华盛顿男子因价值6400万美元的加密货币洗钱计划面临指控

华盛顿男子因六千四百万美元加密货币洗钱计划被指控

美国司法部（DOJ）周三宣布，华盛顿纽卡斯尔的一名居民因涉及加密货币洗钱计划而被起诉。46岁的Geoffrey K. Auyeung面临一项“共谋洗钱”和九项“通过隐瞒或花费进行洗钱”的罪名。

当局声称，Auyeung于8月12日被捕，他通过伪装成油气投资的托管代理人欺骗投资者，而是将他们的资金转入由他控制的账户。公告详细说明：

一旦资金进入Auyeung控制的账户，资金就迅速转移到其他账户、转移海外，或用于购买加密货币，包括比特币、泰达币、美元硬币和以太坊，通过加密货币交易所如Gemini、Bitstamp和Coinbase。

国土安全调查局（HSI）的调查员追踪了流入74个与Auyeung相关的银行账户的六千四百万美元。司法部解释道：

大部分加密货币进一步转移到了加密货币交易所Binance的账户。受害者没有收到任何有关其投资的进一步信息，Auyeung和其他人干脆停止了回应。

起诉书要求没收从Auyeung的银行账户中查获的约230万美元。”更多转为加密货币的电信诈骗所得被冻结并待查封。HSI已确认有22名受害者，合计损失770万美元。不过，执法机关相信会有更多受害者站出来，”司法部指出。

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