Chủ giải Quả bóng vàng sắp kiện vụ cá cược đáng ngờ tại Polymarket

Dấu vết dòng tiền từ Polymarket đến một ứng dụng của Pháp

Groupe Amaury cho biết trong một tuyên bố vào thứ Bảy rằng họ đang đệ đơn khiếu nại về các vụ cá cược đáng ngờ, viện dẫn “các cáo buộc về việc rò rỉ kết quả và các vụ cá cược có khả năng gian lận” và bổ sung rằng “các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác minh sự thật và xác định trách nhiệm”. Tờ nhật báo Bỉ La Dernière Heure đưa tin, trong một bài báo được La Libre đăng lại, rằng đơn khiếu nại dự kiến sẽ được nộp vào sáng thứ Hai và rằng tạp chí France Football đã thông báo cho cảnh sát và mở một cuộc điều tra nội bộ. Chưa có công tố viên nào xác nhận công khai về đơn khiếu nại hay cuộc điều tra, và Polymarket cũng chưa có phản hồi công khai về các vụ cá cược này.

Upside lần đầu tiên phát hiện các vụ cá cược này vào ngày 23 tháng 10, ba ngày trước khi Harry Kane được công bố là người chiến thắng tại London. Họ đã xác định được 12 tài khoản Polymarket, được tạo ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 10, đã đặt cược tổng cộng $264,000 vào các thị trường Quả Bóng Vàng, theo cùng một thứ tự: Kane đứng đầu, tiếp theo là Kylian Mbappé, sau đó là Lamine Yamal, Rodri và Lionel Messi. Bảy trong số các tài khoản này không đặt cược vào bất kỳ sự kiện nào khác, và sáu tài khoản đã đặt cược lần đầu tiên trong vòng 15 phút sau khi được tạo. Các cược này mang lại gần $200,000 tiền thắng cược. Vài giờ trước lễ trao giải, trang web chính thức của Quả Bóng Vàng đã đăng ba bài viết được soạn sẵn ca ngợi Kane, Mbappé và Yamal lần lượt là người chiến thắng; ban tổ chức cho biết những bài viết này đã được chuẩn bị trước cho tất cả các ứng viên và không tiết lộ danh sách ba người đứng đầu.

Trong một bài viết tiếp theo vào ngày 29 tháng 10, Upside đã theo dõi khoảng 309.000 USD được nạp vào bởi 12 tài khoản này và khoảng 500.000 USD được rút ra sau khi kết quả được công bố. Giao dịch rút tiền đầu tiên diễn ra 19 phút sau khi bảng xếp hạng được công bố, và $374,000 đã rời khỏi nền tảng trong vòng ba giờ. Upside đã chia các tài khoản thành ba nhóm dựa trên các giao dịch chuyển tiền của họ nhưng không phát hiện thấy bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào giữa các nhóm, do đó không thể xác định liệu có một người hay nhiều người đứng sau các tài khoản này.

Tài khoản có dấu vết rõ ràng nhất, kraben006 (sau này được đổi tên thành Edgarblade), là tài khoản duy nhất trong số 12 tài khoản đặt cược vào cả năm vị trí, bắt đầu với Kane vào ngày 1 tháng 10. Upside cho biết số tiền đầu tiên trong ví, khoảng $250, được chuyển vào tháng 1 từ một địa chỉ thuộc sở hữu của Deblock – một ứng dụng tài chính của Pháp có thể theo dõi người gửi nhưng chỉ tiết lộ danh tính khách hàng cho cơ quan chức năng. Một số tài khoản khác được nạp tiền từ các nền tảng xác minh danh tính người dùng, bao gồm Binance, Kraken, KuCoin và Revolut.

Việc dự đoán chính xác không tự nó chứng minh có rò rỉ thông tin. Upside lưu ý rằng cả năm vị trí này đều được giao dịch ở mức khoảng 60% vào ngày lễ trao giải, khiến kết quả này trở thành lựa chọn được ưa chuộng nhất trên thị trường vào thời điểm đó, và cho biết 12 tài khoản này nổi bật chủ yếu do đã đặt cược số tiền lớn từ ngày 1 tháng 10 thông qua các kênh nạp tiền bất thường. Việc bỏ phiếu của ban giám khảo kết thúc vào ngày 28 tháng 9, ba ngày trước khi tài khoản đầu tiên được tạo.

Một báo cáo riêng của Upside vào ngày 31 tháng 10 đã phát hiện một tài khoản cũ hơn, Kallipso, đã đặt cược vào người chiến thắng ba năm liên tiếp: Rodri vào năm 2024, mua với giá 7 cent, Ousmane Dembélé vào năm 2025, và Kane vào năm 2026, với tổng số tiền thắng cược gần $50,000. Lần mua Kane đầu tiên diễn ra vào lúc 11:59 tối theo giờ Paris ngày 28 tháng 9, một phút trước khi cuộc bỏ phiếu của ban giám khảo kết thúc. Upside không phát hiện bất kỳ liên kết tài chính nào giữa Kallipso và 12 tài khoản kia, và khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy tài khoản này sở hữu thông tin bí mật.

Cơ quan quản lý cờ bạc quốc gia của Pháp đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn truy cập vào Polymarket vào tháng 7, dù không rõ các người đặt cược đang ở đâu. Kể từ tháng 3, quy định nội bộ của Polymarket đã cấm giao dịch dựa trên thông tin bí mật thu được thông qua việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật. Các vụ việc liên quan đến thông tin nội bộ trên nền tảng này đã được đưa ra tòa án ở các quốc gia khác, trong đó các cơ quan chức năng Mỹ đã khởi tố một binh sĩ Lục quân bị cáo buộc đặt cược vào vụ đột kích nhắm vào Maduro bằng cách sử dụng thông tin mật.