FBI警告欺诈性律师事务所针对加密货币受害者

以下是 Alex Forehand 和 Michael Handelsman 为 Kelman.Law 撰写的意见文章。

FBI 公告：如何避免成为虚假加密律师事务所骗局的猎物

2025年8月13日，FBI的互联网犯罪投诉中心（IC3）发布了新的 警告，关于加密货币领域中日益增长的威胁：假冒律师事务所针对诈骗受害者。这些欺诈者声称他们可以帮助追回被盗的数字资产，但实际上却是在经营一个二次骗局，意图进一步剥削已经遭受财务损失的个人。通过将自己伪装为律师、监管者或追讨专家，他们在受害者经历最脆弱的时刻利用信任。

这不是FBI第一次对该问题发声。类似的公共服务公告在 2023年8月和 2024年6月发布，每一次都强调了这些追回诈骗的进化。最新的警告强调了这些骗局变得多么的复杂——使用逼真的品牌、虚构的政府实体和操控性战术来让受害者相信帮助只需一笔付款。

FBI的信息很明确：这些操作从头到尾都是欺诈性的，最好的防御是教育、怀疑和快速报告。

欺诈性“律师事务所”使用的关键剥削战术

FBI明确表示，这些并不是草率的单次骗局，而是精心策划的欺诈行为，设计成看起来像是合法的法律服务。通过模仿、假冒关联和情绪操控，骗子触及人们对律师和监管者本能上的信任。

FBI强调这些欺诈者有意识地针对易受影响的人群，特别是老年人。通过利用情感上的痛苦及受害者急于追回失窃资金的自然紧迫感，骗子能够迫使个人做出仓促且代价高昂的决定。

一个常用的伎俩是冒充持证律师或知名律师事务所，配有官方印章、信笺和网站。许多甚至进一步虚假声称与美国政府机构或外国监管机构合作。在某些案例中，骗子甚至发明了虚假的政府实体，比如所谓的“国际金融交易委员会（INTFTC）”，以使他们的推销听起来更官方。

付款请求本身是另一个显露的迹象。受害者通常被指示通过加密货币或甚至礼品卡发送资金——尽管美国政府并不为执法服务收取付款。

为了增强他们的可信度，骗子有时会显示出对受害者早期交易的精确了解。他们可能会引用有关电汇或第三方接收人的确切细节，制造出一种他们拥有内部访问的假象。

一个受欢迎的品牌计划是“加密追讨律师事务所”模式。这些组织使用具有说服力的语言，如承诺“法律途径”或声称拥有“与政府相关的受害者名单”，专为吸引那些已经被诈骗伤害的人而设计。

这些骗局通常也延伸到银行系统。受害者可能被告知他们的资金被存放于海外账户，并被指引在看似合法的平台上注册。实际上，该平台是假的，受害者被引导至“安全”的WhatsApp群组，在那里他们被迫支付虚假的“银行费用”。

这些群组在各个方面都逃避责任。所谓的律师拒绝视频通话，回避身份证明请求，并通过无关的第三方推动付款。这种拒绝露脸或提供凭据的方法帮助他们在暗中继续榨取金钱。

这些战术共同展示了骗子如何能够制造可信的合法性幻觉，同时让受害者感到压力和失去平衡。每个元素——从虚假的政府关系到回避的支付方法——都旨在消除怀疑，让个体做出快速决定。但一旦了解骗局的运作方式，这些迹象就变得更容易识别和避免。

强化的尽职调查：每个受害者（或潜在受害者）应该做些什么

FBI建议采用他们称之为零信任的方法——永远不要假设未经请求的接触是合法的，并彻底核实每一个声称。如果某人突然被所谓的律师事务所联系，怀疑应该是默认的姿态。

受害者应始终要求提供正确的凭据。一个合法的律师应该能够提供可验证的律师执照，或不加犹豫地出现在视频通话中。如果这些步骤遭到抵制，这就是表明联系是欺诈的强烈信号。

任何关于政府关联的声明都必须直接与相关机构核对。独立验证是确认真实性的唯一方法。

保持详细记录同样重要。受害者应保存通信记录，记录电话，并在可能的情况下录制视频聊天。这些证据在后续调查中可能至关重要。

最后，在进入任何需要支付的安排之前，受害者应坚持要求公证的身份证明或其他可验证的文件。没有这些，他们就应该走开。

FBI强调立即报告的重要性。早期报告不仅提高了阻止骗子的几率，还帮助保护其他人不陷入同样的陷阱。如果您怀疑或成为这些骗局的受害者，请立即报告给您的 当地FBI办事处 或IC3门户网站ic3.gov。

结论

2025年8月13日的FBI公告强调了一种不断演变的威胁：欺诈实体模仿法律服务以进一步迫害已经在加密货币诈骗中受害的人。法律专业人士必须积极应对——为自己和客户装备更严格的审查，拒绝接受未经请求的联系，并对凭据进行毫不动摇的验证。

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本文最初刊登于Kelman.law。