康涅狄格州联邦检察官没收60万美元与Ledger钓鱼邮件相关的Tether代币

康涅狄格州加密货币钓鱼诈骗受害者将追回资金

当地媒体报道称，康涅狄格州联邦检察官办公室与联邦调查局纽黑文分局及康涅狄格州警察局合作，于2026年1月针对被扣押资金提起民事没收诉讼。2026年3月31日，美国地方法院作出没收裁决，将USDT移交美国政府。

受害人（法庭文件中仅以T.M.代称）于2025年9月在其家庭住址收到一封未经请求的信件。该信件看似来自“Ledger安全与合规部”，要求收件人对其Ledger硬件钱包进行强制性安全审查。

T.M. 按照信件指示操作，导致诈骗分子获取了该钱包的恢复助记词并控制了资金。调查人员通过区块链分析追踪到了被盗资产。诈骗分子曾将资金转移至多个中间钱包，并将其兑换为与美元挂钩的稳定币USDT，企图掩盖行踪。

区块链记录是公开的，透明的交易历史使执法人员得以追踪资金流向，并查明涉案资产超过60万美元。在康涅狄格州地区法院以3:26-cv-28号案号提起的没收诉状中，检方指控这些USDT属于电汇诈骗所得，且涉及洗钱违法行为。

民事没收程序使检方得以在无需指认或刑事起诉犯罪嫌疑人（据信其身处海外）的情况下采取行动。美国代理检察官大卫·X·沙利文表示，犯罪分子不应指望能继续持有赃款。联邦调查局（FBI）负责此案的特工P.J.奥布莱恩将追踪并扣押资金的成果归功于联邦与州调查人员的通力合作。

追回的USDT将通过司法部资产管理流程归还给T.M.，该流程由反洗钱与资产追回科负责监督。针对T.M.使用的实体邮件钓鱼手段，自2021年以来便一直以Ledger客户为目标。

诈骗分子通过2020年Ledger客户数据库泄露事件获取了姓名和家庭住址，并利用这些信息寄送了看似专业的信件。这些信件通常指示收件人在虚假网站上输入24字恢复短语，或扫描跳转至恶意页面的二维码。

Ledger 一直提醒客户，公司绝不会主动寄送邮件要求提供助记词或进行安全验证。任何索要恢复短语的信件或通讯都是诈骗。

此案反映了联邦机构如何运用区块链分析技术，在加密货币诈骗案件中追回资产。Tether在冻结并转移被扣押的USDT至政府控制的钱包方面给予了配合，这对完成资产追回起到了关键作用。

常见问题 🔎

• 康涅狄格州的Ledger钓鱼诈骗案详情如何？一名诈骗者向康涅狄格州居民寄送了伪造的“Ledger安全与合规”信函，诱骗其交出钱包的恢复短语，导致受害者损失约23.4万美元的加密货币。
• FBI是如何追回被盗的Tether的？特工利用区块链分析技术，追踪被盗资金流经的多个钱包，最终定位到诈骗者将资产兑换成的超过60万美元的USDT。
• 加密货币案件中的民事没收指什么？民事没收允许联邦检察官在未作出刑事定罪的情况下没收与犯罪活动相关的资产，这在嫌疑人身份不明或身处海外时尤为有用。
• Ledger用户如何防范邮件钓鱼？Ledger绝不会主动发送要求提供助记词或安全验证的邮件，因此任何此类邮件均应视为诈骗，并应通过ic3.gov向FBI举报。