澳大利亚网络犯罪调查组指控男子涉350万澳元加密货币诈骗案

Nexopayment诈骗案

澳大利亚网络犯罪调查组侦探在调查一起大规模投资诈骗案后，对一名男子提起诉讼。该案骗取190多名老年及弱势居民350万澳元。网络犯罪调查组于2026年2月成立“Resaca特别行动组”，调查两名男子参与的诈骗活动——该骗局自2025年11月起持续运作。

犯罪分子通常通过社交媒体接触受害者，诱使其投资加密货币。随后冒充投资顾问的同伙会指示受害者将资金存入名为Nexopayment的数字货币交易平台。 据警方声明，受害者误以为购买的是加密货币、股票等合法投资产品。实则所存资金被转移至多个加密货币钱包及交易所，通过洗钱模式掩盖资金流向。

经深入调查，警方于2月20日早7时30分起执行搜查令，在悉尼斯特拉斯菲尔德和卡梅拉两郊区住宅及伯伍德一处商铺展开行动，查获涉案电子设备及文件。 在斯特拉斯菲尔德案发现场，一名42岁男子被捕并押送至奥本警局。 该男子被控通过Nexopayment平台洗钱，涉及3500澳元以上的犯罪所得，属鲁莽处理犯罪所得罪。其获准有条件保释，定于3月17日出庭。 卡梅雷地区一名36岁男子被捕后押往查茨伍德警局，经初步问询后获释。

网络犯罪调查组指挥官杰森·史密斯警司表示，投资诈骗仍是澳大利亚网络犯罪中损失最严重的类别，每年给社会造成数亿澳元损失。 "这些犯罪团伙组织严密、手段高明且目标明确，"史密斯指出，"他们制造紧迫感，胁迫受害者快速转账，并利用人们的'害怕错失良机'心理。这种压力本身就应视为重大警示信号。"

Nexopayment是近月来当局破获的最新针对澳大利亚老年人的诈骗案。正如比特币新闻网2025年6月报道，澳大利亚当局还注意到犯罪分子利用加密货币ATM机实施诈骗、专门针对老年人的趋势日益明显。仅在塔斯马尼亚州，就有15名居民因这类骗局损失总计164万美元，其中一名受害者损失近49.3万美元。 受害者多为老年人，平均年龄65岁，平均损失108,500澳元

。 史密斯敦促澳大利亚民众在转账前核实公司是否合法注册，并咨询可信赖的朋友、亲属或专业人士。他还鼓励任何自认遭受网络犯罪侵害的人士，通过cyber.gov.au网站的Reportcyber平台报案或联系当地警方。

常见问题 ❓

• 什么是"雷萨卡行动小组"？这是新南威尔士州网络犯罪调查队于2026年2月成立的特别行动组，旨在调查针对澳大利亚人的350万澳元加密货币诈骗案。
• 受害者如何被接触？多数受害者通过社交媒体被联系，并被诱骗通过名为Nexopayment的虚假交易所存入资金。
• 警方行动地点？2026年2月20日，警方在悉尼郊区的斯特拉斯菲尔德、卡梅雷和伯伍德执行了搜查令。
• 澳大利亚民众如何防范？请核实公司是否在当地注册，咨询可信联系人，并通过cyber.gov.au网站的Reportcyber平台举报诈骗。