أصبح ضحايا عملية احتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني أقرب إلى استرداد جزء من خسائرهم بعد أن أمرت محكمة بريطانية رجلين مدانين بدفع مبلغ 851,402.27 جنيه إسترليني. وتعتزم هيئة السلوك المالي إعادة الأموال التي تم تحصيلها بموجب هذه الأوامر.
المملكة المتحدة تأمر محتالين في مجال العملات المشفرة بسداد مبلغ 851,402 جنيهًا إسترلينيًا لضحايا عمليات الاحتيال
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- أمرت المحكمة كل من ريمونديب بيدي وباتريك مافانغا بدفع مبلغ 851,402.27 جنيه إسترليني.
- خسر ما لا يقل عن 65 مستثمراً مبلغ 1,541,799 جنيه إسترليني جراء مخطط الاستثمار المزيف.
- تخطط هيئة السلوك المالي (FCA) لإعادة الأموال المستردة إلى الضحايا.
المحكمة تأمر بالسداد بعد عملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني
قد يسترد ما لا يقل عن 65 شخصًا خسروا أموالهم في مخطط استثماري مزيف في العملات المشفرة جزءًا منها بعد جلسة استماع عُقدت في 28 سبتمبر في محكمة ساوثوارك كراون. حصلت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، التي تنظم الخدمات المالية، على أوامر مصادرة تلزم ريمونديب بيدي بدفع مبلغ 603,404.28 جنيه إسترليني، وباتريك مافانغا بدفع مبلغ 247,997.99 جنيه إسترليني.
ويبلغ مجموع المبلغ المطلوب دفعه 851,402.27 جنيه إسترليني، وهو أقل من مبلغ 1,541,799 جنيه إسترليني الذي خسره المستثمرون. وقد حددت هيئة السلوك المالي (FCA) هوية الضحايا وتواصلت معهم، وتخطط لإعادة الأموال التي تم استردادها من خلال عملية المصادرة. وقال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشارك للإنفاذ والإشراف على السوق في هيئة السلوك المالي (FCA):
"لقد قام بيدي ومافانغا بخداع المستثمرين وتسببوا في خسارتهم لأموالهم. وتقرب هذه الأوامر الضحايا خطوة أخرى من استرداد أموالهم."
ويأتي هذا الحكم في أعقاب أحكام السجن التي صدرت في يوليو 2025 بعد ملاحقة قضائية من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA). وحُكم على بيدي بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر، بينما حُكم على مافانغا بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر.
كيف وصلت عملية الاحتيال إلى المستثمرين
بين فبراير 2017 ويونيو 2019، قام بيدي ومافانغا بالاتصال بالمستهلكين دون سابق اتصال وأقنعوهم باستثمار أموالهم في فرص استثمارية مزيفة في العملات المشفرة. وقد عملوا من خلال شركات من بينها CCX Capital و Astaria Group LLP. يصف تقرير هيئة السلوك المالي (FCA) بشأن إدانتيهما في عام 2024 موقعًا إلكترونيًا ذو مظهر احترافي استُخدم لعرض عوائد عالية على المستثمرين.
وكان قد صدر الحكم على الاثنين بالفعل بتهمة الاحتيال عندما سعت هيئة السلوك المالي (FCA) إلى تنفيذ أوامر السداد. اعترف بيدي بارتكاب جرائم التآمر للاحتيال، والتآمر لخرق الحظر العام المنصوص عليه في قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000، وجرائم غسل الأموال. واعترف مافانغا بارتكاب جرائم التآمر للاحتيال، والتآمر لخرق ذلك الحظر، وحيازة وثائق هوية مزورة بنية غير مشروعة.
تعد المقاربات غير المتوقعة وعروض العوائد المرتفعة بشكل غير عادي من بين العلامات التحذيرية المرتبطة بالاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة. في هذه الحالة، قادت المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها المستثمرين نحو فرص لم تكن موجودة. استمرت هذه الخطة لأكثر من عامين، من فبراير 2017 إلى يونيو 2019.
ماذا تعني الأوامر بالنسبة للضحايا
بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002، يُلزم أمر المصادرة الجاني بدفع المكاسب التي حققها من السلوك الإجرامي أو قيمة الأصول المتاحة، أيهما أقل. وذكرت هيئة الرقابة المالية (FCA) أن أمام بيدي ومافانغا ثلاثة أشهر للسداد. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إضافة ما يصل إلى خمس سنوات إلى مدة سجن بيدي وسنتين إلى مدة سجن مافانغا.
وأعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) أنها ستعيد الأموال التي تم تحصيلها بموجب هذه الأوامر إلى المستثمرين المتضررين. ويحدد إعلانها مسارًا للسداد، في حين أن المبلغ الذي سيحصل عليه الضحايا في النهاية يعتمد على الأموال المستردة. ويمكن لأي شخص متضرر من هذا المخطط ولم يتلق أي اتصال من الهيئة التنظيمية الاتصال بخط المساعدة الخاص بالمستهلكين التابع لهيئة السلوك المالي (FCA).
كما قد يواجه الأشخاص الذين يسعون لاسترداد أموالهم المسروقة عروض استرداد احتيالية من مجرمين يتظاهرون بأنهم مسؤولون. وقد حذرت هيئة الرقابة المالية (FCA) بشكل منفصل من الاتصالات المزيفة التي تدعي أنها صادرة عن الهيئة. وفي هذه الحالة، تقول الهيئة إنها اتصلت بالضحايا الذين تم تحديدهم وستقوم بتوزيع الأموال المستردة من خلال الإجراءات القضائية التي اتخذتها.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
