قامت أجهزة إنفاذ القانون الفرنسية والأمريكية بتفكيك شبكة دولية من الجمعيات غير الربحية المتهمة باستغلال حملات جمع التبرعات الإنسانية لتحويل أكثر من 2 مليون دولار إلى الجناح العسكري لحركة حماس بين عامي 2020 و2026.
توجيه الاتهام إلى 5 أشخاص في فرنسا بتهمة تقديم مساعدات مالية لحركة حماس عبر العملات المشفرة بقيمة 2 مليون دولار
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- في 2 أكتوبر 2026، وجهت شرطة باريس اتهامات إلى 5 أفراد بتحويل 2 مليون دولار من العملات المشفرة إلى جماعة «الزاق» التابعة لحركة حماس.
- حذرت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF) من أن إساءة استخدام العملات المشفرة من قبل الجمعيات الخيرية مثل «بركة» قد تؤدي إلى فرض قواعد أكثر صرامة على التحويلات العالمية عبر «باي بال».
- ستقوم المحاكم الفرنسية والأمريكية بمتابعة إجراءات مشتركة لمقاضاة المشتبه بهم وتعقب الأصول الرقمية.
الاعتقالات الفرنسية والعقوبات الأمريكية
كشفت تحقيقات مشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون الفرنسية والأمريكية عن شبكة من الجمعيات غير الربحية المتهمة باستغلال النداءات الإنسانية لتحويل تبرعات العملات المشفرة إلى الجناح العسكري لحركة حماس.
وقد خضعت خمسة أفراد للتحقيق الرسمي في باريس بتهمة التمويل المنظم للإرهاب وغسل الأموال وخيانة الأمانة. ويأتي هذا القرار في أعقاب عمليات اعتقال منسقة نُفذت في سانت إتيان وسانت أندريه دي كوبزاك بفرنسا، إلى جانب إجراءات إنفاذ ذات صلة في الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «لو باريزيان»، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة أشخاص، هم فوزي باريكا وأمل وليد ونوردين باريكا، في إطار عملية منسقة مع وزارة العدل الأمريكية. وأضاف التقرير أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على جمعيتين مقرهما فرنسا، هما جمعية «باراكا» و«أنسامبل سي ميو»، بالإضافة إلى القائد في حركة حماس المقيم في غزة سليم عبد الله سليم الزاق.
وتزعم السلطات الأمريكية أن الشبكة العالمية جمعت أكثر من 2 مليون دولار بين عامي 2020 و2026، بما في ذلك 1.5 مليون دولار تم جمعها بعد 7 أكتوبر 2023، حيث تم تحويل مئات الآلاف منها مباشرة إلى عملات مشفرة. وتشير التقديرات القضائية الفرنسية إلى إرسال ما يقارب 1.1 مليون دولار عبر هذه القنوات المحلية.
ووفقًا للتقرير، تم جمع التبرعات في البداية عبر حسابات «باي بال» (PayPal) الخاصة بالمستهلكين، ثم تحويلها عبر «ويسترن يونيون» (Western Union) باستخدام أسماء مستلمين متغيرة لتجاوز حدود التحويل المسموح بها. ومع ذلك، في ديسمبر 2021، طلب الزاق إجراء التحويلات بعملة البيتكوين وأصول رقمية أخرى لإخفاء هوية المرسلين ومواقع المستلمين.
وذكر التقرير أنه بعد أن أثارت إحدى منصات تداول العملات المشفرة الأولية شكوكًا تتعلق بمكافحة غسل الأموال بشأن مصدر الأموال، انتقل المتآمرون على الفور إلى منصات تداول بديلة.
وتسلط هذه القضية، وفقاً لتقرير صادر عن «فينكرايم سنترال»، الضوء على المخاوف المتزايدة لدى «فريق العمل المعني بالإجراءات المالية» بشأن إساءة استخدام منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت والأصول الافتراضية لتمويل الإرهاب. وتشدد الهيئات التنظيمية العالمية على أنه في حين يجب تشديد ضوابط الامتثال المتعلقة بالتبرعات العابرة للحدود والمنظمات غير الربحية، يجب أن تظل جهود مكافحة غسل الأموال موجهة بشكل محدد لتجنب تعطيل المساعدات الإنسانية المشروعة إلى غزة.
ولا تزال الإجراءات القضائية جارية في كل من باريس والمحاكم الفيدرالية الأمريكية.
ترد «تيثر» على تقرير صادر عن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يربط عملة «USDT» بشبكة النظام المصرفي الموازي في إيران، مشيرةً إلى تجميد أموال بقيمة 550 مليون دولار هذا العام.
اقرأ الآن: تيرثر والديمقراطيون في مجلس الشيوخ يتصادمون حول شبكة العملات المشفرة السرية الإيرانية
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
