Lỗ hổng chí mạng của trùm Darknet: Mua vàng miếng bằng tiền điện tử dẫn đến việc bị bắt giữ

Quản trị viên bị cáo buộc của 'Dream Market' bị buộc tội rửa tiền sau khi mua vàng bằng tiền điện tử bị đánh dấu

Owe Martin Andresen, một công dân Đức, gần đây đã bị buộc tội rửa tiền sau khi sử dụng tiền điện tử từ Dream Market, một trong những thị trường darknet lớn nhất.

Theo thông cáo báo chí do Văn phòng Công tố Liên bang Hoa Kỳ tại Quận Bắc Georgia phát hành hôm thứ Tư, Andresen bị buộc tội sử dụng tiền điện tử từ các ví liên kết với Dream Market sau nhiều năm tích lũy hàng triệu đô la từ các hoạt động của thị trường này.

Các nhà chức trách đã xác định được vị trí của Andresen sau khi anh ta sử dụng một nhà điều hành tiền điện tử có trụ sở tại Georgia, được cho là Bitpay, để thanh toán các giao dịch mua vàng với các thương nhân quốc tế và gửi các thỏi vàng đến địa chỉ nhà riêng của mình.

Andresen được cho là "Speedstepper", quản trị viên chính của Dream Market, người đã chuyển hàng triệu đô la từ các ví tiền điện tử của thị trường đã ngừng hoạt động này để thực hiện các giao dịch mua bán vào tháng 8 năm 2023. Luật sư Hoa Kỳ Theodore S. Hertzberg cho biết Dream Market đã tạo điều kiện cho việc bán 90 kg heroin, 450 kg cocaine, 25 kg crack cocaine, 45 kg meth, 13 kg oxycodone và 36 kg fentanyl thông qua các phương thức ẩn danh và tiền điện tử.

Vào tháng 5 năm 2026, nhà của Andresen đã bị khám xét, thu giữ $1,7 triệu USD vàng thỏi và hơn $23.000 USD tiền mặt, cùng với việc xác định $1,2 triệu USD tiền điện tử và tài khoản ngân hàng liên quan đến Dream Market. Hiện anh ta đang đối mặt với sáu tội danh rửa tiền quốc tế và sáu tội danh che giấu tiền rửa tiền, mỗi tội danh có thể bị phạt tù lên đến 20 năm.

Kareem Carter, Đặc vụ phụ trách Cục Điều tra Hình sự (CI) thuộc Sở Thuế vụ, nhấn mạnh rằng “việc thu hồi các khoản tiền đã nằm im từ lâu cho thấy một sự thật phũ phàng: những kẻ phạm pháp có thể ẩn náu trong bóng tối, nhưng dấu vết tài chính của chúng vẫn còn đó. CI thuộc Sở Thuế vụ cam kết theo dõi dòng tiền, và các đặc vụ thuộc Đơn vị Tội phạm Mạng của chúng tôi quyết tâm vạch trần những kẻ cố gắng lợi dụng công nghệ để trốn tránh trách nhiệm.”