صندوق "برايم ترست ليتيجيشن ترست" يرفع دعوى قضائية من 94 صفحة ضد "سوان بيتكوين" للمطالبة بمبلغ 970 مليون دولار من التحويلات

قضية استرداد الأموال من Prime Trust تستهدف Swan Bitcoin

قدمت PCT Litigation Trust، التي تم إنشاؤها بموجب خطة الفصل 11 المؤكدة لشركة Prime Core Technologies، الدعوى أمام محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير. تستهدف الدعوى شركة Electric Solidus، Inc.، وهي الكيان الأم الذي يعمل تحت اسم Swan Bitcoin.

تتمحور الشكوى حول ما يقرب من 11,994 بيتكوين، تقدر قيمتها بنحو 938 مليون دولار بالأسعار الحالية. كما تسعى الصندوق إلى استرداد حوالي 24.66 مليون دولار نقدًا، و5 ملايين دولار من العملات المستقرة بما في ذلك USDT وUSDC، و91,144 XRP.

بدأت Prime Trust، وهي شركة حفظ عملات مشفرة خاضعة لرقابة ولاية نيفادا، تظهر عليها علامات ضائقة مالية خطيرة في عام 2023. فقدت الشركة الوصول إلى محفظة تحتوي على ما يقرب من 80 مليون دولار، واستخدمت، حسب ما ورد، أموال العملاء لتغطية عمليات السحب المباشرة، وتحملت التزامات نقدية تزيد عن 85 مليون دولار مقابل ما يقرب من 3 ملايين دولار في حوزتها.

أصدرت الجهات التنظيمية في نيفادا أمرًا بوقف الأنشطة في يونيو 2023، ووضعت Prime تحت الحراسة القضائية، وتقدمت الشركة بطلب للحماية بموجب الفصل 11 في 14 أغسطس 2023. يدعي صندوق PCT Litigation Trust أنه خلال فترة الأفضلية التي استمرت 90 يومًا قبل تقديم الطلب، وتحديدًا بين 16 مايو و14 أغسطس 2023، سحب سوان كميات كبيرة من البيتكوين والنقد والعملات المستقرة وXRP من برايم بينما كان الوصي معسرًا.

يقر الصندوق بأن سوان ساهم ببعض القيمة الجديدة خلال تلك الفترة، حوالي 1.44 بيتكوين و 2.22 مليون دولار نقدًا، لكنه يجادل بأن التعرض الصافي لا يزال كبيرًا. يتضمن الادعاء الرئيسي في الشكوى ما يصفه الصندوق بأنه معلومة داخلية. يُزعم أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في Prime Trust، الذي عمل أيضًا كمستشار مدفوع الأجر لسوان وعاش حسب ما ورد بالقرب من كوري كليبستين، الرئيس التنفيذي لشركة سوان، قد نبه سوان إلى تدهور حالة Prime.

تشير الشكوى إلى محادثة مشفرة ذاتية الحذف بدأت في 22 مايو 2023، قبل أيام من اجتماع حاسم لقسم المؤسسات المالية في نيفادا في 26 مايو. وتزعم الصندوق الاستئماني أن Swan استخدمت تلك المعلومات لتسريع عمليات السحب قبل الدائنين والعملاء الآخرين. ويُقال إن Swan نقلت أصول العملاء إلى Fortress وBitgo قبل وقت طويل من انهيار الشركة، حيث أكملت التحويلات قبل أسابيع في يونيو 2023.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن هذه الخطوات كانت مرتبطة بتحديثات النظام. كما تطعن المؤسسة في الهيكل القانوني لكيفية الاحتفاظ بالأصول. فقد تخلت الاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين سوان و Prime، بما في ذلك نماذج الطلبات واتفاقية واجهة برمجة التطبيقات (API) واتفاقية الحفظ، صراحةً عن الواجبات الائتمانية وسمحت لـ Prime بخلط الأصول.

تزعم الشكوى أنه تم إنشاء قيد في دفتر الأستاذ بعنوان "PT FBO Swan Customers" في 25 مايو 2023 لإعطاء انطباع بالفصل، بعد أيام من بدء الاتصالات الداخلية المزعومة. قررت القاضية ج. كيت ستيكلز في حكمها الصادر في 18 يوليو 2025 أن الأصول التي كانت في حوزة برايم وقت تقديم الدعوى كانت جزءًا من أملاك الإفلاس بسبب الخلط والشروط التعاقدية لاتفاقياتها.

وقد مكن هذا القرار مدير الخطة من التعامل مع أصول الشركاء على أنها ممتلكات حوزة الإفلاس، مع استثناءات معينة مخصصة لأطراف بما في ذلك Swan خلال الإجراءات السابقة. ومع ذلك، فقد عارضت Swan هذه الادعاءات. فقد ذكرت الشركة أن Prime Trust احتفظت بممتلكات العملاء في حسابات استئمانية مملوكة بشكل فردي، وأن حوزة الإفلاس تحاول الآن المطالبة بأصول احتفظت بها بصفتها أمين حفظ من طرف لم يستلمها أبدًا.

اعترضت سوان على هذه المطالبات في ملفات سابقة، بحجة أن أصول العملاء التي تحتفظ بها شركة ائتمانية ليست متاحة للدائنين غير المضمونين العامين. وقالت الشركة إنها تتوقع أن توافق المحاكم على ذلك. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي رد رسمي على الشكوى المقدمة في 15 مايو حتى 18 مايو 2026. تم إحالة القضية إلى القاضي ستيكلز بموجب الإجراء الخصامي رقم 26-50331.

وقد رفعت PCT Litigation Trust دعاوى استرداد مماثلة ضد شركاء سابقين آخرين لشركة Prime، بما في ذلك Strike وCompass Mining وFold وGalaxy Digital. وتركز كل قضية على أسئلة مماثلة حول فصل الأصول وخلطها وتحويلات الأفضلية في الأشهر التي سبقت إعلان إفلاس Prime.

من المرجح أن تؤثر الطريقة التي ستحكم بها المحاكم في دفاعات سوان المتعلقة بالائتمان والأفضلية على نتائج العديد من الدعاوى ذات الصلة التي لا تزال قيد النظر في محكمة ديلاوير.