تحتفظ اثنا عشر عنوانًا مدرجة في قائمة أغنى مالكي البيتكوين بمجموع 1,347,380 بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 85.2 مليار دولار بالأسعار الحالية التي تقترب من 63,265 دولارًا. ويمثل هذا 6.72% من إجمالي البيتكوين الموجودة، وهي محفوظة خلف اثني عشر مفتاحًا عامًا. بعض هذه العناوين تابعة لبورصات تقوم بتحويل أموال العملاء على مدار الساعة. بينما لم تقم عناوين أخرى بتحويل حتى ساتوشي واحد منذ سنوات. ويؤدي استخراج البيانات على السلسلة من قائمة أغنى 100 عنوان ومقارنتها بعلامات الكيانات الخاصة بشركة Arkham Intelligence إلى تقسيم هذه العناوين الاثني عشر إلى معسكرين متعارضين.
نظرة على أكبر 12 عنوانًا للبيتكوين: من يمتلك 1.35 مليون بيتكوين؟
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- تستقبل المحفظة الأولى في منصة «بينانس» عملة البيتكوين دون توقف منذ عام 2018، لكنها لم ترسل أي عملة منذ 7 يناير 2023.
- تحتفظ اثني عشر عنوانًا بـ 1.35 مليون بيتكوين، أو 6.72% من إجمالي العملات، وفقًا لبيانات Arkham. تم تسجيل البيانات على السلسلة الخاصة بهذا المقال يوم السبت، 4 يوليو 2026.
- تستمر محفظة Upbit، التي أُطلق عليها خطأً اسم «Mr.100»، في النمو، حيث أضافت 1,519 بيتكوين خلال الثلاثين يومًا الماضية.
أكبر محفظة لدى Binance تتوقف عن الإرسال لكنها تواصل الاستلام
يحتوي العنوان 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo على 248,598 بيتكوين، بقيمة 15.74 مليار دولار و1.24% من إجمالي العملات المتداولة. وهو أكبر عنوان على سلسلة الكتل بأكملها من حيث كمية البيتكوين (BTC) المودعة فيه. تلقت محفظة «Binance» الباردة هذه أول أموال لها في 18 أكتوبر 2018، وما زالت تتلقى البيتكوين حتى اليوم، مع طابع زمني لآخر عملية إيداع بتاريخ 3 يوليو 2026.
سجل العنوان 5,531 معاملة واردة منفصلة، وهو أعلى عدد من المعاملات الواردة بأي حال من الأحوال مقارنة بأي محفظة ضمن أفضل 12 محفظة. ويشير هذا الحجم إلى تدفق مستمر لإيداعات العملاء إلى التخزين البارد بدلاً من عدد قليل من التحويلات الكبيرة.
ما يلفت الانتباه هو جانب الصرف. فقد تمت أول معاملة صادرة من المحفظة في نفس اليوم الذي تلقت فيه أول إيداع لها، في 18 أكتوبر 2018، بعد 20 دقيقة فقط. لكن آخر معاملة صادرة مسجلة تعود إلى 7 يناير 2023. استمرت أكبر محفظة تخزين بارد لدى Binance في استلام البيتكوين دون توقف لأكثر من ثلاث سنوات دون إرسال أي منها إلى الخارج.
محفظة ثانية تابعة لـ «بينانس» تنقل العملات في كلا الاتجاهين
يحتوي العنوان 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 على 174,934 بيتكوين، بقيمة 11.07 مليار دولار و0.8726% من إجمالي العملات. وقد تم فتحها في 13 نوفمبر 2018، أي بعد أقل من شهر من إنشاء المحفظة الأكبر الأخرى التابعة للبورصة.
على الرغم من تصنيفها على أنها محفظة باردة، إلا أن هذا العنوان يتصرف بشكل مختلف عن نظيره. تحمل أول معاملة واردة وأول معاملة صادرة منه الطابع الزمني نفسه، وهو 13 نوفمبر 2018، الساعة 09:11:02، مما يعني أن المحفظة قامت بتحويل العملات فور استلامها. مع إجمالي 503 مدخلات فقط، فإن الإيداعات في هذا العنوان أقل تواترًا بكثير من الـ 5,531 التي سجلتها المحفظة الأولى في Binance، مما يشير إلى تحويلات أكبر حجمًا وأقل تواترًا.
