Chainalysis ইরানের স্টেবলকয়েন পাইপলাইন ম্যাপ করেছে, যার পেছনে $344M USDT ফ্রিজ রয়েছে

মূল বিষয়সমূহ:

• ৩৪৪ মিলিয়ন ডলারের USDT ফ্রিজ ইরান-সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ক জুড়ে বহু-ধাপের একটি ক্রিপ্টো পাইপলাইন উন্মোচন করেছে।
• চেইনঅ্যানালাইসিস ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ওয়ালেট কার্যক্রম ট্র্যাক করেছে।
• ব্রোকার, DeFi এবং মধ্যস্থতাকারীদের ব্যবহার করা ইরান-সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে স্টেবলকয়েনই রয়ে গেছে।

ইরান-সংশ্লিষ্ট স্টেবলকয়েন প্রবাহ নিষেধাজ্ঞা যাচাইয়ের আওতায়

একটি বড় স্টেবলকয়েন ফ্রিজ এসব নেটওয়ার্ক কীভাবে ব্রোকার, মধ্যবর্তী ওয়ালেট এবং DeFi অবকাঠামোর মাধ্যমে তহবিল রুট করে সে বিষয়ে নজর কেড়ে নেওয়ার পর, ইরানের ক্রিপ্টো কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ আরও তীব্র হচ্ছে। চেইনঅ্যানালাইসিস ২৭ এপ্রিলের একটি ব্লগ পোস্টে জানায়, ৩৪৪ মিলিয়ন ডলারের USDT জব্দকে ব্রোকার, মধ্যবর্তী ওয়ালেট এবং অন-চেইন রাউটিং জড়িত বিস্তৃত লেনদেন প্রবাহের মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি একই সময়ে Office of Foreign Assets Control (OFAC) তাদের নিষেধাজ্ঞা তালিকায় ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট দুটি ক্রিপ্টো ঠিকানা যুক্ত করার সঙ্গেও মিলে যায়।

দুটি ওয়ালেট ২৩ এপ্রিল ফ্রিজ করা হয় এবং পরে OFAC-এর হালনাগাদ মনোনয়নে দেখা যায়। চেইনঅ্যানালাইসিস ঠিকানাগুলোকে ইরানি এক্সচেঞ্জ এবং ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলোর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করা মধ্যবর্তী ওয়ালেট জড়িত কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করেছে। তাদের ব্যালান্স টেথার ও মার্কিন কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে ফ্রিজ হওয়া ৩৪৪ মিলিয়ন ডলারের USDT-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স প্রতিষ্ঠানটি বিস্তারিতভাবে বলেছে:

“ইরানের ডিজিটাল অ্যাসেট নেটওয়ার্কগুলো এই শ্যাডো ফ্লিট জাহাজগুলোর মাধ্যমে উৎপন্ন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ধোয়া-মোছার জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অবকাঠামো সরবরাহ করে, যা শেষ পর্যন্ত IRGC এবং অঞ্চলজুড়ে ইরান-সমর্থিত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর কাছে পৌঁছে যায়।”

এই সময়সূচি একই প্রয়োগচিত্রের ভেতরে ওয়ালেট ফ্রিজ, মধ্যবর্তী রাউটিং এবং নিষেধাজ্ঞা মনোনয়নকে যুক্ত করে।

ব্রোকার নেটওয়ার্ক, DeFi রাউটিং এবং হরমুজ প্রণালীর ঝুঁকি ইরান ক্রিপ্টো এক্সপোজার বাড়ায়

চেইনঅ্যানালাইসিস ইরান-সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত আগের স্টেবলকয়েন কার্যক্রমও বর্ণনা করেছে। ২০২৫ সালের শেষ দিকে, নিষেধাজ্ঞাভুক্ত ব্যক্তি বাবাক মোর্তেজা জানজানি ফাঁস হওয়া নথি প্রকাশ করেন, যাতে ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানাও ছিল—যেগুলো তিনি দাবি করেছিলেন ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, ওই উপকরণগুলো ইঙ্গিত দেয় যে একটি ব্রোকার ফিয়াট মুদ্রা দিয়ে স্টেবলকয়েন কেনার ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীকে সহায়তা করেছিল। সেই ব্রোকারের সংযোগ ছিল আলিরেজা দেরাখশানের সঙ্গে, যিনি ২০২৩ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ইরানি তেল বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টো ক্রয় সমন্বয় করেছিলেন। চেইনঅ্যানালাইসিস একটি লেনদেন প্রবাহের রূপরেখা দিয়েছে যেখানে তহবিল ব্রোকারদের কাছ থেকে স্টেবলকয়েনে যায়, মধ্যবর্তী ওয়ালেটের মাধ্যমে, ব্রিজ ও DeFi প্রোটোকল পেরিয়ে, শেষে আবার ইরানি ক্রিপ্টো চ্যানেল এবং ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (IRGC)-সংশ্লিষ্ট সত্তাগুলোর কাছে ফিরে আসে।

এই বিশ্লেষণ হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে নতুন কমপ্লায়েন্স ঝুঁকির দিকেও ইঙ্গিত করে। ইরান বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে টোল পেমেন্ট সংগ্রহের কথা জানিয়েছে, আর প্রতারকরা নাকি সেই দাবিগুলো মেনে চলতে চাওয়া শিপিং কোম্পানিগুলোকে লক্ষ্য করেছিল। কিছু কোম্পানি ভুয়া পক্ষকে অর্থ পরিশোধ করে এবং পরে ইরানি কর্তৃপক্ষ অর্থ না পাওয়ায় IRGC নৌ জাহাজগুলোর মুখোমুখি হয়। পেমেন্ট পদ্ধতিগুলো এখনও তদন্তাধীন, যদিও চেইনঅ্যানালাইসিস বলেছে, নিশ্চিত হলে স্টেবলকয়েন ব্যবহার সাম্প্রতিক ইরানি অন-চেইন কার্যক্রমের সঙ্গে মানানসই হবে। চেইনঅ্যানালাইসিস উল্লেখ করেছে:

“ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তহবিল কয়েকটি ব্রিজ এবং DeFi প্রোটোকলের মাধ্যমে ধোয়া-মোছা করা হয়েছিল, এরপর তা আবার মূলধারার ইরানি ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেমে ঘুরিয়ে আনা হয়।”

বিশ্লেষণটি দেখায় কীভাবে এসব লেনদেন একটি ধারাবাহিক, ট্রেসযোগ্য পথ তৈরি করে, যা তহবিলের উৎস, রাউটিং স্তর এবং নিষেধাজ্ঞাভুক্ত সত্তাগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।