مرحبًا بكم في "Latam Insights"، وهو تجميع لأهم أخبار العملات المشفرة من أمريكا اللاتينية خلال الأسبوع الماضي. في هذا العدد، يدرس فريد إرشام، المؤسس المشارك لـ Coinbase، الاستثمار في فنزويلا، وتدخل شراكة بين Grupo Salinas و Anchorage Digital، وتحظر البرازيل على أحد البنوك إجراء معاملات العملات المشفرة الأجنبية.
"لاتام إنسايتس": مؤسس مشارك في "كوينبيس" يضع عينه على فنزويلا، بينما تتبنى "غروبو ساليناس" العملات المستقرة
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- التقى فريد إرشام، الذي تبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، بمسؤولين لاستكشاف فرص الاستثمار في الانتعاش المالي لفنزويلا.
- استعانت Grupo Salinas المكسيكية بـ Anchorage Digital لاستخدام نظام عملة مستقرة في المستقبل للتدفقات عبر الحدود.
- بسبب تدفقات غير مشروعة تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار، فرضت البرازيل غرامة على Banco Topazio، وفرضت حظرًا على تداول العملات المشفرة لمدة عامين.
مؤسس Coinbase يلتقي بمسؤولين أمريكيين وفنزويليين في إطار حملة استثمارية كبرى
سافر فريد إرشام، المؤسس المشارك لمنصة تداول العملات المشفرة Coinbase ومقرها الولايات المتحدة وشركة رأس المال الاستثماري Paradigm، إلى فنزويلا عدة مرات والتقى بمسؤولين حكوميين، بما في ذلك الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز ووزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم، وفقًا لبلومبرغ.
يرغب إرشام، الذي تبلغ ثروته الصافية 2.6 مليار دولار، في الاستثمار في عدة قطاعات من الاقتصاد الفنزويلي، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والمدفوعات، وكذلك في قطاعي الطاقة والغاز.
وقد ظهر هذا الأسبوع في فعالية تقنية نظمتها إحدى البنوك الحكومية الرئيسية، Banco de Venezuela، للترويج لإمكانات البلاد في أن تصبح "أفضل دولة في أمريكا اللاتينية".
الشركة المكسيكية العملاقة Grupo Salinas تتعاون مع Anchorage Digital لتوفير مدفوعات بالعملات المستقرة
أبرمت Grupo Salinas، إحدى أكبر التكتلات التجارية في المكسيك، والتي تضم عشرات الشركات، شراكة مع Anchorage Digital، وهي شركة خدمات عملات مشفرة، لدمج العملات المستقرة في تدفقات مدفوعاتها عبر الحدود. وستقوم Coinpro، وهي منصة عملات مشفرة مملوكة للمجموعة، بدمج حلول العملات المستقرة للبنوك من Anchorage من أجل "تقليص دورات التسوية" في عملياتها عبر الحدود.
تدعي Anchorage أن حل العملات المستقرة الخاص بها يوفر للمؤسسات الدولية القدرة على تضمين عمليات قائمة على العملات المستقرة مع امتثال مدمج للمدفوعات عبر الحدود وعمليات الخزانة.
أكد ناثان ماكولي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Anchorage Digital، أن العملات المستقرة في طريقها لتصبح بنية تحتية أساسية للبنوك. وقال: "تشاركنا Grupo Salinas قناعتنا بأن الدولارات الرقمية ستدعم الجيل القادم من التمويل عبر الحدود، ونحن فخورون بشراكتنا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع".
البرازيل تفرض غرامة قدرها 3.2 مليون دولار وحظر تداول العملات المشفرة لمدة عامين على Banco Topazio
فرضت لجنة قرارات الإجراءات الإدارية العقابية (Copas) التابعة للبنك المركزي البرازيلي حظرًا لمدة عامين على عمليات تداول العملات المشفرة الأجنبية التي يقوم بها Banco Topazios بسبب مخالفات في معاملات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
قررت اللجنة أن بنك توبازيو تجاهل تدابير الامتثال بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2021، عندما نفذ عمليات شراء للعملات المشفرة دون تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديد أهلية الأطراف الثالثة المستفيدة من هذه العمليات.
بلغ حجم تداول بنك توبازيو خلال تلك الفترة 1.7 مليار دولار شملت 15 كيانًا قانونيًا دون الإبلاغ عن عمليات غير عادية. تم تغريم توبازيو بمبلغ 3.2 مليون دولار بسبب مخالفات في تحديد القدرات المالية للعملاء، ونواقص في إجراءات التسجيل، والفشل في تحديد مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
