Feds 在打击行动引发新转变后将被扣押的加密货币归还给受害者

美国从加密欺诈计划中追回数百万美元

弗吉尼亚东区美国检察官办公室于12月5日宣布，通过与加密欺诈计划有关的民事资产没收，追回了近170万美元的USDT和BUSD。 当局确定这些资产是投资欺骗和洗钱的所得，使政府能够开始将资金返还给受害者。

公告指出：“弗吉尼亚东区检察官办公室已经追回并清除420,740.422314个USDT，也称为‘泰达币’，以及1,249,996.15个BUSD，也称为‘币安美元’，这代表加密货币投资欺诈的所得和涉及洗钱的财产，使用民事资产没收。USDT和BUSD都是价值相当于美元的加密货币形式。”它补充道：

美国正在进行将该财产返还给受害者的程序。

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法庭记录描述了骗子如何通过未经请求的消息发起联系，将对话转移到加密频道，并将受害者引导到伪造的交易界面上，显示虚假的投资组合收益。当受害者试图进行有意义的提款时，犯罪分子以税费的名义要求额外支付，并最终保留资金。调查人员报告说，骗子通过快速兑换和分层交易来掩盖追踪，然后美国特勤局的特工从几个钱包中查获了资产。

在检察官提交民事没收诉讼后，该执法行动取得进展，清除所有权以便将资产恢复给受害者。该案件突显了数字欺诈手法日益复杂，但也展示了区块链可追溯性如何使联邦机构能够识别跨网络的非法流动。

常见问题 ⏰

• 在弗吉尼亚欺诈案件中追回了多少加密货币？
  当局追回了近170万美元的USDT和BUSD与该计划有关。
• 骗子使用了哪些方法来吸引受害者？
  他们通过未经请求的消息接触目标，将对话转移到加密应用程序，并使用伪造的交易界面。
• 调查人员如何追踪被盗的加密货币？
  特工通过区块链分析跟踪分层交易和快速兑换的跨钱包流转。
• 恢复的USDT和BUSD将如何处理？
  政府正在清除所有权并准备将资产返还给受害者。