Giá Quant đã chạm mốc 373 USD trong tuần này, sau đó một “cá voi” từ năm 2019 đã chốt lời 2 triệu USD

Cảnh báo khiến Twitter của QNT bùng nổ

Các công cụ theo dõi on-chain đã phát hiện các khoản nạp này vào đầu ngày thứ Ba, cho biết ví này đã nắm giữ QNT trong 7 năm và xác định giá vào trung bình là 22,57 USD. Công cụ theo dõi cho biết thực thể này đã rút 53.632,95 QNT, lúc đó trị giá khoảng $1,21 triệu, khỏi các sàn giao dịch lớn trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 11 năm 2022.

Theo bài đăng, đợt giao dịch mới nhất được thực hiện với mức giá nạp là 222,09 USD, tương đương với mức lợi nhuận 884% đã được chụp màn hình và lan truyền khắp nơi. Trang địa chỉ Arkham cho thấy cách các đồng tiền được chia nhỏ:

• Hai lần nạp vào Coinbase với số lượng lần lượt là 4.000 và 3.000 QNT
• Một khoản nạp 2.000 QNT vào Kraken.

Làm thế nào mà các đồng tiền này lại đến được đó?

Mặc dù thông báo này khiến người ta nghĩ rằng tất cả đều do một ví thực hiện, nhưng thực tế không phải vậy. Nhìn lướt qua dấu vết trên Blockscout, ta thấy chúng bắt nguồn từ một ví ban đầu năm 2019, đã nhận QNT theo từng đợt từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 1 năm 2021, cộng với hai lần nạp thêm vào tháng 11 năm 2022, và sau đó hầu như không hoạt động.

• Tháng 6 năm 2019: 10.000 QNT được chuyển đến một địa chỉ nạp tiền trên Bittrex, đợt chuyển đầu tiên.
• Ngày 17 tháng 10 năm 2022: 6.821 QNT được chuyển đến Binance khi giá QNT dao động trong khoảng từ 190 đến 228 USD, hai ngày sau khi Bitcoin.com News đưa tin rằng QNT đã đạt mức cao nhất trong 10 tháng.
• Ngày 8 tháng 12 năm 2022: thêm 2.570 QNT được chuyển đến Binance, khi giá token này ở mức gần 120 USD.
• Ngày 28 tháng 9 năm 2026, 22:15-22:39 UTC: ví cũ đã tự động chuyển toàn bộ số QNT còn lại sang bốn địa chỉ mới, với các khoản lần lượt là 10.001, 4.199,95, 10.000 và 10.000,01 QNT.
• Ngày 29 tháng 9, 00:35–01:31 UTC: hai trong số các ví mới này đã thực hiện các khoản nạp vào sàn giao dịch.

Nói cách khác, chủ sở hữu này đã chốt lời trong đợt tăng giá năm 2022, chờ đợi gần bốn năm và hiện đang chốt lời trong một đợt tăng giá khác theo cách tương tự. Chia nhỏ số tiền dự trữ sang các địa chỉ mới ngay trước khi bán là một cách phổ biến để giữ cho khối lượng lệnh nhỏ và để lại ít dấu vết công khai hơn.

Tại sao lại là QNT, và tại sao lại là tuần này?

Yếu tố kích hoạt là thông báo từ Clearing House vào ngày 24/9. Nhà điều hành thanh toán thuộc sở hữu của các ngân hàng Mỹ đã chọn Quant để vận hành lớp điều phối của Sáng kiến Tiền Trên Chuỗi (On-Chain Money Initiative) – một mạng lưới dành cho tiền gửi được token hóa, tức là tiền gửi ngân hàng được biểu diễn dưới dạng token kỹ thuật số có thể thanh toán tức thì. Hệ thống này kết nối với các kênh RTP và CHIPS và dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2027.

Cùng ngày, UK Finance đã xác nhận các giao dịch thanh toán bằng đồng bảng Anh được token hóa đang hoạt động trên nền tảng của Quant với sự tham gia của Barclays, HSBC UK, Lloyds, Natwest và Santander. Giá QNT đã tăng từ khoảng 61 USD vào ngày 16/9 lên mức cao nhất trong ngày là 373 USD vào ngày 27/9, thấp hơn khoảng 13% so với mức đỉnh năm 2021 là 430 USD. QNT cũng vươn lên dẫn đầu danh sách xu hướng của Coingecko.

Tất cả những điều đó diễn ra trong bối cảnh giá bitcoin hầu như không thay đổi, duy trì quanh mức $83.000 suốt cả tuần. Bitcoin.com News đưa tin rằng giá bitcoin vẫn giữ trên $83K ngay cả khi có 13.800 BTC được rút khỏi Binance chỉ trong một ngày. Vào đầu ngày thứ Ba, khoảng 500 triệu USD vị thế đòn bẩy đã bị thanh lý khi giá bitcoin giảm xuống dưới mức đó. Ngược lại, QNT được giao dịch ở mức gần 268 USD trong ngày (gấp khoảng bốn lần so với giá vào giữa tháng 9).

Các bot cũng xuất hiện

Các ví mới này đã thu hút sự chú ý không mong muốn chỉ trong vài giờ, điều đã trở nên khá phổ biến trong những ngày gần đây. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 04:41 đến 05:35 UTC, ví đã gửi 2.000 QNT đến Kraken đã ghi nhận các giao dịch QNT có giá trị bằng 0 đến hai địa chỉ có ký tự đầu tiên và cuối cùng giống với địa chỉ nạp tiền thực của Kraken.

Quá trình này được gọi là “độc hại địa chỉ” (address poisoning), trong đó kẻ lừa đảo cài đặt một địa chỉ trông giống hệt vào lịch sử giao dịch của ví và hy vọng chủ sở hữu sẽ sao chép địa chỉ đó trong lần chuyển tiền tiếp theo. Với 8.000 QNT vẫn còn trong ví đó, chỉ một lần dán nhầm cũng có thể trở thành một sai lầm đắt giá.