لا تزال المحفظة نشطة في كلا الاتجاهين. فقد وصلت آخر معاملة واردة إليها في 5 يونيو 2026، وتاريخ آخر معاملة صادرة منها هو 16 أبريل 2026. وعلى عكس عنوان Binance الأعلى تصنيفًا، لا يزال هذا العنوان يرسل العملات بانتظام.
محفظة Robinhood الباردة لا تزال تنمو
يحتوي العنوان bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 على 140,850 بيتكوين، بقيمة 8.92 مليار دولار و0.7026% من إجمالي العملات. وهو مرتبط بمحفظة Robinhood الباردة، ويُعد أحدث العناوين الرئيسية في القائمة من حيث تاريخ الإيداع الأول، حيث تلقى أول أمواله في 8 مايو 2023.
على الرغم من أنه أصغر بحوالي خمس سنوات من محافظ Binance وBitfinex المصنفتين فوقه، فقد صعد هذا العنوان بالفعل إلى المرتبة الثالثة في قائمة الأغنياء. وقد سجل 649 معاملة واردة، وجاءت أول معاملة صادرة منه بعد يوم واحد فقط من إيداعه الأول، في 9 مايو 2023.
ولا تزال المحفظة تتراكم. خلال الثلاثين يومًا الماضية، أضافت 787 بيتكوين كصافي عملات جديدة، وسُجلت آخر معاملة واردة لها في 3 يوليو 2026، وهو يوم الجمعة الذي سبق استخراج هذه البيانات. ينمو التخزين البارد لـ Robinhood بوتيرة أسرع، نسبيًا، من أي محفظة أخرى ضمن المراكز الأربعة الأولى.
محفظة Bitfinex الباردة توقفت عن عمليات السحب
العنوان bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 يحتفظ بـ 130,010 بيتكوين، بقيمة 8.23 مليار دولار و0.6485% من إجمالي العملات. تُعرف هذه المحفظة باسم المحفظة الباردة لـ Bitfinex، وقد تم فتحها في 16 أغسطس 2019.
سجل العنوان إجمالي 342 معاملة واردة ولم يسجل أول معاملة صادرة حتى 2 فبراير 2020، أي بعد ما يقرب من ستة أشهر من أول إيداع. تشير هذه الفترة الفاصلة إلى أن المحفظة تم إنشاؤها كخزانة باردة بحتة قبل بدء أي نشاط سحب.
لا تزال المعاملات الواردة مستمرة، حيث يعود تاريخ آخر معاملة واردة إلى 3 يوليو 2026. لكن آخر معاملة صادرة مسجلة تعود إلى 2 يونيو 2025، أي قبل أكثر من عام. وعلى غرار المحفظة الأكبر في منصة Binance، يستمر التخزين البارد في منصة Bitfinex في استقبال العملات دون إرسال أي شيء في المقابل.
تحركات احتياطي تيثر من البيتكوين في كلا الاتجاهين
يحتوي العنوان bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 على 96,936 بيتكوين، بقيمة 6.14 مليار دولار و0.4835% من إجمالي العملات. هذا العنوان، المرتبط بشركة Tether، تلقى أموالًا لأول مرة في 30 سبتمبر 2022، مما يجعله أحد أحدث الإدخالات في قائمة العشرة الأوائل.
وبإجمالي 192 عملية إيداع، فإن نشاط الإيداع هنا أقل مقارنة بمعظم المحافظ المصنفة فوقه. وجاءت أول معاملة صادرة سريعًا، حيث تمت في نفس يوم الإيداع الأول، بعد حوالي 90 دقيقة في 30 سبتمبر 2022.
