法院命令退还230万美元给假冒加密货币交易平台的受害者

虚假交易平台被打击：法院命令诈骗犯赔偿受害者

联邦法院已下令为一家由Debiex运营的欺诈性数字资产交易计划的受害者追回近230万美元。美国亚利桑那州地方法院在3月13日发布了缺席判决，裁定Debiex对挪用客户资金负责。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的一项公告：

该命令禁止Debiex在任何CFTC监管的市场进行交易或在CFTC注册。它还要求Debiex支付221,466美元的民事罚款和超过220万美元的赔偿。

该裁定源于CFTC提起的投诉，指控Debiex运行一个骗局，使投资者误以为他们参与了合法的数字资产交易。

法院还采取行动，追回由第三方被告张成阳持有的额外资金，他是一个资金搬运者，其数字资产钱包包含了挪用的客户资金。在3月12日，一项单独的命令指示将张的账户中大约12万美元的数字资产归还给被盗的受害者。

根据CFTC的说法，Debiex欺骗客户将资金存入虚假交易账户，仅是为了盗取他们的资金。该机构详细说明：“Debiex并未如承诺般使用这些资金为客户进行交易，而是挪用了客户的数字资产。”CFTC进一步指出：

客户不知情，据称，Debiex网站仅是在模仿一个合法的实时交易平台，其网站上所展示的‘交易账户’完全是虚假的。没有进行任何实际的数字资产交易代表客户进行。

虽然法院已下令赔偿，CFTC警告称，赔偿并非总是有保障的，因为不法分子可能资产不足。该机构继续鼓励投资者在投入资金前验证公司并向当局报告欺诈活动。