"لاتام إنسايتس": الحرب العالمية على غسل الأموال عبر العملات المشفرة تشتد في المكسيك والبرازيل

قواعد جديدة للعملات المشفرة في البرازيل: البنك المركزي يطالب بإجراء تدقيقات مستقلة صارمة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية

أدخل البنك المركزي البرازيلي متطلبًا آخر للموافقة على تشغيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في البلاد.

بموجب التوجيه التنظيمي رقم 739، الصادر يوم الجمعة، يطلب البنك الآن من مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) تقديم تدقيق مستقل من كيان مسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية (CVM) لإصدار تراخيص التشغيل.

يجب أن تحتوي عمليات التدقيق، التي يشار إليها باسم "تقارير الضمان المعقول"، على بيانات تقيّم الامتثال القانوني لمزودي خدمات الأصول الافتراضية في جوانب مختلفة، بما في ذلك السياسة المؤسسية والهيكل التنظيمي وتدريب الموظفين؛ وتقييم المخاطر الداخلية فيما يتعلق باستخدام منتجات الشركة وخدماتها في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والإجراءات المصممة للتعرف على عملائك.

المكسيك والاتحاد الأوروبي يتعاونان لمكافحة غسل الأموال المشفرة على الصعيد العالمي

كشف روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير خارجية المكسيك، وكاجا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن البلدين يدرسان سبل التعاون للحد من أنشطة غسل الأموال المشفرة في كلا البلدين.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد في القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، حيث وقعت رئيسة المكسيك، كلوديا شاينباوم، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اتفاقية تجارية تشمل استثمارًا بقيمة 5 مليارات يورو في المكسيك.

وقال ألفاريز: "فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، ناقشنا اليوم كيفية قيام المنظمات الإجرامية بأنشطة على نطاق عالمي – مثل غسل الأموال – وبالطبع الأمور المتعلقة باستخدام العملات المشفرة في هذه الأنواع من الأنشطة غير المشروعة".

إدارة ترامب تصنف العصابات الأكثر دموية في البرازيل على أنها إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص

يوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو تصنيف اثنتين من أكبر الجماعات الإجرامية البرازيلية، وهما "كوماندو فيرميلو" (CV) و"بريميرو كوماندو دا كابيتال" (PCC)، كمنظمات إرهابية عالمية محددة بشكل خاص (SDGTs)، وكشف عن نيته تصنيفهما أيضًا كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) اعتبارًا من 5 يونيو.

ووفقًا لروبيو، فإن هاتين المجموعتين "تقودان آلاف الأعضاء وقد نظمتا هجمات وحشية ضد ضباط الشرطة البرازيلية والمسؤولين الحكوميين والمدنيين"، ووسعتا نطاق أنشطتهما إلى ما وراء حدود البرازيل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن ضغط السناتور فلافياو بولسونارو، خصم الرئيس لولا في الانتخابات المقبلة، من أجل اتخاذ هذا الإجراء.

وقد تم تحديد هاتين المنظمتين على أنهما تستخدمان العملات المشفرة لأغراض غسل الأموال وكامتداد لأنشطتهما الأساسية، مما يضيف عنصرًا متعلقًا بالعملات المشفرة إلى هذه الخطوة.