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2025年1月22日
虚假交易量：阿联酋做市商在FBI卧底行动中被抓获
作为与美国司法部和解的一部分，据称CLS Global已同意不使用面向美国投资者的加密货币交易平台。
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2024年12月27日
FBI将朝鲜黑客与3.08亿美元DMM交易所漏洞联系起来
2024年12月6日
FBI 破获 $830万 加密货币欺诈：洗钱者被判入狱并偿还 $230万
2024年11月21日
网络犯罪市场瓦解，执法部门查获隐藏的加密货币储备
2024年11月2日
FBI 创建的代币达成目标：重要认罪协议摧毁加密欺诈团伙
2024年10月18日
$2.3亿比特币盗窃案急转直下——仍有1亿美元下落不明，FBI调查绑架线索
2024年10月15日
$1.5亿加密货币骗局领导者从美国拘留所消失，正在进行积极的追捕行动
2024年10月11日
FBI警告投资者加密诈骗增多，损失达数十亿美元
2024年10月10日
FBI在重大市场操纵案件中寻找加密货币欺诈受害者
2024年10月10日
德克萨斯州毒品团伙因每月用加密货币洗钱5万美元被判刑
2024年10月9日
FBI创建加密代币揭露欺诈行为——查获2500万美元的加密货币，指控18人
2024年10月5日
纽约男子认罪于涉及加密货币的2500万美元洗钱案
2024年10月3日
DOJ 指控 21 岁青年参与 3700 万美元的网络入侵和加密货币盗窃案
2024年9月27日
FBI 从东南亚诈骗者手中扣押了 600 万美元的加密货币
2024年9月27日
加密平台首席执行官因涉嫌在敲诈勒索计划中贿赂副手被捕
2024年9月25日
FBI 警告马里兰州日益增多的“养猪宰杀”加密货币骗局
2024年9月20日
美国判处尼日利亚暗网欺诈头目五年监禁，涉及600万美元骗局
2024年9月20日
西雅图机场遭遇网络攻击后，面临600万美元比特币赎金要求
2024年9月19日
FBI 使用假加密货币打击非法赌博网络
2024年9月15日
FBI扣押与加密货币追回欺诈相关的网站
2024年9月14日
立法者呼吁前十名比特币ATM公司解决加密货币欺诈问题
2024年9月13日
CFTC联合SEC打击加密货币诈骗
2024年9月13日
FBI警告日益增长的550亿美元电子邮件诈骗
2024年9月12日
法院判处密苏里州男子因加密货币和税务欺诈入狱3年
2024年9月9日
FBI报告加密货币诈骗上升45%，损失56亿美元，其中71%来自投资骗局
2024年9月5日
尼日利亚骗子的加密钱包被堪萨斯州总检察长查封
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FBI 警告朝鲜黑客组织针对加密货币、Defi 和 ETF 进行复杂的网络攻击
2024年8月22日
FBI 从“猪肉铺”加密诈骗中追回500万美元
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2024年10月15日
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2024年10月11日
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2024年10月10日
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