FBI创建加密代币揭露欺诈行为——查获2500万美元的加密货币，指控18人

FBI的代币镜像行动

美国马萨诸塞州地区的美国检察官办公室在星期三宣布，18名个人和实体因加密货币市场中的广泛欺诈和操纵被起诉。

这些在波士顿揭封的指控指责四家加密货币公司的领导者和几家做市商从事欺骗性行为以推高代币价格。公告详细说明：

超过2500万美元的加密货币被没收，负责约60种不同加密货币的数百万美元刷量的多个交易机器人已被禁用。

被告涉嫌通过刷量交易创造虚假交易活动印象，并在推高代币价格后出售。

作为其“代币镜像行动”的一部分，联邦调查局创建了一个虚假的加密货币公司和代币，以揭露加密市场中的欺诈行为。该代币看似合法，使调查人员能够追踪非法活动，例如刷量交易和市场操纵。三家做市商——ZM Quant、CLS Global和Mytrade及其员工，被指控代表NexFundAI进行刷量交易，这是一个由执法部门为调查而创建的加密货币。Gotbit、其首席执行官和两名董事也因类似的欺诈计划被起诉。

美国检察官指出：“被告随后被指控以人为抬高的价格出售其代币，这种欺诈行为通常被称为‘拉高出货’。这些加密货币公司中最大的一家，Saitama，一度市值达到数十亿美元。” 代理美国检察官约书亚·莱维强调了此次行动的重要性。他强调：

这项调查是首次识别出加密货币行业中众多欺诈者。刷量交易长期以来在金融市场被禁止，加密货币市场也不例外。

此外，美国证券交易委员会 (SEC) 已提出民事诉讼，指控Gotbit、CLS、ZM Quant、Saitama和Robo Inu的行为违反证券法。

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