5人因涉嫌向哈马斯提供200万美元加密货币援助在法国被起诉

法国逮捕行动与美国制裁

法国和美国执法部门的一项联合调查揭露了一个非营利组织网络，该网络被指控利用人道主义呼吁，将加密货币捐款转移给哈马斯的军事分支。

法国当局在巴黎对五名个人启动正式调查，指控其涉嫌有组织地资助恐怖主义、洗钱及背信罪。此决定是在法国圣艾蒂安和圣安德烈-德-库布扎克执行协调逮捕行动，以及美国采取相关执法行动之后做出的。

据《巴黎人报》报道，作为与美国司法部协调行动的一部分，法国警方逮捕了三名嫌疑人，分别是法乌齐·巴里卡（Faouzi Barika）、阿梅尔·瓦利德（Amel Oualid）和诺尔丁·巴里卡（Nordine Barika）。 报道还补充称，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对两个位于法国的协会——“巴拉卡协会”（Association Baraka）和“Ensemble C Mieux”——以及加沙地带的哈马斯指挥官萨利姆·阿卜杜拉·萨利姆·扎克（Saleem Abdallah Saleem al-Zaq）实施了制裁。

美国当局指控该全球网络在2020年至2026年间筹集了超过200万美元，其中包括2023年10月7日之后募集的150万美元，其中数十万美元被直接兑换成加密货币。 据法国司法部门估算，约有110万美元是通过这些本地渠道汇出的。

报告称，捐款最初通过个人PayPal账户募集，并利用西联汇款（Western Union）进行汇款，通过轮换收款人姓名来规避转账限额。然而，2021年12月，扎克要求改用比特币和其他数字资产进行转账，以掩盖汇款人的身份和收款地点。

报告称，在一家加密货币交易所因资金来源问题发出反洗钱预警后，同谋者立即转而使用其他交易平台。

据Fincrime Central的一份报告称，此案凸显了金融行动特别工作组（FATF）对在线众筹平台和虚拟资产被滥用于恐怖主义融资的日益担忧。 全球监管机构强调，虽然必须加强对跨境捐款和非营利组织的合规管控，但反洗钱工作必须保持针对性，以免干扰对加沙的合法人道主义援助。巴黎和美国联邦法院的司法程序仍在进行中。