Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang điều tra nền tảng tiền điện tử lừa đảo Arbistar đã phát hiện ra những giao dịch bitcoin quy mô lớn diễn ra sau khi nền tảng này sụp đổ.
Ví liên quan Ponzi Arbistar chuyển hơn 1,1 tỷ USD Bitcoin sau sụp đổ
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Arbistar đã đóng băng các tài khoản vào tháng 9 năm 2020 sau khi hứa hẹn mức lợi nhuận giả mạo 28% mỗi tuần từ bot tiền điện tử.
- Sự sụp đổ của Arbistar đã ảnh hưởng đến 32.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới và gây ra thiệt hại vượt quá 220 triệu USD.
- Một tòa án Tây Ban Nha đã tuyên án 16 năm tù đối với người sáng lập Santiago Fuentes trong khi việc truy tìm tài sản vẫn đang tiếp tục.
Phát hiện các giao dịch Bitcoin sau khi sụp đổ
Các chi tiết mới đã xuất hiện trong cuộc điều tra của Tây Ban Nha về Arbistar, nền tảng tiền điện tử lừa đảo đã lừa gạt hàng chục nghìn nhà đầu tư. Những phát hiện mới nhất từ Guardia Civil tiết lộ rằng các ví kỹ thuật số liên quan đến công ty hiện đã ngừng hoạt động này vẫn xử lý các giao dịch chuyển bitcoin quy mô lớn ngay cả sau khi công ty sụp đổ, theo báo cáo của Teneriffa News.
Vụ việc bắt đầu vào tháng 9 năm 2020, khi Arbicorp, công ty mẹ có trụ sở tại phía nam Tenerife, đột ngột đóng băng các tài khoản của nhà đầu tư, đổ lỗi cho một “lỗi” trong các bot giao dịch tiền điện tử tự động của mình. Hứa hẹn lợi nhuận hàng tuần khoảng 28%, kế hoạch này đã thu hút hàng chục nghìn nạn nhân trên 30 tỉnh của Tây Ban Nha, cũng như các khu vực pháp lý quốc tế bao gồm Mexico, Venezuela, Pháp và Andorra.
Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha sau đó đã phân loại Arbistar là một mô hình lừa đảo đa cấp ảnh hưởng đến khoảng 32.000 nhà đầu tư, với thiệt hại ban đầu được ước tính từ 111 triệu USD đến hơn 220 triệu USD.
Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Guardia Civil nêu chi tiết cách các tài sản kỹ thuật số đã được chủ động thao túng để che giấu dấu vết dòng tiền. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng ngay khi nền tảng này sụp đổ vào tháng 9 năm 2020, khoảng 881 bitcoin đã được chuyển sang các ví bên ngoài.
Các cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra
Hoạt động chuyển tiền đã leo thang đáng kể vài tháng sau đó. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021, các ví liên quan đến các bị cáo chính đã ghi nhận lượng tiền vào và ra khổng lồ, tổng cộng vượt quá 20.000 bitcoin, trị giá hơn $1,1 tỷ vào thời điểm đó dựa trên giá bitcoin ngày 31 tháng 3 năm 2021 — tương đương khoảng $1,6 tỷ theo giá hiện tại.
Các công tố viên Tây Ban Nha vào năm 2020 cho biết khoảng 1 tỷ USD tiền của nhà đầu tư đã không được giải trình. Các cơ quan chức năng lưu ý rằng các giao dịch này đã được chuyển đến các cá nhân trong vòng thân tín của ban quản trị mà không có bất kỳ tiền lệ hoạt động hợp pháp nào, điều này cho thấy rõ đây là một hoạt động che giấu tài sản.
Việc truy tìm nguồn gốc tài chính đang diễn ra song song với các thủ tục tố tụng hình sự đã khiến ban lãnh đạo cốt lõi của nền tảng này phải chịu án.
Người sáng lập Santiago Fuentes Jover và đối tác Diego Fernández Nojarova đã phải đối mặt với cáo buộc về tội lừa đảo nghiêm trọng, làm giả tài liệu và tham gia vào một tổ chức tội phạm. Sau các bản án sơ thẩm, Tòa Phúc thẩm của Audiencia Nacional đã áp dụng các mức án tù nặng, tăng mức án lên lần lượt là 16 năm và 11 năm.
Với nhiều cá nhân đã bị nêu tên chính thức trong cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra, các cơ quan chức năng Tây Ban Nha tiếp tục nỗ lực truy vết toàn diện mạng lưới tiền điện tử rộng lớn có liên quan đến doanh nghiệp Tenerife đã ngừng hoạt động.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
