加密公司因司法部卧底行动揭露的AI代币洗盘交易被判刑

秘密司法部诱捕行动揭示以AI代币为诱饵的加密刷交易

美国司法部（DOJ）于4月2日宣布，总部位于阿拉伯联合酋长国（UAE）的加密货币金融服务公司CLS Global FZC LLC因其参与欺骗性数字资产交易策略在联邦法院被判刑。该公司认罪，认罪参与市场操纵和电汇诈骗阴谋，此前联邦特工策划了一次诱捕行动。DOJ解释说，作为判决的一部分：

CLS Global被命令支付总计428,059美元给政府，包括罚款和被扣押的加密货币。

“法院还判处CLS Global三年缓刑期，在此期间CLS Global被禁止参与美国加密货币市场，”司法部指出。

这一定罪源于一项秘密调查，该调查使用一个虚构的加密货币项目NexFundAI，以揭露非法交易活动。联邦特工以真实初创公司的形式进行伪装，开发了一个网站并在Uniswap交易所发行了一种代币，然后接触CLS Global以获取推广交易服务。公司配合，使用刷交易来模拟需求。

根据DOJ的说法：

CLS Global同意为NexFundAI代币提供‘刷交易’的做市服务，以欺诈性地吸引投资者购买该代币。

在2024年年中录制的视频电话中，一名CLS Global的代表详细介绍了公司的算法如何在多个钱包之间执行自我交易，以营造合法市场活动的印象。这名员工补充说，这种策略难以追踪，已被用于众多客户。

除刑事案件外，证券交易委员会（SEC）还针对证券违规行为提起了单独的民事诉讼。根据两项解决方案的条款，CLS Global必须遵守对服务美国客户或在任何国内数字资产市场运营的严格禁令，并且每年必须证明其合规性。