FBI卧底行动揭露加密货币价格操纵网络，10名外国公民被起诉，查获逾100万美元

加密货币市场操纵指控直指企业及高管

联邦检察官详细披露了一项针对加密货币市场滥用行为的大规模执法行动。美国司法部（DOJ）于3月30日宣布，对与四家涉嫌操纵数字资产价格的公司有关联的10名个人提起指控。本案的核心在于旨在误导投资者并虚高估值的协同交易行为。 调查人员概述了与投资者损失及涉嫌骗局所获经济利益相关的其他调查结果。官员表示：

“起诉书指控被告不仅合谋虚增加密货币的交易量和价格，还通过以虚高价格向不知情的投资者出售加密货币牟利。”

涉案人员包括Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian的员工及高管，这些公司均与旨在模拟需求的结构化交易有关。

FBI卧底代币行动揭露全球加密货币骗局

当局描述了该行动如何跨越多个司法管辖区，并在国际范围内实施了多次逮捕。包括三名高管在内的三名被告从新加坡被引渡至奥克兰联邦法院出庭。其他被告已认罪并获刑，这反映了他们在涉嫌不当行为中扮演的不同角色。“代币镜像行动”（Operation Token Mirrors）是此次更广泛调查的基础，该调查依赖于FBI创建的名为NexFundAI的代币来识别非法做市活动。 联邦探员将该代币作为秘密行动策略的一部分，以此接触相关公司并记录洗盘交易服务的提供与执行过程。本案通过2025年3月至9月间发布的起诉书推进，随后在新加坡实施逮捕，并通过引渡将关键高管移交美国羁押。 法庭文件强调了该活动引发的广泛金融与法律后果。检察官表示：

“这些所谓的‘拉高出货’骗局给美国及其他地区的投资者造成了损失……迄今已查扣超过100万美元的加密货币。”

“除三名被引渡的被告外，另有两人已认罪，并由美国地方法院法官阿拉塞利·马丁内斯-奥尔金（Araceli Martínez-Olguín）作出判决，”检方指出。据称，涉案行为包括在平仓前通过协同行动虚增代币指标。

常见问题 🧭

• 美国司法部在此次加密货币市场操纵案中提出了哪些指控？ 美国司法部指控相关个人和公司涉嫌操纵加密货币价格并误导投资者。
• 哪些公司卷入了该加密货币欺诈案？Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian被发现与正在调查的结构化交易行为有关。
• FBI是如何揭露加密货币洗盘交易的？ FBI利用一种卧底代币来识别并记录非法做市服务。
• 加密货币投资者面临哪些“拉高出货”骗局的风险？ 当内部人士在价格达到峰值时抛售人为炒高的代币时，投资者将面临损失。