বিন্যান্স ১৬টি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করেছে, ওয়ালেট পর্যালোচনা সম্পর্কে সতর্ক করেছে

লেনদেন বিধিনিষেধের জন্য Binance তিনটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছে

১৬টি ক্রিপ্টো-অ্যাসেট পরিষেবা প্রদানকারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেনদেন আর Binance-এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে না—১৪ আগস্ট ঘোষিত বিধিনিষেধের অধীনে। এক্সচেঞ্জটি ব্যবহারকারীদের নির্দেশ দিয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট কার্যকর তারিখের পর নাম উল্লেখিত সত্তাগুলোর সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অর্থ পাঠানো, তাদের কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করা, কিংবা অন্য কোনোভাবে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

Shelbit General Trading LLC পরিচালিত Shelbit এবং Aban Tether Exchange-এর ক্ষেত্রে ৭ আগস্ট থেকে বিধিনিষেধ কার্যকর হয়। Binance ১৩ আগস্ট A7 Nigeria, A7 Africa এবং Pilotfinance Ltd.-এর জন্য দ্বিতীয় সময়সীমা নির্ধারণ করে, এরপর ২৩ আগস্টের কাটঅফে আরও ১১টি প্ল্যাটফর্ম অন্তর্ভুক্ত হয়—যার মধ্যে HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX এবং WhiteBird রয়েছে।

২৩ আগস্টের বাকি সত্তাগুলো হলো Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa এবং Exnode, যার মধ্যে Exnode Pay অন্তর্ভুক্ত। Binance সতর্ক করেছে:

“এই তারিখগুলোতে বা তার পরে চেষ্টা করা যেকোনো লেনদেন আটকে রাখা হতে পারে এবং তা কমপ্লায়েন্স পর্যালোচনার আওতায় পড়তে পারে। পর্যালোচনা চলাকালীন প্রভাবিত ওয়ালেট(সমূহ)-এ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হতে পারে এবং এ ধরনের কার্যকলাপ Binance-এর Terms of Use লঙ্ঘন হিসেবেও গণ্য হতে পারে।”

নিষেধাজ্ঞা ইরানি ও রুশ ক্রিপ্টো নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করছে

যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ Shelbit ও Aban Tether-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে—৭ আগস্ট Office of Foreign Assets Control (OFAC)–এর একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে। ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট অভিযোগ করেছে, Shelbit-এর ঠিকানাগুলো ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস-এর ঠিকানার সঙ্গে $৩ মিলিয়নের বেশি লেনদেন করেছে, আর Aban Tether পূর্বে তালিকাভুক্ত (designated) ইরানি এক্সচেঞ্জগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ করেছে।

এর আগে Nobitex, Wallex, Bitpin এবং Ramzinex-এর বিরুদ্ধে প্রয়োগমূলক পদক্ষেপ ইরানি এক্সচেঞ্জ এক্সপোজার ঘিরে স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজনীয়তা বাড়ায়। ২ জুনের নিষেধাজ্ঞা পদক্ষেপ চারটি ইরানি প্ল্যাটফর্মকে জড়িয়ে এমন ব্যবসাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যেগুলোকে OFAC পরে Aban Tether-এর লেনদেন প্রতিপক্ষ হিসেবে শনাক্ত করে—ফলে আগস্টের বিধিনিষেধ ইরান-সংযুক্ত ডিজিটাল সম্পদ প্রবাহকে লক্ষ্য করে বৃহত্তর অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ পৃথকভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং ক্রেমলিন-সমর্থিত A7 নেটওয়ার্ককে ১৮টি নিষেধাজ্ঞা তালিকাভুক্তির মাধ্যমে লক্ষ্য করে—২৬ মে ঘোষিত। কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, A7 নিষেধাজ্ঞা এড়ানো, সামরিক ক্রয় এবং তেল-সম্পর্কিত পরিশোধে সহায়তা করেছে, অন্যদিকে নেটওয়ার্কটি দাবি করেছে যে আগের বছরে তারা $৯০ বিলিয়নের বেশি স্থানান্তর করেছে।

যুক্তরাজ্যের প্যাকেজে Binance-এর তালিকায় থাকা বেশ কয়েকটি সত্তাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia এবং Huobi Global। নিষেধাজ্ঞা আরও এক্সচেঞ্জ ও পেমেন্ট প্রোভাইডারদেরও স্পর্শ করে যারা রাশিয়া-সম্পর্কিত সেটেলমেন্ট রুটের সঙ্গে যুক্ত, স্টেবলকয়েন অবকাঠামো এবং সীমান্ত-পেরোনো লিকুইডিটি চ্যানেল।

কমপ্লায়েন্স চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে A7 বিকল্প পেমেন্ট সম্প্রসারণ করছে

A7 বিকল্প সীমান্ত-পার সেটেলমেন্ট সিস্টেম প্রচার করেছে, কারণ পশ্চিমা সরকারগুলো প্রতিষ্ঠিত আর্থিক চ্যানেলে প্রবেশাধিকার কঠোর করছে। A7 বলছে, তারা ১০,০০০-এর বেশি ট্রেড পার্টনারকে সেবা দেয় এবং রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সেটেলমেন্ট বাজারের প্রায় এক-পঞ্চমাংশে মধ্যস্থতা করে। তাদের A7A5 রুবল-সমর্থিত স্টেবলকয়েনটি মোট লেনদেন পরিমাণে (aggregate transaction volume) নাকি $১০০ বিলিয়ন ছাড়িয়েছে।

সীমাবদ্ধ পক্ষগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেনদেন নিয়ে নজরদারির জবাব দিতে গিয়ে Binance কমপ্লায়েন্স কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। কোম্পানিটি আগে জানিয়েছিল, জানুয়ারি ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে নিষেধাজ্ঞা-সম্পর্কিত লেনদেন এক্সপোজার ৯৬.৮% কমেছে। তাদের কমপ্লায়েন্স অপারেশনে ১,৫০০-এর বেশি কর্মী রয়েছে, যা তাদের বৈশ্বিক কর্মশক্তির প্রায় ২৫%।

অপরিবর্তনীয় ব্লকচেইন ট্রান্সফার শুরু করার আগে গন্তব্য, নেটওয়ার্ক এবং প্রতিপক্ষ নিশ্চিত করার দায়িত্ব ব্যবহারকারীদেরই। একটি ছোট টেস্ট ট্রান্সঅ্যাকশন ঠিকানা বা নেটওয়ার্ক-সংক্রান্ত ত্রুটি প্রকাশ করতে পারে, তবে এটি কোনো সীমাবদ্ধ প্ল্যাটফর্মে সম্পদ পাঠানো বা তার সঙ্গে সংযুক্ত কোনো ওয়ালেটে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে থাকা কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি দূর করবে না।

কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলো গ্রাহকের সম্পদের হেফাজত (custody) বজায় রাখে এবং প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী উত্তোলন বিলম্বিত, পর্যালোচিত, বা প্রতিরোধ করতে পারে। একটি সেল্ফ-কাস্টডিয়াল ওয়ালেট তার মালিককে প্রাইভেট কী-এর নিয়ন্ত্রণ দেয়, কিন্তু এটি নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা দূর করে না বা সীমাবদ্ধ প্রতিপক্ষের সঙ্গে লেনদেনকারী ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা দেয় না। Binance-এর প্ল্যাটফর্ম বিধিনিষেধের চূড়ান্ত গ্রুপ ২৩ আগস্ট কার্যকর হবে।