تظل المحفظة نشطة في كلا الاتجاهين. سُجلت آخر معاملة واردة لها في 3 يوليو 2026، بينما تمت آخر معاملة صادرة في 2 يونيو 2026، أي قبل ذلك بأسابيع قليلة فقط. تواصل مقتنيات تيثر من البيتكوين، على عكس العديد من محافظ البورصات الأقدم في هذه القائمة، رؤية تدفق العملات إلى الداخل والخارج. ولسبب غير معروف، خفضت محفظة احتياطي تيثر مقتنياتها بمقدار 204.3000084 بيتكوين، أو ما يعادل حوالي 12.9 مليون دولار، وأرسلتها إلى بيتفاينكس في 2 يونيو.
محفظة Bitfinex المخصصة للتعافي من الاختراق لا تستقبل سوى العملات
يحتوي العنوان bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt على 94,643 بيتكوين، بقيمة 5.99 مليار دولار و0.4721% من إجمالي العملات. يربط هذا العنوان المحفظة بجهود استرداد أموال اختراق Bitfinex، وهي القضية التي استمرت لفترة طويلة والمتعلقة باختراق البورصة في عام 2016. وقد تلقت هذه المحفظة أموالًا لأول مرة في 31 يناير 2022. وهي مملوكة للحكومة الأمريكية وتديرها.
سجل العنوان 182 معاملة واردة، ووصل آخر إيداع إليه في 3 يوليو 2026. لا يوجد أي طابع زمني مسجل لـ«أول ما يخرج» أو «آخر ما يخرج» لهذه المحفظة على الإطلاق. كل ساتوشي دخل هذا العنوان لا يزال موجودًا فيه.
يتوافق هذا النمط مع ما هو معروف علنًا عن قضية الاسترداد: فقد تم الاحتفاظ بالعملات المصادرة المرتبطة بالاختراق في عهدة جهات مرتبطة بالحكومة بدلاً من نقلها أو تسييلها على السلسلة عبر هذا العنوان.
تُشير Arkham إلى العنوان السابع الأكبر على أنه تابع لـ Bitfinex، مع علامة استفهام
يحتوي العنوان bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr على 91,850 بيتكوين، بقيمة 5.81 مليار دولار و0.4582% من إجمالي العملات. وفي قائمة الأثرياء نفسها، لا يحمل هذا العنوان أي تسمية مؤكدة للكيان. وتصنفه صفحة المحفظة الخاصة بـ Arkham Intelligence على أنه "Bitfinex؟" مع علامة استفهام مرفقة بالاسم، بدلاً من تعريف مؤكد.
تلقت المحفظة أموالًا لأول مرة في 11 أكتوبر 2021، وسجلت إجمالي 230 عملية إيداع. وجاءت أول معاملة صادرة منها في 15 يوليو 2022، أي بعد حوالي تسعة أشهر. كل من الأنشطة الواردة والصادرة حديثة، حيث كان تاريخ آخر إيداع هو 3 يوليو 2026، وتاريخ آخر سحب هو 24 أبريل 2026.
ونظرًا لأن Arkham تصنف علامة Bitfinex على أنها غير مؤكدة، فمن الأفضل التعامل مع هذا العنوان على أنه إسناد غير متحقق منه بدلاً من محفظة بورصة مؤكدة، إلى أن تربطه أدلة أقوى على السلسلة أو خارجها بالبورصة مباشرةً.
أقدم محفظة في القائمة تسبق البقية بسبع سنوات
يحتوي العنوان 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF على 79,957 بيتكوين، بقيمة 5.06 مليار دولار و0.3988% من إجمالي العملات. يُعرف هذا العنوان باسم «محفظة اختراق Mt Gox»، وقد تلقى أموالًا لأول مرة في 1 مارس 2011، مما يجعله أقدم عنوان في قائمة أفضل 12 محفظة بفارق كبير. أما ثاني أقدم محفظة في هذه القائمة، فلم تُفتح إلا في عام 2018.
