Đơn kiện, trong đó nêu tên cựu Giám đốc điều hành (CEO) của BitMEX là Arthur Hayes và cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) Samuel Reed là bị đơn, cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã thực hiện một âm mưu lừa đảo thông qua một bộ phận giao dịch nội bộ do Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh Gregory Dwyer quản lý, nhằm thực hiện các giao dịch chống lại người dùng của mình.
Lạm dụng dữ liệu cá nhân: Đơn kiện cáo buộc BitMEX đã sử dụng “quyền truy cập toàn quyền” để buộc khách hàng phải thanh lý vị thế
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- BitMEX và các nhà sáng lập của sàn này đang phải đối mặt với một vụ kiện tại New York, trong đó sàn giao dịch này bị cáo buộc thao túng các giao dịch để chiếm đoạt tài sản thế chấp.
- Các nguyên đơn cho rằng BitMEX đã sử dụng việc đóng băng máy chủ và các tài khoản nội bộ bí mật để cố ý ép thanh lý.
- Vụ kiện này đang xin được công nhận là vụ kiện tập thể và yêu cầu bồi thường hơn 600 BTC đã bị mất do các vụ thanh lý bắt buộc này.
BitMEX bị cáo buộc giao dịch chống lại người dùng trong đơn kiện mới
BitMEX, sàn giao dịch tiền điện tử gần đây đã thông báo sẽ ngừng hoạt động vào ngày 23 tháng 9, đã bị kiện tại Tòa án Quận Nam New York vì thực hiện các hành vi giao dịch gian lận.
Đơn kiện, được nộp vào thứ Năm bởi BKX Services, một công ty của Nevada hoạt động tại New York, và David Namdar, cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã thao túng giao dịch phái sinh tiền điện tử chống lại khách hàng của mình để chiếm đoạt tài sản thế chấp của họ.
Arthur Hayes, đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành; Samuel Reed, đồng sáng lập và cựu Giám đốc công nghệ; Benjamin Delo, đồng sáng lập; và Gregory Dwyer, cựu Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh, cũng được liệt kê là bị đơn.
Các nguyên đơn cáo buộc BitMEX đã vận hành một bộ phận giao dịch nội gián, chủ yếu do Gregory Dwyer quản lý trong suốt năm 2018, bộ phận này đã lợi dụng cái gọi là "quyền truy cập đặc quyền" vào dữ liệu khách hàng riêng tư để thực hiện các giao dịch chống lại người dùng của sàn. BitMEX bị cáo buộc đã sử dụng các tài khoản ảo để thực hiện các giao dịch chiến lược và gây ra tình trạng thanh lý hàng loạt.
Đơn kiện nhấn mạnh rằng BitMEX đã cố ý đóng băng các máy chủ của mình trong các giai đoạn thị trường biến động và duy trì quyền truy cập nội bộ để thao túng và thực hiện các giao dịch, trong khi đó, những khách hàng bị khóa tài khoản không thể điều chỉnh tài sản thế chấp hoặc thay đổi vị thế của mình.
Các cáo buộc cũng chỉ ra rằng, vào thời điểm đó, cơ chế thanh lý của BitMEX đã thu giữ 100% tài sản thế chấp của khách hàng ngay cả khi mức lỗ chỉ đạt 50% số tiền ký quỹ, đồng thời chuyển lợi nhuận vào một quỹ bảo hiểm có thể bị rút cạn để mang lại lợi nhuận cho sàn giao dịch.
BKX Services và Namdar đang yêu cầu công nhận vụ kiện là vụ kiện tập thể và đòi bồi thường bằng hiện vật hơn 600 BTC đã bị mất do các đợt thanh lý bắt buộc do sàn giao dịch thực hiện, cùng với bồi thường thiệt hại do hành vi của BitMEX gây ra và thu hồi các chi phí pháp lý.
Vào tháng 1 năm 2025, BitMEX đã dàn xếp một vụ việc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đồng ý nộp phạt 100 triệu USD sau khi Bộ Tư pháp (DOJ) nhấn mạnh rằng công ty này đã cố ý không “thiết lập, triển khai và duy trì một chương trình chống rửa tiền đầy đủ.”
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
