ZachXBT：加拿大在加密货币欺诈问题上的监管不力程度甚至超过印度和尼日利亚

多伦多被列为顶级网络犯罪中心

ZachXBT在6月13日的一系列帖子中发表上述评论，指出加拿大当局经常未能起诉犯罪分子或为诈骗受害者扣押冻结资产，且国内媒体回避这一话题，并补充道：

“加拿大主流媒体不敢报道多伦多已发展成为全球前五大网络犯罪中心，以及执法部门未能起诉犯罪分子或为诈骗受害者追回冻结资产的事实。我不得不开始拒绝所有来自加拿大的受害者。其政府机构的失职程度可能比印度或尼日利亚还要严重。”

ZachXBT列举了两起典型案例来佐证这一说法。首先，他表示加拿大执法部门曾忽视一份关于某网络威胁行为者实施网络钓鱼诈骗的报告，而该行为者如今正向企业勒索数百万美元。其次，他描述了一起当局未根据其提供的证据采取行动的案例，并补充道：

“情况更糟的是，我针对案例1掌握的证据，与另外两个司法管辖区成功起诉威胁行为者时所用的证据完全相同。”

鉴于案件仍在调查中，他未在帖文中点名具体威胁行为者，但指出问题在于意愿和能力缺失，而非证据不足。其论点在于：即便调查人员向当局提交了可直接用于法庭的证据材料，某些国家仍缺乏后续执行能力。

点名疏忽的守门人的惯例

鉴于ZachXBT以紧逼交易所、律所及监管机构而闻名——他指控这些机构包庇或忽视非法资金——上述言论符合其更广泛的行动模式。 就在上个月，Bitcoin.com News曾报道过他的调查，指控Kucoin向德国调查人员隐瞒了1300万美元的被盗加密货币；他还揭露了一家美国律所侵吞了与朝鲜Lazarus集团有关的7100万美元冻结资金。 他还公布了关于一条将加密货币兑换成法币的朝鲜支付渠道的泄露数据。 他在加拿大发表的评论为这一系列工作增添了管辖权层面的视角，因为在加密货币欺诈案中，被盗资金能在几分钟内跨境转移，而受害者能否挽回任何损失，完全取决于能否迅速冻结资产并进行协调一致的扣押。 ZachXBT指出，当某司法管辖区反应迟缓或不愿提起诉讼时，即便链上痕迹清晰可见，这些线索也终将无果而终。

尽管如此，加拿大近期已记录了一系列备受瞩目的网络犯罪案件，多伦多警方最近宣布在一次短信群发诈骗调查中进行了所谓“史无前例的逮捕行动”，这是该国已知首次使用设备伪造技术。 同样，加拿大皇家骑警（RCMP）也宣称破获了多个涉及数千名受害者的高发诈骗团伙。

不出所料，加拿大网络安全中心发布的《2025-2026年度国家网络威胁评估报告》已将诈骗和勒索软件列为对加拿大民众日益加剧的威胁。

僵局所昭示的信号

如果一位顶尖的独立调查员因认为案件难以推进而拒绝受理加拿大案件，那么在加拿大受骗的人可能将面临更少的追回资金途径（即使区块链证据确凿无疑）。 区块链分析虽能以极高精度锁定嫌疑人并追踪赃款，但追回资金仍需依赖线下世界的法院、警方及资产冻结权限。若缺乏后续执行，即便是铁证如山的证据也难有进展。

这种通过公众压力迫使当局回应的手段是否奏效仍有待观察，但值得注意的是，ZachXBT此前曾采用同样的策略（点名道姓并公布证据），迫使交易所和相关公司采取行动。