华盛顿打击东南亚诈骗中心行动中查获加密货币逾5.8亿美元

司法部打击小组称“杀猪盘”网络正失去加密货币资金池

据哥伦比亚特区联邦检察官办公室披露，美国当局已冻结或查获逾5.8亿美元加密货币，这些资金与东南亚地区由中国跨国犯罪集团运营的诈骗中心有关联。

此次行动由新成立的诈骗中心打击小组主导，旨在瓦解诱骗受害者进入虚假加密货币投资平台的“屠猪”诈骗及相关信任骗局。

司法部声明指出，诈骗手法如出一辙：犯罪分子通过社交媒体或短信建立联系，逐步建立信任后诱骗目标购买合法加密货币，继而将资金转移至犯罪分子操控的虚假投资网站及应用程序。

美国检察官珍妮·费里斯·皮罗表示，该打击小组自成立以来行动迅速，此次查扣是追回受害者损失的关键一步。

皮罗在公告中强调：

短短三个月内，我们已取得重大进展，冻结、扣押并没收价值逾5.8亿美元的加密货币。

新闻稿同时将此次行动与更广泛的威胁态势关联：近期报告估计该诈骗产业每年骗取美国民众近100亿美元，且多数案件可能未被上报。

常见问题 🔎

• 美国当局称查扣或冻结了哪些资产？华盛顿特区联邦检察官办公室表示，打击诈骗中心行动已冻结和查扣价值逾5.8亿美元的加密货币。
• 这些资金涉及哪些诈骗类型？检方指出，这些加密货币与东南亚犯罪基地实施的"杀猪盘"加密货币投资诈骗及其他信任诈骗有关。
• 涉案网络据称在何处运作？司法部指出，中国跨国犯罪组织在缅甸、柬埔寨和老挝运营大型诈骗基地。
• 受害者若认为自己遭诈骗该如何应对？司法部建议受害者通过ic3.gov向联邦调查局网络犯罪投诉中心提交报告。