أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أكبر عملية شراء للعملات الرقمية أعلنت عنها شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» تعود إلى رجل أعمال صيني يخضع لتحقيق جاري في المملكة المتحدة بتهمة غسل الأموال، حيث تدفقت أموال تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار إلى عائلة ترامب والكيانات المرتبطة بويتكوف.
نيويورك تايمز: قناة «WLFI» المدعومة من ترامب تلقت 100 مليون دولار من شخص مشتبه به في غسل الأموال
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- اشترت مؤسسة «أكوا 1» (Aqua1 Foundation) عملات «WLFI» بقيمة 100 مليون دولار في 26 يونيو، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز».
- تعود مؤسسة «أكوا 1» إلى غورين «بوبي» تشو، الذي تم اعتقاله في المملكة المتحدة عام 2021 للاشتباه في تورطه في غسل الأموال.
- ووجهت تهم إلى اثنين من موظفي "زو" في سبتمبر 2025؛ ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في عام 2028.
أكبر عملية شراء لـ WLFI حتى الآن
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن استثمارًا بقيمة 100 مليون دولار في توكنات الحوكمة WLFI التابعة لشركة World Liberty Financial، وهو أكبر عملية شراء فردية تم الكشف عنها علنًا لهذا التوكن حتى الآن، يعود إلى غورين "بوبي" زو، وهو رجل أعمال صيني يخضع حاليًا لتحقيق نشط من قبل سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة بتهمة غسل الأموال.
تمت عملية الشراء في 26 يونيو عبر مؤسسة «أكوا 1» (Aqua1 Foundation) التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهو ما غطته «بيتكوين.كوم نيوز» (Bitcoin.com News) عند إبرام الصفقة، حيث وصفت «أكوا 1» بأنها أكبر مستثمر فردي في WLFI في ذلك الوقت. ما لم يكن معروفًا آنذاك، وأصبح الآن محور تقرير صحيفة نيويورك تايمز، هو هوية الجهة التي تقف وراء رأس مال مؤسسة «أكوا 1».
تم توجيه ما يصل إلى 75 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار إلى كيانات تسيطر عليها عائلة ترامب وشركات تابعة للمؤسس المشارك لشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» زاك ويتكوف. تأسست «وورلد ليبرتي فاينانشال» (World Liberty Financial) في عام 2024 كمشروع للتمويل اللامركزي (DeFi) يربط بين التمويل التقليدي والأنظمة القائمة على تقنية البلوك تشين، وقد شاركت في تأسيسها عائلة ترامب وعائلة ويتكوف، حيث يحق لعائلة ترامب الحصول على 75% من إجمالي عائدات بيع توكنات WLFI بموجب هيكل التوكنات الخاص بالمشروع. تمنح توكنات WLFI حقوقًا في الحوكمة والتصويت بدلاً من حصص في الشركة.
من هو بوبي تشو
تم القبض على زو في المملكة المتحدة في مارس 2021 للاشتباه في تورطه في غسل الأموال. واتهمه سجل محكمة بريطانية تم تقديمه في نوفمبر الماضي بالمشاركة مع خمسة أشخاص آخرين في عملية غسل أموال تعود إلى عام 2019. ووجهت التهم إلى اثنين من الموظفين القدامى لدى زو في سبتمبر 2025، وقد أقر أحدهما بالذنب منذ ذلك الحين؛ ومن المقرر عقد محاكمة المتهمين في عام 2028.
وأكد مسؤولون بريطانيون أن التحقيق مع تشو لا يزال جاريًا حتى أواخر يوليو 2026. من ناحية أخرى، أصدرت المحاكم الصينية أحكامًا مدنية ضد تشو يبلغ مجموعها حوالي 19.4 مليون يوان، أو حوالي 2.4 مليون دولار، بسبب قروض غير مسددة. ومع ذلك، لم توجه إلى تشو أي تهمة جنائية رسمية حتى الآن.
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن تشو التقى بإريك ترامب في دبي لمناقشة الاستثمار ووصف مشاركته بأنها «مشاركة في مشروع العملات المشفرة لعائلة ترامب». ولا يزال مصدر مبلغ 100 مليون دولار الذي استخدمته شركة «أكوا 1» (Aqua1) لشراء حصة في «WLFI» غير واضح، ويشير التقرير إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي أدلة تربط الأموال المحددة المستخدمة في عملية الشراء بأي نشاط لغسل الأموال.
نمط تدفق رأس المال الأجنبي إلى WLFI
ليست هذه المرة الأولى التي يخضع فيها استثمار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» (WLFI) مرتبط بأطراف أجنبية للتدقيق، حيث دعت السناتور إليزابيث وارن وزير الخزانة سكوت بيسنت في وقت سابق من هذا العام إلى مراجعة صفقة منفصلة وأكبر حجماً بقيمة 500 مليون دولار تتعلق بشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» (WLFI) بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بعد أن استحوذت أداة استثمارية مرتبطة بالإمارات العربية المتحدة على حصة تبلغ 49% في المشروع قبيل تنصيب ترامب مباشرة.
وقد أثارت تلك الصفقة السابقة تحقيقًا من قبل لجنة خاصة في مجلس النواب أيضًا. ولم يصدر كل من «وورلد ليبرتي فاينانشال» (World Liberty Financial) أو إريك ترامب أو زاك ويتكوف أي بيان عام ردًا على تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن خلفية تشو. وكانت الشركة قد صرحت سابقًا بأن مبيعاتها من العملات الرقمية تتوافق مع متطلبات الإفصاح المعمول بها.
على أي حال، فإن هذا الكشف يضيف إلى قائمة متزايدة من التساؤلات حول ممارسات العناية الواجبة الكامنة وراء عمليات جمع الأموال التي تقوم بها شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، والتي جمعت بالفعل مئات الملايين من الدولارات من مبيعات العملات الرقمية (محليًّا ودوليًّا). ونظرًا لاستمرار التحقيق مع تشو في المملكة المتحدة وعدم تحديد موعد للمحاكمة الجنائية لشركائه حتى عام 2028، فمن غير المرجح أن تُحل هذه القضية بسرعة.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