وقد استقبل هذا العنوان 689 إيداعًا منفصلاً على مدار 15 عامًا، وسُجلت آخر معاملة واردة إليه في 3 يوليو 2026. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من هذه التحويلات الواردة هي مجرد معاملات «غبار». وكما هو الحال مع محفظة استرداد أموال اختراق منصة Bitfinex، لا يوجد طابع زمني مسجل لـ«أول ما دخل» أو «آخر ما خرج». فكل عملة وصلت إلى هذا العنوان منذ عام 2011 لا تزال موجودة فيه.
وهذا يتطابق مع الوضع المعروف لبيتكوين Mt. Gox المتبقية، التي تم الاحتفاظ بها لسنوات في انتظار خطط سداد الديون للدائنين بدلاً من نقلها عبر هذا العنوان بالذات.
محفظة «حوت» غير مسماة ليس لها مالك مؤكد
يحتوي العنوان bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g على 78,317 بيتكوين، بقيمة 4.96 مليار دولار و0.3907% من إجمالي العملات. لا تذكر قائمة الأثرياء أي اسم كيان لهذا العنوان، وتؤكد صفحة المحفظة الخاصة بـ «آركهام إنتليجنس» السبب: فهي تصنف المحفظة فقط على أنها «حوت بيتكوين» و«عنوان خامل»، دون ربطها بأي بورصة أو شركة أو فرد.
تلقى العنوان أموالًا لأول مرة في 22 مارس 2024، مما يجعله أحدث محفظة في هذه القائمة من حيث تاريخ الإيداع الأول. وقد سجل ما مجموعه 95 عملية إيداع فقط، وهو أقل عدد من عمليات الإيداع بين المحافظ الـ12 الأولى، مما يشير إلى عدد قليل من الإيداعات الكبيرة بدلاً من النشاط التشغيلي الروتيني. لا توجد أي معاملة مسجلة بنظام «أول ما يدخل يخرج أولاً» أو «آخر ما يدخل يخرج أولاً».
مع عدم وجود مالك مؤكد ووجود عدد قليل جدًا من الإيداعات الكبيرة أحادية الاتجاه، فإن هذا العنوان يتطابق مع ملامح مالك واحد كبير بدلاً من بورصة أو جهة أمينة.
المحفظة المسماة «Mr.100» هي في الواقع مخزن Upbit البارد
يحتوي العنوان 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP على 73,715 بيتكوين، بقيمة 4.67 مليار دولار و0.3677% من إجمالي العملات. وقد أخطأت قائمة الأثرياء في تسمية هذه المحفظة بـ«Mr.100». تحدد صفحة المحفظة الخاصة بـ «Arkham Intelligence» أن العنوان نفسه هو محفظة التخزين البارد الخاصة بـ Upbit، والمصنفة كعنوان بورصة مركزية. و«Arkham» ليست الفريق الوحيد المتخصص في تحليلات السلسلة الذي يرفض رواية «Mr.100»، حيث لا وجود لمثل هذا الكيان.
تلقت المحفظة أموالًا لأول مرة في 2 نوفمبر 2022، وتلت ذلك أول معاملة صادرة منها في اليوم نفسه، بعد حوالي أربع ساعات. وقد سجلت المحفظة إجمالي 2,849 عملية إيداع، وهو ثاني أعلى رقم بين المحافظ الـ12 الأولى بعد المحفظة الأولى في Binance، ولا تزال العنوان الأكثر نشاطًا مؤخرًا في القائمة بأكملها. وقد تمت آخر معاملة واردة إليها في 4 يوليو 2026، بينما تمت آخر معاملة صادرة منها في 2 يوليو 2026، أي قبل يومين فقط.
ولا تزال المحفظة تنمو. فقد أضافت 4.01 بيتكوين خلال الأيام السبعة الماضية و1,519 بيتكوين خلال الثلاثين يومًا الماضية. وبالنظر إلى النشاط شبه الفوري والإسناد الصحيح من Upbit، فإن هذا العنوان هو أحد محافظ البورصات الأكثر نشاطًا في القائمة، وليس مالكًا فرديًا غامضًا.
