«بينانس» توقف المعاملات مع 16 منصة، وتحذر من إجراء مراجعات للمحافظ

بينانس تحدد ثلاثة مواعيد نهائية لفرض قيود على المعاملات

لن تتم معالجة المعاملات التي تشمل 16 مزودًا لخدمات الأصول المشفرة عبر Binance بموجب القيود المعلنة في 14 أغسطس. وأصدرت البورصة تعليمات للمستخدمين بعدم إرسال أموال إلى الكيانات المذكورة أو تلقي أصول منها أو التعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر بعد تواريخ السريان المحددة لكل منها.

دخلت القيود حيز التنفيذ في 7 أغسطس بالنسبة لـ Shelbit، التي تديرها شركة Shelbit General Trading LLC، و Aban Tether Exchange. طبقت «بينانس» موعدًا نهائيًا ثانيًا في 13 أغسطس على «A7 Nigeria» و«A7 Africa» و«Pilotfinance Ltd.»، تلاه موعد نهائي في 23 أغسطس يشمل 11 منصة أخرى، بما في ذلك «HTX» و«EXMO» و«Rapira» و«Aifory Pro» و«ABCeX» و«WhiteBird».

أما الكيانات المتبقية التي شملها الموعد النهائي في 23 أغسطس فهي Noonecrypto Inc. وTradex وMonease Ltd. وBitpapa وExnode، بما في ذلك Exnode Pay. وحذرت Binance قائلة:

"أي معاملات يتم محاولة إجرائها في هذه التواريخ أو بعدها، قد يتم تعليقها وتخضع لمراجعة الامتثال. وقد تُفرض قيود على المحفظة (المحافظ) المتأثرة أثناء إجراء المراجعة، وقد تشكل هذه الأنشطة أيضًا انتهاكًا لشروط استخدام Binance."

العقوبات تستهدف شبكات العملات المشفرة الإيرانية والروسية

فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على Shelbit و Aban Tether من خلال إجراء اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 7 أغسطس. زعمت وزارة الخزانة أن عناوين Shelbit قامت بتبادل أكثر من 3 ملايين دولار مع عناوين تابعة للحرس الثوري الإسلامي، بينما قامت Aban Tether بمعالجة معاملات تتضمن بورصات إيرانية تم تصنيفها سابقًا.

وقد أدت الإجراءات التنفيذية السابقة ضد «Nobitex» و«Wallex» و«Bitpin» و«Ramzinex» إلى تشديد متطلبات الفحص المتعلقة بالتعرض للبورصات الإيرانية. وشملت إجراءات العقوبات التي اتُخذت في 2 يونيو ضد أربع منصات إيرانية شركات حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لاحقًا ضمن الأطراف المقابلة في معاملات «Aban Tether»، مما ربط القيود المفروضة في أغسطس بحملة أوسع نطاقًا تستهدف تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بإيران.

استهدفت السلطات البريطانية بشكل منفصل منصات تداول العملات المشفرة وشبكة «A7» المدعومة من الكرملين من خلال 18 تصنيفًا للعقوبات أُعلن عنها في 26 مايو. زعم المسؤولون أن شبكة «A7» دعمت التهرب من العقوبات والمشتريات العسكرية والمدفوعات المتعلقة بالنفط، في حين ادعت الشبكة أنها حركت أكثر من 90 مليار دولار خلال العام الماضي.

تضمنت حزمة العقوبات البريطانية عدة كيانات مدرجة في قائمة «باينانس»، مثل «إكس مو إكستشينج» المحدودة، و«رابيرا جروب» ذ.م.م، و«سوتي» المحدودة، و«بيتبابا»، و«نيوفا كريبتولوجيا»، و«هوبي جلوبال». كما شملت العقوبات منصات التداول ومزودي خدمات الدفع المرتبطين بمسارات التسوية الموجهة نحو روسيا، والبنية التحتية للعملات المستقرة، وقنوات السيولة عبر الحدود.

A7 توسع نطاق المدفوعات البديلة مع تزايد ضغوط الامتثال

قامت A7 بتعزيز أنظمة التسوية البديلة عبر الحدود في ظل تشديد الحكومات الغربية للقيود على الوصول إلى القنوات المالية التقليدية. وتقول A7 إنها تخدم أكثر من 10,000 شريك تجاري وتقوم بالوساطة في ما يقرب من خمس سوق التسويات الدولية لروسيا. وقد تجاوز حجم المعاملات الإجمالي لعملتها المستقرة A7A5 المدعومة بالروبل، وفقًا للتقارير، 100 مليار دولار.

قامت Binance بتوسيع عمليات الامتثال في الوقت الذي تستجيب فيه للتدقيق بشأن المعاملات التي تشمل أطرافًا خاضعة للقيود. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا عن انخفاض بنسبة 96.8% في التعرض للمعاملات المرتبطة بالعقوبات بين يناير 2024 ويوليو 2025. وتضم عمليات الامتثال لديها أكثر من 1,500 موظف، يمثلون حوالي 25% من قوتها العاملة العالمية.

يظل المستخدمون مسؤولين عن تأكيد الوجهة والشبكة والطرف المقابل قبل الشروع في عملية تحويل لا رجعة فيها عبر البلوكشين. ويمكن أن تكشف معاملة تجريبية صغيرة عن أخطاء في العنوان أو الشبكة، على الرغم من أنها لن تقضي على مخاطر الامتثال المرتبطة بتحويل الأصول إلى منصة محظورة أو محفظة مرتبطة بها.

تحتفظ البورصات المركزية بحيازة أصول العملاء ويمكنها تأخير عمليات السحب أو مراجعتها أو منعها بموجب القواعد المعمول بها. تمنح المحفظة ذاتية الحفظ مالكها السيطرة على المفاتيح الخاصة، لكنها لا تلغي الالتزامات المتعلقة بالعقوبات ولا تحمي المستخدمين الذين يجرون معاملات مع أطراف مقيدة. تدخل المجموعة الأخيرة من قيود منصة «باينانس» حيز التنفيذ في 23 أغسطس.