Dân biểu Comer nhắm vào 3 nền tảng trong cuộc điều tra mở rộng về thị trường dự đoán

Quốc hội gia tăng áp lực đối với các vụ giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán

Một quân nhân bị cáo buộc đã bỏ túi hơn 409.000 USD nhờ đặt cược vào thông tin tình báo quân sự bí mật, trong khi một nhà giao dịch khác được cho là đã kiếm được 150 triệu USD sau khi đặt lệnh trước khi Tổng thống công bố quyết định về thuế quan. Giờ đây, Quốc hội muốn có câu trả lời.

Vào thứ Ba, ngày 29 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (R-Ky.) đã mở rộng cuộc điều tra về giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, gửi yêu cầu cung cấp thông tin chính thức đến Hyperliquid Labs, Crypto.com và Aristotle Exchange, đơn vị điều hành Predictit. Cả ba công ty này đều có thời hạn đến ngày 13 tháng 10 để cung cấp hồ sơ chi tiết về các thủ tục xác minh khách hàng và các biện pháp kiểm soát giao dịch đáng ngờ.

Một vụ án tình báo quân sự trị giá 409.000 USD đặt ra nhiều câu hỏi

Thông cáo báo chí giải thích rằng cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 5 năm 2026, nhằm xem xét liệu các nền tảng thị trường dự đoán có ngăn chặn đầy đủ việc các nhân viên chính phủ, nhà thầu và những người trong cuộc khác trục lợi từ thông tin đặc quyền hay không.

Các văn bản trích dẫn bản cáo trạng liên bang ngày 24 tháng 4, trong đó cáo buộc rằng Trung sĩ Thượng cấp Gannon Ken Van Dyke của Lục quân Hoa Kỳ đã sử dụng thông tin tình báo mật liên quan đến Chiến dịch Absolute Resolve, chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, để đặt cược trên Polymarket và thu về hơn 409.000 USD lợi nhuận cá nhân. Các cáo buộc này chưa được xác định là kết luận về tội lỗi, và người lính Mỹ này đã khai không nhận tội.

“Khi các nền tảng dự đoán trực tuyến ngày càng phát triển và trở nên phổ biến hơn, một số đối tượng xấu đã lợi dụng các nền tảng này để kiếm hàng nghìn đô la bằng cách đặt cược dựa trên thông tin không công khai,” ông Comer cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện bổ sung:

“Người dân Mỹ xứng đáng được biết rằng các nền tảng này đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hành vi giao dịch nội gián.”

Giao dịch trị giá 1,1 tỷ USD của Hyperliquid thu hút sự chú ý của Quốc hội

Thư của Hyperliquid, gửi đến đồng sáng lập Jeff Yan, nêu ra một giao dịch khác gây chú ý. Dựa trên các nghiên cứu đã công bố, các nhà lập pháp đề cập đến một vị thế bán khống có đòn bẩy trị giá 1,1 tỷ USD trên các hợp đồng vĩnh viễn bitcoin và ether, được mở khoảng 30 giờ trước khi Tổng thống Donald Trump công bố quyết định áp thuế vào tháng 10 năm 2025. Theo báo cáo, nhà giao dịch này đã đóng vị thế ngay sau đó, thu về hơn 150 triệu USD lợi nhuận.

Quốc hội chưa xác định được rằng nhà giao dịch này có thông tin nội gián, nhưng thời điểm thực hiện giao dịch đã thu hút sự chú ý, cùng với những lo ngại về xác minh danh tính và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Các nhà lập pháp muốn có hồ sơ liên quan đến các hạn chế địa lý, giám sát giao dịch, tuân thủ quy định và các nhân viên có chứng nhận an ninh của chính phủ.

Crypto.com và Predictit phải đối mặt với các yêu cầu riêng biệt

Bên cạnh đó, thư gửi đến Crypto.com, được gửi đến người sáng lập và CEO Kris Marszalek, xem xét sự khác biệt trong việc xác minh danh tính giữa sàn giao dịch quốc tế của công ty và Crypto.com Derivatives North America (CDNA). Quốc hội cũng yêu cầu các hồ sơ liên quan đến việc nhân viên giao dịch trước các thông báo của công ty và các quan chức chính phủ đặt cược vào kết quả quy định về tiền điện tử.

Đồng sáng lập kiêm CEO của Predictit, John Aristotle Phillips, đã nhận được một yêu cầu riêng biệt nhằm xem xét giao dịch liên quan đến các sự kiện chính trị, báo cáo hoạt động đáng ngờ và việc loại bỏ giới hạn số lượng nhà giao dịch trên mỗi hợp đồng của nền tảng này theo Thư số 25-20 của CFTC. Các nhà lập pháp muốn biết liệu việc loại bỏ hạn chế đó có ảnh hưởng đến tính thanh khoản, quy mô giao dịch hay việc phát hiện giao dịch nội gián hay không. Predictit cũng phải cung cấp một buổi báo cáo cấp nhân viên.

Đã thu thập được gần 1.000 tài liệu

Theo thông báo ngày 29 tháng 9 của ủy ban, cuộc điều tra đã thu được gần 1.000 tài liệu và năm buổi báo cáo từ các đại diện của Polymarket và Kalshi.

Các yêu cầu mới nhất bao gồm các hồ sơ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trở về trước, trong bối cảnh các nhà lập pháp đang cân nhắc liệu có cần thiết phải có thêm các biện pháp hành động từ phía Quốc hội hay không. Đối với các nền tảng được xây dựng dựa trên giao dịch về các sự kiện trong tương lai, cuộc điều tra này đặt ra một câu hỏi hóc búa: Khi ai đó biết trước quyết định của chính phủ vào ngày mai ngay từ hôm nay, ai có thể xác định được người đứng sau vụ đặt cược thắng này?