阿联酋领导的联军揭露了一起涉案金额达390亿美元的加密货币诈骗案，960人被捕

“对抗幽灵”行动导致960人被捕，查明390亿美元欺诈资产

阿联酋内政部与一个由国际执法机构组成的联盟对国际数字诈骗犯罪网络重创，在“对抗幽灵”行动中挫败了超过1.2371亿次网络诈骗企图。

周三，阿联酋内政部披露了“对抗幽灵”行动的规模——这项反诈骗行动汇集了包括国际刑警组织、 全球反诈骗联盟（GASA）以及13家私营行业合作伙伴，共同开展了一场为期三个月的大规模行动，打击已达到国际危急水平的数字诈骗。

据阿联酋官方通讯社报道，此次行动共逮捕960余人，查明3,500名嫌疑人及15,000名受害者。 超过4,000个银行账户被冻结，570个与这些诈骗活动相关的社交媒体账户被关闭，29个诈骗中心遭到突击搜查。

阿联酋、菲律宾、加拿大、挪威、日本、英国、厄瓜多尔、罗马尼亚、 科威特、尼泊尔、乌兹别克斯坦、丹麦、缅甸、巴西、约旦、意大利、马尔代夫、新加坡、瑞典、中国、塞内加尔、法国、巴林、哈萨克斯坦、印度尼西亚、斯洛伐克、肯尼亚、摩洛哥、荷兰和大韩民国均提供了支持并参与了此次行动。

Bayut、Crypto.com、dubizzle、Feedzai、Ghostly Solutions、Group-IB、华为、万事达卡、Miya Pico、Meta、Outseer、TikTok和趋势科技是参与此次大规模打击数字欺诈行动的私营合作伙伴。

“Confrontation Ghost”行动重点打击与人工智能驱动欺诈、通过数字平台实施的金融欺诈以及网络性勒索相关的团伙，通过加强情报交流并加快执法部门对数字欺诈威胁的响应来实现这一目标。

通过这一策略，此次行动查明了价值超过390亿美元的与欺诈相关的数字资产，这些资产目前正在被查扣和追回。行动还利用通证化资产保障了120亿美元的金融交易安全，从而降低了金融风险。

内政部国际事务局局长达娜·阿尔·马尔祖基上校强调，国际合作对于侦测和打击利用数字渠道开展跨境犯罪活动的新网络至关重要。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）执行主任莫妮卡·卡蒂娜·朱马博士表示： “随着数字技术和人工智能在欺诈活动中的应用日益广泛，加之犯罪分子利用数字平台、银行账户和加密货币转移资金并掩盖资金来源，这要求我们不断完善应对措施，并加强国际协调与合作。”

阿联酋已加强对加密货币犯罪活动的监管。今年9月，阿联酋与瑞典联手捣毁了一个国际犯罪团伙，该团伙利用加密货币洗钱，并将非法所得用于合同杀人。