Ethereum xuống 2.420 USD, “cá voi” 69 triệu USD bị thanh lý mua lại

Vị thế trước khi giá giảm

Con cá voi này lần đầu xuất hiện vào ngày 7/10, khi các công cụ theo dõi chuỗi khối phát hiện các khoản nạp ký quỹ vào ba địa chỉ Hyperliquid. Tổng cộng, các vị thế này nắm giữ khoảng $352 triệu trong các vị thế mua (long), tức là đặt cược vào việc giá sẽ tăng, bao gồm 1.140 BTC và 98.090 ETH. Các giao dịch này đã được mở khoảng hai tuần trước đó với giá trung bình là 82.205 USD cho bitcoin và 2.604 USD cho ether, và chúng đang có lợi nhuận trên giấy tờ là 2,66 triệu USD.

Tuy nhiên, khoản dự phòng đó không kéo dài được lâu vì vào sáng ngày 8 tháng 10, Lookonchain đã cảnh báo rằng vị thế 98.089 ETH, khi đó trị giá 252,3 triệu USD, sẽ bị thanh lý ở mức 2.446,48 USD và 2.424,47 USD. Đó là mức giá mà sàn giao dịch sẽ buộc phải đóng một phần giao dịch để bù đắp lỗ.

Sự sụp đổ

Giá Ether đã chạm cả hai mức này chỉ trong một đêm khi giảm xuống còn $2.420, và 28.720 ETH, tương đương khoảng $69,5 triệu, đã bị thanh lý bắt buộc. Lỗ thực tế từ phần vị thế này lên tới $4,48 triệu.

Nhà đầu tư lớn này không phải là trường hợp duy nhất khi hơn $1,19 tỷ vị thế tiền điện tử bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó $1,05 tỷ đến từ các vị thế mua. Giá trị thanh lý ETH đạt $350 triệu, cao hơn so với $304 triệu của Bitcoin. Bitcoin.com News đã theo dõi đợt thanh lý này khi giá bitcoin giảm xuống dưới 81.000 USD.

Ba mươi phút sau

Trong khi hầu hết các nhà giao dịch bị thanh lý đều tạm dừng hoạt động, "cá voi" này vẫn bình tĩnh và nhanh chóng nạp lại vốn. Cụ thể, khoảng 30 phút sau khi bị thanh lý, "cá voi" này đã nạp thêm 10 triệu USDC làm ký quỹ mới và mở lại vị thế mua 9.580 ETH, trị giá $23,26 triệu, tại mức giá $2.428. Mức giá này chỉ cao hơn vài đô la so với mức giá mà vị thế cũ vừa bị thanh lý.

Sau khi mua lại, EmberCN ước tính tổng giá trị các vị thế mua của nhà đầu tư lớn này vào khoảng 288 triệu USD với khoản lỗ trên giấy tờ là 9,71 triệu USD. Tổng giá trị này bao gồm 78.950 ETH trị giá khoảng 195 triệu USD, cộng với 1.140 BTC.

Vị thế hiện tại

Dữ liệu công khai của Hyperliquid cho thấy khoản đầu tư vào ether được chia ra giữa hai địa chỉ liên kết. Tính đến đầu ngày 9/10 theo giờ UTC:

• Một địa chỉ nắm giữ khoảng 39.964 ETH mua vào với giá trung bình 2.647 USD, mức thanh lý gần 2.286 USD.
• Địa chỉ thứ hai nắm giữ khoảng 38.991 ETH với giá 2.531 USD, mức thanh lý gần 2.299 USD.
• Tổng cộng, hai vị thế ETH này ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện khoảng $8 triệu, với số vốn trong tài khoản khoảng $19 triệu để đảm bảo cho mức rủi ro khoảng $196 triệu.

Điều này tương đương với mức đòn bẩy khoảng 13x đến 14x cho mỗi địa chỉ và với giá ether đang giao dịch gần mức $2.500, "cá voi" này còn khoảng 8% dư địa trước khi phải thực hiện đợt bán bắt buộc tiếp theo. Theo EmberCN, phần BTC có mức giá thanh lý nằm trong khoảng từ 72.198 USD đến 74.379 USD, điều này mang lại nhiều dư địa hơn miễn là giá bitcoin duy trì ở mức dưới 80.000 USD.

Tại sao trường hợp này đáng được theo dõi

Các vị thế đòn bẩy lớn trên Hyperliquid đã trở thành một tín hiệu thị trường riêng biệt. Vào ngày 6 tháng 10, Bitcoin.com News đã đưa tin về các “gã khổng lồ” liên kết với Hyperliquid đang nắm giữ 1,58 tỷ USD vị thế bán khống đối với bitcoin và ether. “Cá voi” này nằm ở phía đối diện của giao dịch đó, và mức thanh lý của nó được công khai cho mọi người xem.