1亿美元加密货币洗钱案曝光：涉81个银行账户及离岸转账

联邦打击行动揭露1亿美元加密货币洗钱操作

涉及加密货币的金融欺诈案持续引发联邦执法行动。美国华盛顿西区联邦检察官办公室2月20日宣布，华盛顿州纽卡斯尔市一名男子承认参与洗钱共谋罪，涉案金额近1亿美元的投资欺诈所得。

检方详细披露了杰弗里·K·奥扬如何操控投资者资金，并通过多重金融渠道转移资金以实施共谋。公告称：

“资金流入欧扬控制的账户后，迅速转入其他账户、转移至境外，或通过Gemini、Bitstamp、Coinbase等加密货币交易所购入比特币、泰达币、USD Coin及以太坊等加密货币。”

“其中大部分加密货币随后被转入币安交易所账户。这些币安账户由位于尼日利亚和俄罗斯的同一人或多人控制。受害者未收到任何投资进展信息，奥扬等人也彻底停止回应。”公告补充道。

当局指出，47岁的杰弗里·K·奥扬创建了九家实体公司，包括海林国际有限责任公司、顶峰石油天然气贸易有限责任公司和航海能源物流有限责任公司，用于接收来自荷兰鹿特丹或美国休斯顿储油罐租赁投资者的资金。

调查人员追踪到2022年6月至2024年7月期间，通过与奥扬关联账户流入的9710万美元境内外第三方电汇及存款，其中约2470万美元涉及35名受害者。美国司法部（DOJ）说明：

“奥扬在24家金融机构开设至少81个不同银行账户，并在八家加密货币交易所开设19个账户。”

法庭文件显示，他至少收取了4,078,348美元佣金，并就资金来源及其在欺诈投诉中的角色向银行提供虚假信息。即便在2024年8月被起诉后，他仍继续与共谋者联系，并通过妻子名下账户转入存款，额外收取40万美元。 欧扬同意支付24,707,031美元赔偿金，并没收约230万美元查扣资金、一辆奥迪SQ8、加密货币钱包中的710万美元以及银行账户内约30万美元。量刑听证定于5月12日举行，检方拟建议判处63个月监禁。

常见问题 ⏰

• 华盛顿加密货币洗钱案涉案金额多少？ 联邦检察官称该计划涉及近1亿美元的投资欺诈所得。
• 涉嫌洗钱计划使用了哪些加密货币？ 涉案资金通过主要交易所购买了比特币、泰达币、USD Coin和以太坊。
• Geoffrey K. Auyeung开设了多少银行及加密货币账户？ 据检方披露，其至少开设了81个银行账户和19个加密货币交易所账户。
• 检方建议判处多少刑期？ 检方计划在量刑听证中建议判处63个月监禁。