肯尼亚法院因一起涉44万美元加密货币应用诈骗案的调查，将一名男子羁押7天

可疑应用引发调查

肯尼亚一家法院下令对一名涉嫌运营欺诈性加密货币主题投资平台的运营者进行为期一周的拘留，目前侦探正在调查这一多层骗局，该骗局从毫无戒心的投资者手中骗取了约44万美元。 该命令是应刑事调查局（DCI）资本市场欺诈调查组的要求作出的。 该部门指出，此诈骗案涉及复杂的数字痕迹、多名受害者，且可能仍有同伙在逃。 据当地媒体援引法庭文件报道，此次调查始于Kestrel Capital向当局举报一款在Google Play和Apple App Store上架的可疑移动应用。该应用据称宣称自己是与Kestrel Capital及另一实体Nathaniel Capital Partners Ltd.相关联的人工智能驱动型投资基金。

调查人员向法庭表示，Kestrel Capital 否认与该平台或所谓合作伙伴存在任何关联，这立即引发了冒用身份和欺诈性虚假陈述的担忧。侦探称，该平台承诺每日回报率高达7%，通过WhatsApp群组招募用户，并指示他们通过银行账户、Paybill号码和移动支付渠道存入资金。

据报道，仅在4月8日至4月29日期间，一个与嫌疑人相关的银行账户就收到了约260,200美元。嫌疑人迪克森·恩德格·尼亚坎戈（Dickson Ndege Nyakango）于5月4日在肯雅塔大道的一家I&M银行分行被捕，据侦探称，他当时正试图从一个正在调查的账户中提取资金。

检方在陈述案情时强调，释放尼亚坎戈可能危及调查，并指出调查人员仍在追踪其他账户及数字平台，包括另一款名为GSIWEA的应用程序。法院采纳了这一观点，下令将尼亚坎戈羁押于基利马尼警察局七天。本案将于本月晚些时候再次开庭审理。

此案发生在肯尼亚数字资产领域的一个关键时刻。在针对无牌照加密货币骗局发出多年警告后，议会于2025年10月通过了《虚拟资产服务提供商法》。该法律将基于加密货币的支付服务监管权交由肯尼亚中央银行（CBK）行使，并针对交易所、托管机构及其他虚拟资产服务提供商引入了牌照制度、反洗钱要求以及消费者保护规则。 由国家财政部于今年早些时候起草的配套法规，目前仍在等待正式公布。 尽管监管框架已初具雏形，但执法漏洞依然存在。监管机构多次警告称，无牌照平台仍在以高回报为诱饵，持续将散户投资者作为目标——这些平台通常利用社交媒体、WhatsApp群组，并冒充合法金融机构。