ZachXBT 渗透进与 Bybit 15 亿美元黑客攻击案有关的加密货币犯罪集团

ZachXBT 揭露潜入中国洗钱团伙内幕

作为最著名的区块链侦探之一，ZachXBT透露，他于2025年潜入了一个中国加密货币洗钱团伙。

此次渗透行动始于2月，当时Bybit刚遭名为“TraderTraitor”的组织黑客攻击，该组织从交易所钱包中窃取了超过15亿美元的加密资产。 ZachXBT在公开的Discord和Telegram群组中发现，有数名用户正在寻求与Bybit被盗资金直接相关的订单支持，这与目前与接收方Bitget黑客事件相关的威胁行为者公开在公共群组中创建订单支持工单的行为如出一辙。

ZachXBT假扮成客户，向一个地址充值了近35万美元的USDC，意图通过交易赢得与Bybit黑客事件资金相关的账户“Jimmy Green”的信任。

经过数次交易后，ZachXBT 与 Green 建立了信任关系。该人士开始分享更多情报，声称该团伙将在 Bybit 黑客事件发生前就处理相关资金，并透露了更多关于其运作的细节。

令人惊讶的是，Green强调他所效力的团伙中都是“诚实的商人”，并提到诚信至上。

ZachXBT披露，Green的团队洗钱了Bybit黑客事件中15亿美元的大部分资金。“我给你的USDT是干净的，不会被冻结。我们在资金拆分方面很专业。这次，15亿美元中的几乎全部ETH都是由我们团队洗钱的，”Green指出。

“此时，我意识到自己必须继续每笔订单亏损5%，并孤注一掷地争取尽快获取尽可能多的可行动情报，”ZachXBT表示。 此后，他还发现格林团队与一笔1200万美元的Bybit漏洞利用资金有关联，这笔资金在BTC、ETH、SOL和TRX之间进行了实时兑换。

在另一次交流中，ZachXBT追踪到格林提到的部分被冻结资金，发现其流向了与Poloniex漏洞相关的另一个团伙。 同样，ZachXBT还查明，格林为另一位客户洗钱的300万美元流向了Huione Guarantee——这是一个由Huione集团运营的点对点交易平台，该集团在过去5年里洗钱的加密货币总额超过700亿美元。

“我希望继续获得基金会拨款和个人捐款，”ZachXBT表示，并强调此次行动完全由他自掏腰包，每次完成交易都会损失5%，若Green消失则面临全额损失的风险，若身份暴露则个人安全将受到威胁。

“如果这个案件引起了你的共鸣，而且你有能力提供支持，欢迎随时联系我，”这位备受争议的调查员总结道，同时遗憾地表示，由于调查的敏感性，他无法分享调查结果。