أدانت هيئة محلفين فيدرالية جافيث ديلمان، المؤسس المشارك لشركة «بلوك بيتس»، بخمس تهم تتعلق بالاحتيال، بعد أن أثبتت النيابة العامة كيف تدفقت أموال تبلغ قيمتها قرابة مليون دولار من المستثمرين إلى عملية تداول للعملات المشفرة قائمة على نظام آلي لم يكن موجودًا أبدًا.
تقرير: إدانة مؤسس شركة «بلوك بيتس» بعد انهيار حملة ترويجية لروبوت تداول العملات الرقمية بقيمة 960 ألف دولار
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- أُدين ديلمان، من شركة «بلوك بيتس»، بخمس تهم بعد أن جمع حوالي 960 ألف دولار. وكان موقع «Law360» أول من أورد خبر الإدانة.
- تشير مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى أن خسائر مستثمري «بلوك بيتس» تبلغ حوالي 508,000 دولار.
- يواجه ديلمان إصدار الحكم وقضية أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عقب صدور الحكم في 24 أغسطس.
أفادت بوني إسلينجر، مراسلة موقع Law360، يوم الاثنين عن الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في سان فرانسيسكو. وأشار التقرير إلى أن هيئة محلفين مكونة من 12 عضوًا أدانت ديلمان بأربع تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وتهمة واحدة بالتآمر بعد ما يقرب من ست ساعات من المداولات التي امتدت على مدار يومين.
هيئة المحلفين تنتقد عرض التداول الآلي لشركة «بلوك بيتس»
جمع ديلمان والمؤسس المشارك ديفيد ماتا حوالي 960,000 دولار من حوالي 22 مستثمرًا من الأفراد بين يونيو 2017 وأغسطس 2018. كان عرض التسويق محددًا: يُفترض أن صندوق «بلوك بيتس 1» كان يدير روبوتًا خاصًا يتداول حوالي 100 أصل رقمي عبر أكثر من 30 بورصة ويستفيد من فروق الأسعار بينها.
كان ذلك الروبوت جوهر الحملة التسويقية، لكن المدعين قالوا إنه لم يكن موجودًا أصلاً. زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن التداول الفعلي لشركة «بلوك بيتس» كان يقتصر على قيام ماتا بإجراء الصفقات يدويًّا عبر حساب في إحدى البورصات. ومع ذلك، أخبر ديلمان المستثمرين في شهري يونيو ويوليو 2017 أن العملية الآلية كانت تحقق أرباحًا بالفعل.
لم يقتصر عرض التسويق على الروبوت الوهمي. فقد سمع المستثمرون أيضًا أن حوالي 40% من أصول الصندوق كانت مودعة في ترتيبات «تخزين بارد» منخفضة المخاطر تحقق عوائد عالية. وقال المدعون العامون وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن تلك الصفقات لم تكن موجودة أبدًا. وبدلاً من ذلك، ذهب رأس المال إلى قروض محفوفة بالمخاطر وعرض العملة الأولي (ICO) لـ AML Bitcoin.
وبحلول عام 2022، قدرت الشكوى الجنائية خسائر المستثمرين بنحو 508,000 دولار. وتلخصت حجة المدعين العامين في تتبع مسار الأموال: فقد فتح المستثمرون محافظهم لأنهم صدقوا ادعاءات ديلمان بشأن التكنولوجيا التي يُزعم أنها كانت تتداول رؤوس أموالهم، والترتيبات التي يُزعم أنها كانت تحميها.
المؤسس المشارك ينقلب على شركائه بينما يلقي الدفاع باللوم على الخبير التقني
أصبح ماتا أحد أهم شهود الحكومة ضد شريكه السابق. واعترف بارتكاب تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني في يونيو 2022، ثم أدلى بشهادته ضد ديلمان بموجب اتفاق التفاوض على العقوبة أثناء انتظار صدور الحكم عليه، وفقًا لموقع Law360.
وقد استهدف دفاع ديلمان مصداقية ماتا مباشرةً. ووصفه المحامي ريتشارد أ. تامور بأنه «كاذب لا يرحم»، وحاجج بأن ديلمان اعتمد على ما أخبره به شريكه التقني بشأن عملية التداول. وصف الدفاع ديلمان بأنه الشخص المسؤول عن الأموال والمستثمرين، بينما كان ماتا هو من يدير الآلية من وراء الكواليس.
لم تقبل هيئة المحلفين هذا الوصف وأدانت ديلمان بجميع التهم الخمس.
حكم الإدانة يفتح معركة أخرى حول المال والسجن
الآن أصبحت الأوضاع أسوأ بكثير بالنسبة لديلمان. تنص القوانين على عقوبة قصوى تبلغ 20 عاماً في السجن وغرامة قدرها 250,000 دولار لكل تهمة احتيال إلكتروني، على الرغم من أن العقوبة الفعلية ستتوقف على قواعد إصدار الأحكام الفيدرالية وحسابات مثل خسائر المستثمرين. ولم يتم تحديد موعد لإصدار الحكم بعد.
كما أن معاناة ديلمان في قاعة المحكمة لا تنتهي مع الإدانة الجنائية. لا تزال دعوى الإنفاذ المدني التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد ديلمان وكيانات «بلوك بيتس» قائمة، حيث تسعى الجهات التنظيمية إلى الحصول على أوامر قضائية، واسترداد الأرباح غير المشروعة، وفرض عقوبات مالية، وفرض قيود على المشاركة في عروض الأوراق المالية المستقبلية.
تأسست «بلوك بيتس» خلال طفرة العروض الأولية للعملات المشفرة (ICO) الهائجة في عام 2017، عندما أصبحت روبوتات التداول ومحركات المراجحة والتكنولوجيا التي يُزعم أنها متطورة أدوات قوية لجمع الأموال. وغالبًا ما كان لدى المستثمرين الأفراد القليل من الوسائل العملية للتحقق من حقيقة الأمور. وفي قضية «بلوك بيتس»، أقنع المدعون المحلفين بأنه لم يكن هناك شيء حقيقي وراء كل ذلك.
يستعد ديلمان الآن لنطق الحكم، مع استمرار مسألة استرداد الأرباح المصادرة والمصادرة القانونية المعلقة في القضية. ولا يزال ماتا في انتظار نطق الحكم الخاص به، في حين أن الدعوى المدنية غير المنتهية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تضمن أن الحساب القانوني لشركة «بلوك بيتس» لم ينتهِ بحكم الإدانة الصادر يوم الاثنين.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
