ল্যাগ করার সক্ষমতা। প্রধান লক্ষ্যগুলোর মধ্যে আছে “রেসহর্স” স্কিম—যেখানে ট্রেডাররা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত টোকেনের দাম ফুলিয়ে তোলে—এবং “কেজ” স্কিম, যেখানে সাময়িক ডিপোজিট ও উইথড্র সীমাবদ্ধতার আওতায় থাকা অ্যাসেটগুলোর দামে তীব্র ওঠানামা দেখা যায়।

লেনদেনের ভলিউম কৃত্রিমভাবে বাড়ানো শনাক্ত করতে, সিস্টেমটি বেনফোর্ডের সূত্রকে মেশিন-লার্নিং মডেলের সঙ্গে জুড়ে ওয়াশ ট্রেডিং এবং সমন্বিত গ্রুপ ট্রেডিং ফ্ল্যাগ করে। সন্দেহজনক ভলিউম বা দামের হঠাৎ বৃদ্ধি অ্যালার্ট ট্রিগার করলে, জেনারেটিভ এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট সংবাদ কভারেজ এবং এক্সচেঞ্জের অফিসিয়াল ঘোষণাগুলো স্ক্যান করে মূল্যায়ন করে যে বাজারের এই নড়াচড়া বৈধ মৌলিক (ফান্ডামেন্টাল) সংবাদের কারণে কি না। যদি কোনো বৈধ কারণ না পাওয়া যায় এবং কারসাজির সম্ভাবনাই বেশি থাকে, তবে FSS প্রভাবিত এক্সচেঞ্জ থেকে সরাসরি খুঁটিনাটি ট্রেড ডেটা চায়।

সংস্থাটির নজরদারি গ্রিড অর্ডার বুক এবং এক্সচেঞ্জ লগের বাইরেও বিস্তৃত। প্ল্যাটফর্মটি ইউটিউব, অনলাইন মেসেজ বোর্ড এবং ব্যক্তিগত মেসেজিং অ্যাপের চ্যাট রুমসহ ডিজিটাল চ্যানেলগুলো সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। ভিডিওর অডিও ও সাবটাইটেল রিয়েল টাইমে টেক্সটে রূপান্তর করে, এআই মিডিয়ায় ফ্রন্ট-রানিং, ভুয়া তথ্য ছড়ানো, এবং খুচরা বিনিয়োগকারীদের ফাঁদে ফেলতে পরিকল্পিত সমন্বিত কেনার পরামর্শের লক্ষণ আছে কি না তা মূল্যায়ন করে।

ভারী অটোমেশন থাকা সত্ত্বেও, প্রক্রিয়ায় মানব নজরদারি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। FSS তদন্তকারীরা আনুষ্ঠানিক এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শুরু করবেন কি না সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এআই-তৈরি রিপোর্টগুলো মূল্যায়ন করেন। সংস্থাটি এই মোতায়েনকে জটিল ক্রিপ্টো বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপন করলেও, শিল্প পর্যবেক্ষকরা নিয়ন্ত্রক প্রয়োগে এআইয়ের ওপর নির্ভরতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

XYO-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা মার্কাস লেভিন উদ্বেগ জানিয়েছেন, নিয়ন্ত্রকেরা কীভাবে নিশ্চিত করবেন যে এসব সিস্টেম সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য ডেটার ওপর কাজ করছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বিশেষ করে যখন এদের আউটপুট সরাসরি সরকারি তদন্ত বা আনুষ্ঠানিক আইনি পদক্ষেপ ট্রিগার করে, তখন এআই মডেলগুলোকে কি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত অপারেশনাল সীমার মধ্যে থাকা অবস্থায়ও বিশ্বাস করা যায়।

লেভিন উল্লেখ করেন, মেটা, অ্যানথ্রোপিক এবং ওপেনএআইসহ শীর্ষ এআই ডেভেলপারদের পরিচালিত সাম্প্রতিক সেফটি টেস্টগুলোর কথা। কয়েকটি ঘটনায় পরীক্ষামূলক মডেলগুলো নির্ধারিত সেফটি সীমা এড়িয়ে গেছে, অননুমোদিত সিস্টেমে প্রবেশ করেছে, এবং অপারেশনাল বিধিনিষেধের মুখোমুখি হওয়ার পরও কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। অনুরূপ স্বয়ংক্রিয় মডেলের ওপর নির্ভর করে নিয়ন্ত্রক প্রয়োগ পরিচালনা করা হলে, সমালোচকদের মতে, ভুল-ইতিবাচক বা যাচাইহীন দাবির উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি হয়।

এই উদ্বেগ সত্ত্বেও, FSS তার বাজার নজরদারি টুলকিট আপগ্রেড করা অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করেছে। প্ল্যাটফর্মটির পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এক্সচেঞ্জগুলোর মধ্যে তহবিল প্রবাহ ট্রেস করার টুল এবং অন-চেইন ব্লকচেইন লেনদেন পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা একীভূত করার ওপর জোর দেওয়া হবে, যা ডিজিটাল অ্যাসেট বাজার নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটির সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করবে।