أعلنت وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا عن كشف النقاب عن إجراء مصادرة مدنية تستهدف حوالي 2 مليون دولار في العملة الرقمية المحتفظ بها في حسابات مع Tether Limited وBinance Holdings LTD، المرتبطة بشركة Buy Cash Money and Money Transfer Company، وهي شركة تحويل أموال مقرها غزة يُزعم أنها متورطة في دعم حماس ماليًا، وهي منظمة إرهابية أجنبية مصنفة.
الولايات المتحدة تكشف عن إجراء مصادرة مدنية ضد 2 مليون دولار في العملات المشفرة المرتبطة بحماس
بقلم
مشاركة
وأكدت المدعية العامة جانين فيريس بيري، والنائب العام باميلا بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المساعد ستيفن ج. جنسن على أهمية هذا الإجراء في تعطيل الشبكات المالية للإرهاب. تأتي المصادرة بعد تاريخ من ارتباط شركة Buy Cash وصاحبها أحمد م. م. العقاد بمنظمات إرهابية مختلفة، بما في ذلك داعش والقاعدة. ويوضح الشكوى مخطط حيث قام المستخدمون بتمويل حسابات في Tether وBinance لإخفاء دعمهم المالي لحماس، حيث تلقى أحد الحسابات على الأقل 4 ملايين دولار لهذا الغرض.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
