Ông Trump bị cổ đông Circle kiện vụ tiền điện tử 2 tỷ USD tại UAE

Dấu vết dòng tiền

Vụ kiện dựa trên hai giao dịch:

• Giao dịch đầu tiên là thỏa thuận trị giá 500 triệu USD để mua 49% cổ phần tại World Liberty Financial (WLFI), được hậu thuẫn bởi Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, cố vấn an ninh quốc gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo đơn kiện, thỏa thuận này đã được thống nhất vài ngày trước lễ nhậm chức của Trump vào tháng 1 năm 2025, với các khoản thanh toán được chuyển cho Trump sau khi ông nhậm chức.
• Giao dịch thứ hai là khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Binance của MGX, một quỹ ở Abu Dhabi do Tahnoon làm chủ tịch. MGX đã thanh toán khoản đầu tư đó bằng USD1, đồng tiền ổn định do công ty tiền điện tử của gia đình Trump phát hành. Đơn kiện gọi thỏa thuận này là một “mưu đồ” nhằm thổi phồng giá trị tài sản tiền điện tử của tổng thống.

Đơn kiện không ngần ngại khẳng định:

Vụ kiện này liên quan đến việc Tổng thống Hoa Kỳ thu lợi bất chính từ hơn 2 tỷ USD tiền thanh toán từ một chính phủ nước ngoài, vi phạm trực tiếp Hiến pháp. Chưa có tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ từng thu lợi từ chức vụ của mình một cách trắng trợn như vậy.

Tại sao một nhà đầu tư của Circle lại là người khởi kiện

Nguyên đơn là J. Benjamin Greenberg, một cựu nhân viên của Circle vẫn đang nắm giữ cổ phiếu của công ty. Ông đã nộp đơn kiện đại diện, có nghĩa là ông đang khởi kiện thay mặt cho Circle chứ không phải vì lợi ích cá nhân.

Circle phát hành USDC, đồng stablecoin lớn thứ hai tính theo đồng đô la, và Greenberg cáo buộc rằng tiền nước ngoài được chuyển qua USD1 đã khiến Circle “không thể cạnh tranh”.

Bitcoin.com News gần đây đưa tin rằng Circle chỉ giữ lại 7% trong tổng doanh thu 1,4 tỷ USD làm lợi nhuận, một tỷ suất lợi nhuận rất thấp trong bối cảnh thị trường mà một đồng stablecoin đối thủ có thể đạt được thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD chỉ trong một giao dịch.

Đơn kiện cũng nêu tên đặc phái viên của Mỹ tại Trung Đông, Steve Witkoff, người có gia đình là đồng sáng lập World Liberty, cùng với bốn công ty trách nhiệm hữu hạn có liên quan. Các bài báo từ một số phương tiện truyền thông lưu ý rằng Greenberg chỉ ra các quyết định phê duyệt của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính đã mang lại lợi ích cho gia đình Trump như một phần của mô hình bị cáo buộc.

Không ai muốn tên mình xuất hiện trong vụ kiện

Circle đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận liên quan và một phát ngôn viên của công ty cho biết họ “không khởi xướng, chỉ đạo, ủy quyền hay tham gia vào việc nộp đơn kiện này”.

World Liberty có phản ứng thẳng thắn hơn và đại diện David Wachsman khẳng định công ty “tuân thủ đầy đủ mọi luật pháp và quy định của Mỹ”, trong khi luật sư của công ty, Bill Burck thuộc văn phòng luật Quinn Emanuel, cho rằng đơn kiện “nghe giống một thông cáo báo chí mang tính phe phái hơn là một vụ kiện”. Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nói với CNBC rằng đây là “một vụ kiện vô căn cứ nữa” và rằng “không có xung đột lợi ích nào cả.”

Tuy nhiên, luật sư của Greenberg, Matt Pelikan thuộc Evergreen Legal, lưu ý:

Chúng tôi khởi kiện để chấm dứt tham nhũng và buộc Tổng thống Trump phải trả lại lợi nhuận cho người nộp thuế Mỹ.

Sổ sách lớn hơn

Số tiền liên quan không hề nhỏ, bởi Trump đã khai báo hơn 1,4 tỷ USD thu nhập liên quan đến tiền điện tử trong bản công bố tài chính năm 2025, và một phân tích gần đây cho thấy lợi nhuận của World Liberty dành cho gia đình Trump và Witkoff đã vượt quá 1,4 tỷ USD kể từ tháng 11 năm 2024.

Đây cũng không phải là vụ kiện đầu tiên của World Liberty trong năm 2026, khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun, đã khởi kiện công ty này vào tháng 4, cáo buộc công ty đã phong tỏa các token WLFI của ông. Vụ kiện đó là tranh chấp hợp đồng giữa các nhà đầu tư, trong khi vụ kiện của Greenberg nhắm trực tiếp vào chính Tổng thống theo Điều khoản Thu nhập từ Nước ngoài trong Hiến pháp, điều khoản này cấm các quan chức liên bang nhận tiền từ các quốc gia nước ngoài mà không có sự đồng ý của Quốc hội.