美国财政部在全球打击网络诈骗的大规模行动中对Huione集团采取行动

美国财政部打击Huione集团的加密货币洗钱云基础设施

特朗普政府正在加大力度打击以美国人为目标的犯罪集团，以及为这些犯罪活动洗钱提供便利的机构。

美国财政部宣布对Huione集团采取行动。该集团是一家总部位于柬埔寨的金融服务集团，曾为Prince集团提供支持。Prince集团是一个跨国犯罪组织（TCO），在亚洲运营多个据点，针对美国人实施被称为“猪肉屠宰”的浪漫诈骗。

周二，美国外国资产控制办公室（OFAC）将与“王子集团”有关联的9名个人和26家实体列入制裁名单；同时，金融犯罪执法网络（FinCEN）修订了此前的一项规定，将H-Pay Service及其任何继任实体纳入其中，该规定要求“禁止受监管金融机构为Huione集团或代表其开立或维持代理账户，以防范Huione集团对美国金融体系构成的洗钱风险。”

“特朗普政府正齐心协力打击这些海外犯罪集团，财政部将继续运用各项手段，瓦解这一恶劣欺诈行为背后的犯罪网络，保护美国民众，”财政部长斯科特·贝森特表示。

此外，联邦调查局（FBI）还查封了Huione用于诈骗美国人的基础设施。 参与此次行动的区块链审计与安全公司Chainalysis估计，由Huione集团运营的点对点交易平台Huione Guarantee在过去5年中处理了超过700亿美元的加密货币，不仅向用户提供非法服务，还为Prince集团提供了洗钱的掩护。

Chainalysis强调，此次行动并未仅针对传统银行渠道，而是深入到更深层次——司法部已接管了托管并支持Huione后端系统的云计算账户。

“Huione案的破获表明，当执法部门与区块链情报分析相结合时，能够取得怎样的成果。Chainalysis为能为此次调查做出贡献而感到自豪。犯罪网络在不断适应，我们也是如此，”该公司总结道。