محفظة «سيلك رود» التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لم تُحرك أي عملة
يحتوي العنوان bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 على 69,370 بيتكوين، بقيمة 4.39 مليار دولار و0.3460% من إجمالي العملات. يُعرف هذا العنوان بأنه محفظة «سيلك رود» التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وقد استقبلت أموالًا لأول مرة في 3 نوفمبر 2020.
سجل العنوان 180 معاملة واردة، كانت آخرها في 28 يونيو 2026. ولم يتم تسجيل أي معاملة من نوع «أول ما يدخل يخرج أولاً» أو «آخر ما يدخل يخرج أولاً». فكل عملة تمت مصادرتها إلى هذا العنوان تظل فيه.
وهذا يتوافق مع النمط السائد منذ فترة طويلة فيما يتعلق بعملات البيتكوين الخاصة بـ «Silk Road» الموجودة في عهدة الحكومة، حيث تحدد الإجراءات القانونية الدورية متى وكيف يتم نقل تلك العملات في نهاية المطاف، بدلاً من عمليات السحب الروتينية على السلسلة. هذا المخزون بالذات يخضع الآن لملكية وإدارة الحكومة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يظل كذلك في المستقبل المنظور.
احتياطي BTCB الخاص بـ «بينانس» (Binance) لم يُسحب منه سوى مرة واحدة بالضبط
يحتوي العنوان 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb على 68,200 بيتكوين، بقيمة 4.32 مليار دولار و0.3402% من إجمالي العملات. يُعرف هذا العنوان باسم احتياطي BTCB الخاص بـ Binance، وهو مرتبط برمز البيتكوين المُغلف على سلسلة BNB، وقد تلقى أموالًا لأول مرة في 17 يونيو 2019.
سجل العنوان إجمالي 168 عملية إدخال، وسُجلت آخر معاملة واردة إليه في 5 يونيو 2026. التفصيل الجدير بالملاحظة يكمن في جانب المعاملات الصادرة: فالمعاملة الصادرة الأولى للمحفظة وآخر معاملة صادرة لها تشتركان في نفس الطابع الزمني بالضبط، وهو 17 نوفمبر 2022، الساعة 22:36:20. وهذا يعني أن عنوان الاحتياطي هذا لم يسجل سوى معاملة صادرة واحدة طوال تاريخه.
بالنسبة لمحفظة تدعم توكنًا يهدف إلى تمثيل البيتكوين بنسبة واحد إلى واحد على سلسلة أخرى، فإن حدوث عملية سحب واحدة فقط خلال أكثر من ست سنوات يشير إلى احتياطي تم إنشاؤه للاحتفاظ بالعملات، وليس لتداولها بنشاط.
لقد تغير نمط «العشرة الأوائل» ومن المرجح أن يستمر في التغير
من المرجح أن تشهد بعض هذه المحافظ حركة قريبًا. لا تزال المحفظة الباردة الخاصة بـ«أوبيت» والمحفظة الباردة الخاصة بـ«روبن هود» تتراكم بنشاط، كما أن عنوان البيتكوين الخاص بـ«تيثر» قد أرسل واستلم عملات خلال الشهر الماضي، لذا فمن المعقول توقع المزيد من المعاملات من تلك العناوين. أما المحافظ الأخرى فلا تظهر أي علامة على الحركة على الإطلاق. ظلت محفظة Mt. Gox دون أي حركة منذ عام 2011 باستثناء الإيداعات، ولم تسجل عناوين استرداد أموال الاختراق الخاصة بـ «Silk Road» و«Bitfinex» أي معاملة صادرة على الإطلاق.
لقد مرت سنوات على هذه العملات دون أي حركة، ولا يوجد في البيانات على السلسلة ما يشير إلى حدوث تغييرات قريبًا. بين هذين الطرفين المتطرفين توجد محفظة مثل العنوان الرئيسي لـ «باينانس»، التي استقبلت عملات بيتكوين لسنوات قبل أن تتوقف تدفقاتها الصادرة في يناير 2023، وهو ما يذكرنا بأن سلوك المحفظة يمكن أن يتغير بمرور الوقت بدلاً من أن يظل ثابتًا في نمط واحد.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
