أيرلندا تستهدف الأصول المشفرة في استراتيجية جديدة لوقف التدفقات النقدية غير المشروعة

استهداف الأصول الرقمية والثغرات في مجال العملات المشفرة

أعلنت أيرلندا في 18 يونيو عن حملة واسعة النطاق لمكافحة الجرائم المالية، وكشفت عن استراتيجية وطنية تركز بشكل كبير على استهداف إساءة استخدام العملات المشفرة والتمويل الرقمي من قبل شبكات إجرامية تزداد تعقيدًا.

وقد أطلق هذه المبادرة الجديدة، التي تتضمن تقييمًا وطنيًا للمخاطر وخطة عمل من 30 نقطة، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس ووزير العدل جيم أوكالاغان. وقال المسؤولون إن هذه الحزمة مصممة خصيصًا لسد الثغرات التي تخلقها التقنيات الناشئة، حيث تم تحديد الأصول المشفرة كجبهة رئيسية في دفاع البلاد ضد التدفقات النقدية غير المشروعة.

بموجب الخطة الجديدة، ستنفذ أيرلندا إجراءات وقائية معززة حول الأصول المشفرة لمنع استخدامها في غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب. وتخطط الحكومة لفرض رقابة أكثر صرامة على منصات التمويل الرقمي إلى جانب زيادة الشفافية بشأن ملكية الشركات.

وقال هاريس خلال الإعلان: «أصبح المجرمون أكثر تطوراً، حيث يستغلون التكنولوجيا، ويعملون عبر الحدود، ويتكيفون بسرعة مع التغييرات». وأضاف: «لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه التهديدات».

وأكد هاريس أن الجرائم المالية المدفوعة بالتكنولوجيا تنطوي على تكاليف بشرية باهظة. وقال: «الجريمة المالية ليست جريمة بلا ضحايا». «فوراء كل عملية احتيال أو خداع أو غسل أموال، هناك ضحايا حقيقيون — كبار السن الذين يفقدون مدخراتهم، والأسر التي تتعرض للاحتيال، والمجتمعات التي تتضرر من النشاط الإجرامي».

يحذر تقييم المخاطر من أن الشبكات المالية العالمية لأيرلندا تواجه تهديدات متطورة. وبالإضافة إلى اللوائح الأكثر صرامة المتعلقة بالعملات المشفرة، تُدخل الخطة المكونة من 30 نقطة تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال في قطاع المقامرة، وتعزز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الوكالات الحكومية، وتفرض تنسيقًا أوثق بين محققي الجرائم المالية والضرائب والجمارك.

وقال أوكالاغان إن خارطة الطريق توفر مخططًا عمليًّا للحفاظ على مرونة استجابات أيرلندا التنظيمية والتنفيذية بما يكفي لمواكبة وتيرة التغير التكنولوجي.

وقال أوكالاهان: «يقدم تقييم المخاطر الوطني هذا صورة شاملة للتهديدات التي نواجهها والإجراءات المطلوبة للتصدي لها»، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ستوحد الجهود بين الهيئات التنظيمية والقطاع الخاص وسلطات إنفاذ القانون.

وسيتضمن تنفيذ السياسات الجديدة عمليات مشتركة بين الوزارات الحكومية، والبنك المركزي، وهيئة الضرائب الأيرلندية، و«أن غاردا سيوشانا»، وهي قوة الشرطة الوطنية. وأشار المسؤولون إلى أن الإطار التنظيمي للأصول الرقمية سيتم تحديثه باستمرار لضمان بقاء أيرلندا ولاية قضائية آمنة للأعمال التجارية الدولية.