国际刑警非洲扫荡逮捕1462人 揭露加密货币洗钱

非洲网络犯罪扫荡行动中浮现加密货币洗钱现象

国际刑警组织10月22日宣布，来自20个非洲国家和美国的执法机构在“塞伦盖蒂III行动”中逮捕了1,462名嫌疑人。此次国际网络犯罪打击行动于6月29日至8月31日展开，主要针对网络诈骗、数字敲诈、勒索软件以及企业电子邮件入侵等犯罪活动。

尼日利亚的一项调查追踪到超过240万美元的疑似犯罪所得，这些资金源自一个通过即时通讯应用程序推广的国际投资诈骗计划。一名嫌疑人已被逮捕。调查人员发现，其中大部分资金是通过加密货币交易洗钱的。

经财务调查，该犯罪活动造成的损失超过3.85亿美元，相关案件中记录的受害者达65,929人。 追回资金总额超过1.05亿美元，同时调查人员摧毁了10,909个恶意网络。勒索软件通过锁定数据来索要赎金，而企业电子邮件入侵则利用欺骗性的商务通信来实施诈骗。 国际刑警组织网络犯罪主任尼尔·杰顿评论道：

“网络犯罪团伙无视国界，利用技术以前所未有的规模针对受害者。”

网络安全公司Group-IB通过提供有关恶意网络基础设施和涉嫌诈骗者的情报，为调查人员提供了支持。其提供的信息包括用于窃取敏感信息的工具、遭入侵设备的网络，以及与涉嫌犯罪活动相关的社交媒体账户。

投资诈骗跨国作案

在公告中详细列举的案件中，乌干达当局捣毁了两个跨国诈骗团伙，并逮捕了365名外国公民。这些诈骗团伙以亚洲各地的受害者为目标，利用预先编好的电话脚本、虚假交易平台和欺诈性网站，诱使退休人员投资于不存在的项目。

尼日利亚的另一宗案件涉及一名与网络钓鱼及企业电子邮件入侵有关的嫌疑人，该嫌疑人窃取了软件凭证并收集了约210万个电子邮件地址。调查人员还查获了一辆涉嫌用犯罪所得购买的豪华轿车。

此外，坦桑尼亚针对恶意手机贷款应用程序展开了专项行动，加蓬则打击了汽车进口诈骗活动，而刚果共和国当局逮捕了30名嫌疑人。目前仍有数项调查正在进行中，相关官员正追踪犯罪所得、锁定更多嫌疑人并分析查获的数字证据。

安哥拉矿业查扣行动延续此前执法力度

安哥拉调查人员在两处非法加密货币挖矿中心逮捕了9名嫌疑人，并查获了2,000多台挖矿设备。他们还没收了6座非法变电站，即用于调节电压以进行电力分配的电气设施。仅这些电力基础设施的价值就超过100万美元。

安哥拉对加密货币挖矿的限制早于此次最新打击行动。该国国民议会于2023年12月批准了加密货币挖矿管制措施，理由包括能源安全、环境问题以及货币主权（即该国对其货币和货币政策的管辖权）。该禁令于2024年生效。

安哥拉颁布禁令后，中国驻安哥拉大使馆发布警告，呼吁避免从事加密货币挖矿活动，并建议在当地运营的中国公民和机构遵守当地限制规定。大使馆还提醒警惕那些承诺快速致富或保证收益的虚拟货币骗局。

在2025年单独开展的“塞伦盖蒂2.0行动”中，当局在安哥拉捣毁了25个挖矿中心。他们查获了45座非法发电站，以及价值超过3700万美元的挖矿和信息技术设备。