币安退出俄罗斯市场后向俄方共享了客户数据

币安数据助力恐怖主义案件

据路透社查阅的记录显示，俄罗斯调查委员会利用币安提供的账户数据，对49岁的信息技术专家尤里·贝伦基（Yuri Belenkiy）提起恐怖主义指控。该案涉及贝伦基涉嫌向乌克兰筹款活动转账的700多美元加密货币。

调查人员指控，贝伦基在响应流亡俄罗斯记者阿尔卡迪·巴布琴科的在线呼吁后，于2023年1月至2024年3月期间转账了上述款项。当局称，这些捐款支持了乌克兰军队，其中包括被俄罗斯列为恐怖组织的“亚速旅”。

俄罗斯执法部门收到了包含贝伦基伊手机号码、地址、护照扫描件及保加利亚居留许可的客户身份验证文件。案件记录中还包括两封从币安（Binance）邮箱地址发送给调查人员的电子邮件。贝伦基伊于2025年9月被捕，目前仍在羁押中，等待审判。

币安一位发言人表示，该交易所根据适用的法律、隐私和监管要求处理正式的执法请求。“币安不会制定或执行任何司法管辖区的法律，也不会确定指控内容，或决定任何政府在法律程序中如何使用信息，”该发言人表示，并补充道：

“与其他全球金融机构一样，我们根据适用的法律、隐私和监管要求，配合全球执法部门的合法信息请求。相关决定完全由相关当局作出。”

退出俄罗斯引发法律义务质疑

币安的回应再次引发了对其在俄罗斯持续义务的质疑，此前该公司于2023年9月宣布退出该国市场。加密货币律师迈克·比斯特罗夫（Mike Bystrov）表示，该交易所退出市场后，没有义务遵守俄罗斯当局的请求。

币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）在8月17日发布于X平台的一系列推文中回应了这一争议，称该交易所全球范围内均遵循合法、规范的程序，即使在没有开展商业运营的国家，也会与当局进行合作。 他指出，这种合作不应被解读为对任何政府的偏袒，并补充说币安会审查相关请求是否符合适用的制裁措施以及法律、隐私和监管要求。滕表示：

“全球运营意味着需要与所有司法管辖区的当局进行沟通，包括我们未开展商业运营的地区。例如，我们虽未在美国开展业务，但仍会回应美国执法部门的请求。”

此前，该交易所因其在其他司法管辖区的合规管控问题曾面临广泛审查。2023年，币安对联邦指控认罪，并同意与美国司法部就涉及反洗钱、制裁及资金转账违规行为达成43亿美元的和解协议。

美国财政部另行详细指出了币安在预防和报告涉及受制裁管辖区及个人的禁止交易方面存在的失职行为。这些执法措施涉及交易监控和被禁止的金融活动，而非币安对俄罗斯执法机构请求的处理。

2023年9月，币安宣布退出俄罗斯市场，并将当地业务出售给Commex。该交易所表示，由于需要将客户转移至新平台，其完全退出俄罗斯市场可能需要长达一年的时间。

信息披露引发欧洲隐私担忧

法律专家指出，向俄罗斯当局转移有关持有欧盟居留许可人士的信息，可能会引发《通用数据保护条例》（GDPR）下的合规问题。比斯特罗夫表示，贝伦基的保加利亚居留许可可能使其客户信息受到该条例的保护。

《通用数据保护条例》并未一概禁止向未获得“充分性认定”的国家转移数据，但组织必须建立有效的数据转移机制或满足符合条件的例外情形。任何评估都将取决于币安处理这些记录的法律依据以及信息披露的具体情况。

该交易所此前曾面临涉及俄罗斯当局的类似指控。早前关于币安数据共享做法的一份报道称，在俄罗斯政府寻求获取政治对手信息期间，该公司在该地区的情報部门与俄罗斯金融情報机构保持着联系。币安对该报道中的部分内容提出了异议。

人权组织“第一部门”（First Department）批评币安在宣布退出俄罗斯市场后，仍与俄罗斯执法部门保持沟通渠道。巴布琴科也对此次披露表示反对，称：

“加密货币交易所向俄罗斯执法部门分享俄罗斯客户的捐款详情是不恰当的。”

中心化交易所保留详细的客户记录

中心化加密货币交易所通常会收集身份证明文件和交易信息，以满足“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）的要求。这些记录可能包括政府身份证件、地址、联系方式、账户活动以及资金来源或流向等信息。

调查委员会还要求币安（Binance）查明其他向与巴布琴科竞选活动相关的钱包捐款的客户。此前，在欧盟扩大针对俄罗斯的制裁范围后，币安已对部分俄罗斯客户限制了服务。

贝伦基案的记录显示，币安在宣布退出俄罗斯市场后仍保留了客户信息。现有文件尚未明确该交易所计划保留俄罗斯客户数据多长时间。

该案还凸显了中心化账户与自主托管钱包之间的区别。在自主托管模式下，用户掌控着授权交易所需的私钥，而中心化平台则控制账户基础设施并保留客户记录。维权人士表示，已有数十名俄罗斯人因向亲乌克兰组织捐赠加密货币而面临起诉。