因被控实施加密货币洗钱计划，男子面临20年监禁刑罚

Gastonia男子因通过加密货币洗钱超过38万美元被起诉

根据美国司法部（DOJ）周三的公告，24岁的北卡罗来纳州Gastonia市居民Matias Alexander Vinces Aguayo因涉嫌在一起电信欺诈方案中洗钱超过380,000美元而被起诉。联邦起诉书声称，Aguayo与他人合谋，通过多个金融渠道移动非法资金，包括支付处理服务和加密货币交易所。

起诉书指出，Aguayo经营Keys ‘N Go，这是一家使用Stripe和Square等支付平台的公司。他还据称拥有并控制个人和商业银行账户，包括以Keys ‘N Go名义的一个账户，以及Binance.US上的一个加密货币交易账户。共同策划者被指控使用偷来的个人信息开设银行账户，将欺诈资金存入这些账户，并将账户详细信息发送给Aguayo。司法部详细说明：

Aguayo据称总共转移至少240,000美元到加密货币地址和通过电汇。

根据起诉书，Aguayo还涉嫌保留部分存入资金作为其在该计划中的角色的报酬。

虽然他尚未被定罪，司法部解释说：

洗钱共谋罪最高可判处20年监禁，罚款500,000美元或交易中财产价值的两倍。

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