美国当局破获十亿美元加密货币洗钱网络，起诉两名俄罗斯人

美国指控俄罗斯人在十亿美元的加密货币洗钱计划中扮演角色

美国司法部（DOJ）周四宣布，已指控两名俄罗斯公民运营与非法加密货币交易相关的洗钱服务，涉及金额达数十亿美元。这次行动包括查封多个加密货币交易域名，并为两人因参与洗钱的起诉揭开了盖子。这些行动是在国际执法部门和美国机构的协调下进行的，包括国务院和财政部。

被指控的俄罗斯公民谢尔盖·伊万诺夫和蒂穆尔·沙赫马梅托夫被指控使用加密货币交易所运营广泛的网络犯罪活动。伊万诺夫据称管理的平台处理了超过11.5亿美元的加密货币，处理了来自欺诈、勒索软件支付和暗网毒品销售的资金。司法部声明：

涉及与Cryptex相关的比特币地址的交易超过37,500笔，总交易价值约为62,586比特币，当时交易价值约为14亿美元。

在这个总额中，4.41亿美元来自与犯罪活动相关的加密货币地址。这包括2.97亿美元的欺诈和1.15亿美元的勒索软件支付。伊万诺夫的一个交易所Cryptex允许用户绕过了解你的客户要求，为犯罪分子提供了匿名性。

此外，伊万诺夫的服务还涉嫌为如Rescator和Joker’s Stash这样的卡片交易网站提供便利。后者由沙赫马梅托夫运营，提供被盗的支付卡数据，其利润估计在2.8亿美元至10亿美元之间。司法部与荷兰当局合作，包括查封服务器和与这些操作相关的加密货币。司法部指出：

作为今天协调行动的一部分，我们的荷兰伙伴查封了托管PM2BTC和Cryptex的服务器，这些服务器在全球各地被下线，荷兰当局从这些服务器上查封了价值超过700万美元的加密货币。

此外，从Cryptex发送的比特币中有28%流向了被美国制裁的暗网市场和犯罪企业。

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