বিশ্বব্যাপী সাইবার প্রতারণার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানে হুওয়োনে গ্রুপের ওপর আঘাত হানল মার্কিন ট্রেজারি

মার্কিন ট্রেজারি হুইওনে গ্রুপের ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং ক্লাউড অবকাঠামোতে আঘাত হেনেছে

ট্রাম্প প্রশাসন আমেরিকানদের লক্ষ্য করা গোষ্ঠী এবং এসব অপারেশনের আয় লন্ডারিংয়ে সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করছে।

মার্কিন ট্রেজারি ঘোষণা করেছে যে তারা হুইওনে গ্রুপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে—ক্যাম্বোডিয়া-ভিত্তিক একটি আর্থিক সেবা কনগ্লোমারেট, যা প্রিন্স গ্রুপকে সহায়তা করত। প্রিন্স গ্রুপ একটি ট্রান্সন্যাশনাল ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন (TCO), যা এশিয়ায় কম্পাউন্ড পরিচালনা করে এবং “পিগ বুচারিং অপারেশন” নামে পরিচিত রোমান্টিক প্রতারণা স্ক্যামের মাধ্যমে আমেরিকানদের লক্ষ্য করে।

মঙ্গলবার, অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (OFAC) প্রিন্স গ্রুপ-সংশ্লিষ্ট নয়জন ব্যক্তি এবং ২৬টি সত্তাকে মনোনীত করেছে। একই সঙ্গে ফাইন্যানশিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) পূর্বের একটি নিয়ম সংশোধন করে এতে H-Pay Service এবং এর যে কোনো উত্তরসূরি সত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে; যেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে “হুইওনে গ্রুপের কারণে মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থায় তৈরি মানি লন্ডারিং ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার জন্য, আওতাভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে হুইওনে গ্রুপের জন্য বা হুইওনে গ্রুপের পক্ষে কোনো করেসপন্ডেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা বা বজায় রাখা থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ।”

“ট্রাম্প প্রশাসন এই বিদেশি অপরাধী উদ্যোগগুলো ভেঙে দিতে ঐক্যবদ্ধ, এবং ট্রেজারি এই জঘন্য প্রতারণার পেছনের নেটওয়ার্কগুলো ব্যাহত করতে ও আমেরিকানদের সুরক্ষায় তার সরঞ্জামগুলো ব্যবহার অব্যাহত রাখবে,” বলেন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট।

এছাড়াও, এফবিআই আমেরিকানদের প্রতারণা করতে হুইওনে যে অবকাঠামো ব্যবহার করত তা জব্দ করেছে। এই অভিযানে সহযোগিতা করা ব্লকচেইন অডিটিং ও সিকিউরিটি ফার্ম চেইনঅ্যানালাইসিস অনুমান করেছে যে, হুইওনে গ্রুপ পরিচালিত পিয়ার-টু-পিয়ার মার্কেটপ্লেস হুইওনে গ্যারান্টি গত ৫ বছরে $৭০ বিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টো প্রক্রিয়াজাত করেছে; ব্যবহারকারীদের অবৈধ সেবা অফার করেছে এবং প্রিন্স গ্রুপের জন্য মানি লন্ডারিং-এর আড়াল হিসেবে কাজ করেছে।

চেইনঅ্যানালাইসিস জোর দিয়ে বলেছে যে, প্রচলিত ব্যাংকিং চ্যানেলকে লক্ষ্য না করে এবার জব্দকরণ আরও গভীরে গেছে—ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস ক্লাউড কম্পিউটিং অ্যাকাউন্টগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, যেগুলো হুইওনে-এর ব্যাকএন্ড সিস্টেম হোস্ট ও সাপোর্ট করত।

“হুইওনে টেকডাউন দেখায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স একসঙ্গে কাজ করলে কী সম্ভব। এই তদন্তে অবদান রাখতে পেরে চেইনঅ্যানালাইসিস গর্বিত। অপরাধী নেটওয়ার্কগুলো মানিয়ে নেয়, আমরাও মানিয়ে নিই,” ফার্মটি উপসংহারে বলেছে।